La investigación a Rato se centra en un entramado de empresas familiares
Aún debe responder a su parte en la fianza de 800 millones a cuatro directivos por Bankia
JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 17 ABR 2015 -
La fortuna que Rodrigo Rato ha podido acumular tras salir de la política en 2004 y desempeñar desde entonces distintos trabajos especialmente bien remunerados (director del Fondo Monetario Internacional, donde cobró 1,5 millones de dólares en tres años; asesor de distintos bancos y empresas, entre ellos el Banco Lazard con el que ganó 8 millones en tres años, o presidente de Caja Madrid y Bankia, a razón de dos millones de media al año) está pendiente de los procesos judiciales en los que anda enredado.
En noviembre pasado, el juez Fernando Andreu le fijó una fianza de responsabilidad civil en el caso de las tarjetas Black que utilizaron consejeros y directivos durante su etapa al frente de Caja Madrid y Bankia. El magistrado entiende que Rato pudo cometer los delitos de administración desleal y apropiación indebida por autorizar el uso indebido de unas tarjetas de crédito con cargo a los fondos de la entidad financiera. Rato presentó en la Audiencia Nacional un aval del Banco de Sabadell por esos tres millones de euros unos días después de que el juez le fijase la fianza para evitar el embargo de sus bienes.
Solo tres meses después, el mismo juez Fernando Andreu, que instruye una causa mayor en el caso Bankia por su salida a bolsa y la presunta estafa a 350.000 accionistas que invirtieron sus ahorros, recibió el informe de dos peritos del Banco de España sobre la gestión de Rato y sus directivos. El informe concluía que se habían falseado las cuentas de la entidad ante su salida a Bolsa y, por tanto, se había producido un engaño a los accionistas respeto a la situación real de Bankia.
Con ese informe en las manos, el magistrado Fernando Andreu decidió imponer una fianza de 800 millones de euros (un tercio del máximo defraudado) que debían depositar de manera solidaria BFA y Bankia junto a los cuatro directivos que firmaron los estados contables de la entidad antes de su salida a bolsa: Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú.
El pasado 17 de marzo, BFA y Bankia depositaron la fianza de 800 millones de euros. Estas entidades reclamaran ahora a los cuatro directivos imputados en la causa su parte solidaria en la fianza, lo que podría provocar en el caso de Rodrigo Rato el embargo de todos sus bienes.
El exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y Hacienda, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, el padre del milagro económico del PP, Rodrigo Rato, fue detenido ayer en su casa de Madrid poco después de las cuatro de la tarde. Una quincena de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, entraron en su domicilio en pleno barrio de Salamanca por orden judicial tras una denuncia de la fiscalía, que le acusa de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Tras inspeccionar su vivienda y recopilar al menos cuatro cajas con documentación, los agentes policiales de la Agencia Tributaria introdujeron a Rato en un coche camuflado para recorrer apenas 200 metros, los que separan su casa del despacho donde trabaja. Allí se realizó un segundo registro, en presencia del propio Rato,que culminó pasada la medianoche. Todo, entre fuertes medidas de seguridad. La Policía Nacional desplazó a la zona dos furgones de la Unidad de Intervención Policial para evitar incidentes. No los hubo. Un par de vecinas, que se presentaron como votantes del PP, llamaron “sinvergüenza” al exministro. Y un jubilado se presentó con una pancarta que reclamaba “Justicia”.
La fiscalía, impulsora de la investigación y de los registros autorizados judicialmente, pidió su libertad y Rato pudo pasar la noche en casa cuando concluyeron las inspecciones, en las que tiene que estar presente. El arresto de uno de los políticos que más poder han acumulado en España —tras ser vicepresidente económico de Anzar fue director gerente del Fondo Monetario Internacional— se produjo después de que el fiscal de Madrid Carlos García Berro le atribuyese fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, un delito este último que persigue la ocultación de patrimonio que podría cubrir deudas o fianzas.
La denuncia del ministerio público se presentó ayer mismo tras varios días investigando la documentación aportada por la Agencia Tributaria. El titular del Juzgado número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, admitió el escrito que se dirige contra Rato y otras personas de su entorno familiar directo, entre las que se encuentra una hermana. En el mismo se requería el registro “inmediato” del domicilio, que el magistrado aceptó.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario. Fuentes de la investigación apuntan a que se centra en los negocios privados del exministro y no en las ganancias derivadas de su actividad pública. Otras fuentes indican que se trata de una investigación sobre negocios familiares, “un complejo entramado societario familiar”.
Rato sale del registro de su oficina. /LUIS SEVILLANO
En los últimos seis meses, Rato ha viajado al menos tres veces a Suiza, la última de ellas este mismo mes de abril. El pasado diciembre, UPyD, que ejerce de acusación en el caso Bankia, en el que Rato está imputado por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, pidió prisión por riesgo de fuga.
Vigilancia Aduanera registró también ayer un bufete de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la misma investigación. Los policías realizaron la inspección en el despacho de abogados Plaza, donde requisaron documentos y ordenadores. El objetivo es averiguar si las relaciones entre el bufete y Rato “tienen que ver” con la investigación en marcha. Además, según las mismas fuentes, se produjo otro registro en el domicilio de un familiar del expolítico.
La denuncia de la fiscalía y la inspección de los inmuebles se produjeron después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El también expresidente de Bankia pasó entonces a formar parte de los 705 investigados por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, a través. Rato se encuentra imputado en dos procesos judiciales: por la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y de Bankia. La operación de ayer no tiene nada que ver con ninguno de estos dos casos que investiga la Audiencia Nacional.
El Gobierno aseguró que los registros prueban que es “implacable” en la lucha contra el fraude, que el Estado de derecho funciona y que la ley es “igual para todos”. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y una comisión de investigación, tras el “escándalo” que a su juicio supone el registro de la vivienda del exvicepresidente, informa Fernando Garea.
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, acudirá el próximo martes a la Comisión de Hacienda del Congreso para informar y “dar más tranquilidad” a la ciudadanía y aportar “transparencia” a la situación, según informó el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
Fuentes de la fiscalía precisaron que, probablemente, el caso pasará a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que seguirá con la investigación iniciada por la Fiscalía de Madrid.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429230324_525167.html
