URUGUAY Y EL EFECTO LOCAL DE LOS PANAMA PAPERS
DGI, Banco Central y Antilavado salieron a controlar las offshore. Operativos en estudios jurídicos requisaron documentación y se investiga a las empresas.
EDUARDO BARRENECHE 15 abr 2016

El presidente de Peñarol, ayer con Barrera, saliendo de los estudios de VTV. Foto: G. Pérez.
El Banco Central, a través de su Unidad de Información y Análisis Financieros, la Dirección General Impositiva y la Secretaría Antilavado comenzó a controlar a los estudios jurídicos y sus clientes vinculados a sociedades anónimas offshore. Es la reacción del gobierno a lo que se ha denominado "Panama Papers", la filtración de 11 millones de documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca. El gobierno juega a varias bandas. DGI busca evasión fiscal en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, vigente desde 2011 para este tipo de sociedades. BCU y Antilavado rastrean irregularidades vinculadas a negocios o transferencias que podrían servir de pantalla para lavar dinero.