“Sugiere un posible vaciamiento”
Conexión Ganadera: informe de Senaclaft detectó giros a Suiza, España, EEUU, Reino Unido, Islas Vírgenes y Vietnam
MONTEVIDEO (Uypress)-
24.06.2025

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos investiga giros de Conexión Ganadera al exterior del país, que surgen del informe financiero hecho por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), a la que se pidió recabar información sobre todas las instituciones bancarias uruguayas, así como las transferencias realizadas desde o hacia el exterior del país desde el 1º de enero de 2020, según nota de Pablo Manuel Méndez para La Diaria.



