28 may 2015

El escándalo de la FIFA salpica a Clarín y se vincula con las escuchas ilegales PRO

RED DE CORRUPCIÓN

Alejandro Burzaco, CEO de Torneos y Competencias, socia de Clarín en dos empresas, es uno de los 14 investigados por el escándalo de corrupción que jaquea a la FIFA. Además es hermano del macrista Eugenio, ambos involucrados en el caso de pinchaduras PRO.



Andrés Brown Redacción En Orsai // Miercoles 27 de mayo de 2015
Posiblemente las escuchas provengan del grupo Torneos-Clarín porque en ese momento yo estaba negociando con Grondona

Cuando esta madrugada estalló el escándalo por la detención en Suiza de siete altos miembros del comité ejecutivo de la FIFA que habían llegado a Zurich para la elección de sus autoridades, también se supo que entre los investigados estaban tres argentinos, Hugo y Mario Jinkins, y nada menos que Alejandro Burzaco.

Burzaco es el CEO de Torneos y Competencias, la empresa que es socia de Clarín en dos empresas: TeleRed Imagen SA, conocida como Trisa, y Televisión Satelital Codificada (TSC), esta última, la empresa que entre 1992 y 2009 controló el negocio de las transmisiones del fútbol argentino por televisión.

El empresario investigado es, además, hermano de Eugenio Burzaco, un hombre es estrecha relación con Mauricio Macri, que fue diputado por el PRO en la Provincia de Buenos Aires y jefe de la Policía Metropolitana entre 2009 y 2011.

Hace unos años, de hecho, el nombre de los hermanos Burzaco quedó envuelto en el escándalo de escuchas ilegales del PRO, por el que Mauricio Macri fue procesado.

En 2010 se supo que desde 2007 habían existido maniobras de espionaje por parte de de Ciro James y el ex comisario Jorge Palacios, ambos empleados del gobierno porteño de Mauricio Macri.

Además de Jorge Burstein, dirigente de la agrupación de Familiares de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, el propio cuñado del jefe de Gobierno porteño, Daniel Leonardo, uno de los espiados en aquellos años fue el empresario Carlos Ávila, ex titular de Torneos y Competencias.

En 2007, Avila mantenía conversaciones con Julio Grondona para armar un canal de fútbol, una iniciativa que era resistida por el grupo Clarín.

Ya fuera de Torneos, en 2007 Avila le propuso a Grondona algo muy parecido a lo que ocurrió en 2009: la ruptura del contrato de la AFA con Torneos-Clarín y el armado de una nueva estructura de transmisiones del fútbol argentino.

Esas negociaciones con Grondona duraron varios meses, pero que finalmente el titular de la AFA no se animó a dar ese salto, continuando la relación con Torneos.

Las pinchaduras a Ávila son de aquellos días, y coinciden con unas 50 comunicaciones entre el comisario Palacios y el ex jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, hermano del ahora detenido.

Incluso algunos de esos diálogos entre Eugenio Burzaco y Palacios se produjeron en días en que se retiraron escuchas de Avila en la SIDE, bajo la excusa de unas causas judiciales inventadas en Misiones.

“Posiblemente las escuchas provengan del grupo Torneos-Clarín porque en ese momento yo estaba negociando con Grondona”, declaró por entonces ante la justicia Carlos Ávila.

Y alimentó la hipótesis, aunque no la pudo probar, de que Alejandro Burzaco, por entonces principal directivo de TyC, estaba involucrado en las pinchaduras.

Alejandro Burzaco era uno de los principales interesados en averiguar y frenar las negociaciones de Ávila con Grondona. De ahí, la sugestiva casualidad de que las pinchaduras de James a Ávila coincidieran con los diálogos entre Eugenio Burzaco y Jorge "Fino" Palacios.

Años después, Alejandro Burzaco recompuso la relación con Grondona, pese a la ruptura del contrato entre la AFA y Clarín. De hecho, ya con los derechos de transmisión en manos de Fútbol para Todos, se volvió a recurrir a TyC, dado que las productoras contratadas por el Gobierno no tenían la capacidad para hacer todo el trabajo.

Burzaco entonces profundizó su lazo con Grondona y hasta aceitó su vínculo con Daniel Angelici, el presidente macrista de Boca.

Ahora, el CEO de Torneos es uno de los 14 implicados por la justicia estadounidense en el caso de "corrupción generalizada durante las dos últimas décadas" en la FIFA.

Están acusados por fraude, asociación delictiva y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La trama de sobornos se tejió en las adjudicaciones de sedes para los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, también en los acuerdos de marketing y derechos de explotación de la televisación de las competencias.

La investigación de la justicia estadounidense divide a los acusados en tres categorías. Burzaco está entre los representantes de medios de comunicación y ejecutivos de empresas de marketing.

Cancillería recibió pedido de capturas de Burzaco y ya designó juez para extradición


Escándalo en la FIFA



Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis.

La Embajada de EEUU en nuestro país envió este miércoles a la Cancillería argentina los pedidos de detención solicitados por la justicia norteamericana para Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis. Los mismos fueron remitidos de inmediato al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para que proceda con los mismos.

Fuentes de la cartera que conduce Héctor Timerman confirmaron a Télam que recibieron por la noche los pedidos de detención para los tres argentinos acusados de sobornar a dirigentes de la máxima entidad del fútbol mundial, y que la documentación fue enviada en el acto a Martínez de Giorgi, titular del juzgado federal 8, que se encontraba de turno en ese momento.

Tanto Alejandro Burzaco, presidente de Torneos y Competencias S.A como Hugo Jinkis y su hijo Mariano, directores de la empresa Full Play, son señalados por la justicia estadounidense por haber realizado supuestos pagos ilícitos a funcionarios con participación dentro de FIFA o en algunas de las organizaciones que la componen.

Los dirigentes detenidos, con pedido de extradición a EEUU, son el uruguayo Eugenio Figueredo (vicepresidente de la FIFA); Jeffrey Webb, de las Islas Caimán; el brasileño José María Marín, el costarricense Eduardo Li, el nicaragüense Julio Rocha, el venezolano Rafael Esquivel y el británico Costas Takkas, según informó el Ministerio de Justicia suizo.

Los otros dos empresarios involucrados son el estadounidense Aaron Davidson, presidente de Traffic Sports USA; y el brasileño José Margulies, de Valente Corp. y Somerton.

A continuación, el comunicado que Cancillería emitió con motivo del pedido de EEUU:

Se informa que en día de la fecha la Embajada de EEUU dio aviso a la Cancillería argentina que en horas de la tarde presentaría el pedido de arresto de ciudadanos argentinos vinculados con la investigación relativa a la FIFA.

Dicho pedido fue entregado hoy a Cancillería argentina aproximadamente a las 17 horas, mediante notas de la Embajada de EEUU en Buenos Aires en las que se requiere el arresto provisional para fines de extradición de tres ciudadanos argentinos, haciendo referencia al Tratado de Extradición vigente entre Argentina y EEUU.

Dichos pedidos fueron entregados en el Juzgado Federal numero 8 cuyo titular es el Dr. Marcelo Martínez de Giorgi aproximadamente a las 20.30 horas, siguiendo la normativa aplicable a estos casos.

Una vez entregados, se comunicó a la Embajada requirente que el trámite había sido cumplimentado.

• EEUU pidió la detención de Leoz en Paraguay

El ministerio paraguayo de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que recibió una notificación vía embajada de EEUU en la que se pide la captura con fines de extradición de Nicolás Leoz, el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La confirmación de la noticia fue divulgada a periodistas por un portavoz de la Cancillería, Rubén Ortíz.

Ortiz dijo que "alrededor de las diez de la mañana" se recibió el requerimiento procedente del Departamento de Justicia de EEUU, firmado por un funcionario de la sede diplomática.

Se acusa a Leoz de los cargos de "conspiración para acordar intencionadamente, conducir o participar de actividades de crimen organizado. Conspiración para concebir cualquier plan o proyecto para estafar, dirigir o intentar una transacción final que envuelva ganancias de actividades ilícitas".

"Buscar la identificación, la ubicación de la persona requerida ya queda a cargo de las autoridades. Hemos puesto el documento a conocimiento de las autoridades judiciales del Paraguay. Remitiremos a la Corte Suprema de Justicia y a la Dirección de Asuntos Internacionales", dijo Ortíz.

Leoz podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión por el escándalo que involucra a más de una decena de dirigentes de la FIFA.

Aquejado de problemas cardíacos y de Parkinson, el exdirigente, de 86 años, "se descompensó" al enterarse del escándalo que se desató en Zurich y se encuentra internado en una de las salas de su sanatorio Migone, cerca del centro de Asunción, informaron portavoces del centro a la agencia AFP.

Leoz se mantuvo 27 años al frente de la Conmebol (desde 1986) y figuraba como miembro de la FIFA desde 1998. Se retiró en 2013, en coincidencia con su renuncia de todo cargo directivo en la Conmebol.

En una entrevista con la misma agencia francesa tras abandonar la Conmebol en 2013, Leoz admitió haber recibido en el año 2000, en carácter de donación del grupo ISMM/ISL (beneficiada con la televisación de los partidos en los años '90) la suma de 130.000 dólares con la que dijo haber construido cuatro escuelas destinadas para indígenas en lejanos parajes del interior de Paraguay.

"Lo que me dieron no dio ni para construir una escuela", dijo el exdirigente, quien aseguró tener toda la documentación sobre dichos gastos y que inclusive los elevó a una comisión investigadora de la FIFA años atrás.

Consultado el experto penalista de Paraguay Mario Aníbal Elizeche, dijo que por su edad y las afecciones a su salud Leoz debe presentar un habeas corpus preventivo.

El abogado dijo que el exmandamás solamente puede ser detenido por una condena firme y ejecutoriada debido a su avanzada edad.

Involucrado en FIFA-gate contactó abogado buitre

JEFFREY WEBB, DE ISLAS CAIMÁN, LLAMÓ A DAVID RIVKIN, ESPECIALISTA EN "MONEY LAUNDRY", QUE TRABAJA CON KENNETH DART

Facsímil de la denuncia judicial presentada ayer por la fiscalía general de EE.UU. y el FBI por el escándalo de corrupción en la FIFA.
Asesores de Jeffrey Webb, el presidente de la asociación de fútbol de las Islas Caimán, vicepresidente de FIFA y presidente de la Concacaf y uno de los 14 apresados ayer en Suiza por el escándalo de la FIFA; se contactaron ayer al mediodía de Nueva York con abogados del estudio de David Rivkin. El profesional, uno de los más caros y efectivos especialistas legales en los Estados Unidos sobre lavado de dinero y blanqueo de capitales, con varios clientes famosos en su haber acusados del mismo delito. Rivkin, además, es un conocido de la Argentina: es el abogado contratado por el magnate Kenneth Dart, propietario del fondo buitre ML Dart Limited, el primero en comprar deuda argentina en noviembre y diciembre de 2001. Rivkin es el abogado que lleva adelante el reclamo de Dart ahora como integrante de los "Me Too". Sin embargo su sociedad con Dart deriva de mucho antes, del tiempo en que el inversor tuvo que abandonar definitivamente los Estados Unidos a fines de la década del 90, acusado precisamente de evasión impositiva, lavado de dinero y blanqueo; precisamente la ayuda legal que ahora debe requerir Webb. No es en lo único que coinciden Dart y el apresado hombre de la FIFA: los dos son vecinos en las Islas Caimán, paradisíaco lugar donde reside desde hace décadas el norteamericano y donde tiene registrado legalmente su fondo de inversión.

Según fuentes legales de los Estados Unidos, el caso de Webb, y del resto de los imputados por el FBI es simple. Se basa en la teoría del "Money Laundering", esto es operaciones que derivan en la liberación de los bienes a blanquear de su origen delictivo y su incorporación en el sistema financiero norteamericano. Hay dos tipos de delitos vinculados a estas operaciones. La primera, el intento; y la segunda, la concreción. Obviamente este último es más grave que el primero y se aplica una pena de entre 10 y 20 años de prisión efectiva en cárceles comunes. En otras palabras, cualquiera de los acusados que sea encontrado culpable, deberá purgar su pena en una prisión federal. Como además la investigación fue llevada adelante por el FBI, se espera que las pruebas sean contundentes. El organismo intervino como custodio absoluto de los bienes del "Tesoro norteamericano". La teoría que se aplicó en el caso de la FIFA se basa en el "modelo de Zünd" o "modelo de agua", por el cual se relaciona la forma en que se blanquea el capital dentro de EE.UU. a través de los ciclos hídricos. El primer momento es la llegada de dinero en poca cuantía a través de actividades delictivas. En el caso de la FIFA, pagos de sobornos. Este dinero se "depura" lentamente cambiando billetes más grandes de numeración con actividades comerciales que "blanquean" la actividad (hotelería, comercios, compra de jugadores de fútbol, etc.) transformándose en "corrientes subterráneas". Se forman así patrimonios físicos o "lagos subterráneos" que luego, a través de sus ganancias, van reingresando al sistema financiero legal. Se transforman en "lagos de superficie", con la compra de activos financieros a través de operaciones de Wall Street. Aparecen luego las "depuradoras" o empresas pantalla que terminarían de blanquear el dinero con la compra de esos activos financieros de cotización abierta.

Carlos Burgueño

Irak exhuma 470 cadáveres de fosas comunes en Tikrit

El Estado Islámico ejecutó hasta 1.700 milicianos chiíes mientras ocupaba la ciudad iraquí

 Bagdad 28 MAY 2015
Fuerzas gubernamentales inspeccionan los restos calcinados de un coche en la ciudad de Tikrit el pasado lunes. / AHMAD AL-RUBAYE (AFP)
Los restos de 470 cadáveres han sido exhumados de fosas comunes en los alrededores de la ciudad iraquí de Tikrit, donde el Estado Islámico (EI) está acusado de masacrar el año pasado a muchos reclutas chiíes cuando ocupaba la ciudad, ha anunciado este jueves el ministro de Sanidad iraquí.
"Hemos exhumado los cuerpos de los 470 mártires de Speicher", dijo Adila Hammoud durante una rueda de prensa en Bagdad.Hasta 1.700 combatientes, en su mayoría milicias chiíes, murieron supuestamente en la "masacre de Speicher". Speicher es una base militar situada en el extremo norte de Tikrit. Allí fueron secuestrados y ejecutados reclutas, principalmente chiíes durante los primeros días de la ofensiva del Estado Islámico en el norte de Irak en junio de 2014.
Las autoridades iraquíes iniciaron sus tareas de búsqueda de fosas comunes después de la reconquista de Tikrit por las fuerzas gubernamentales, mayoritariamente chiíes, el pasado 31 de marzo."Se procedió a la exhumación de los cuerpos en cuatro fosas distintas. En una de ellas había hasta 400 cuerpos", dijo Ziad Ali Abbas, el jefe de la principal morgue de Bagdad.
El examen de los restos se lleva a cabo con la asistencia de expertos extranjeros, incluyendo la Cruz Roja Internacional. Las autoridades han explicado que la primera lista con los nombres de las víctimas se proporcionaría la próxima semana. La identificación de los cuerpos se hará gracias al análisis de los documentos personales o de los teléfonos móviles que fueron hallados en el lugar de la matanza. El análisis de ADN es otra de las vías posibles.
Cientos de familias iraquíes con  hijos, padres  o hermanos desaparecidos, están a la espera de recibir noticias desde hace casi un año. Imágenes propagandísticas difundidas por el EI después de la masacre provocaron una fuerte protesta entre la población chií del país. Su difusión alimentó el ánimo de venganza de las fuerzas gubernamentales, en particular de las milicias chiíes que han contribuido en gran medida a la recuperación de Tikrit.
Por otro lado, casi tres millones de personas se han visto desplazadas en Irak desde enero de 2014 como consecuencia de la violencia ocasionada principalmente por la ofensiva del grupo terrorista Estado Islámico y la respuesta de las fuerzas de seguridad para frenar su avance hacia Bagdad, según los últimos datos publicados este jueves por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

EX DIRECTOR DEL FMI

RODRIGO RATO
La fiscalía acusa a Rato de dar a sus hijos 2,5 millones para evitar la fianza

La Agencia Tributaria sostiene que el exvicepresidente ha sacado todo su patrimonio fuera “de territorio nacional”


JOSÉ MANUEL ROMERO / ÍÑIGO DE BARRÓN 
Madrid 28 MAY 2015 



El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato al llegar a su despacho.
KIKE PARA (EL PAÍS)

Rodrigo Rato donó a sus hijos en 2013 “sin que haya quedado acreditado que los mismos conocieran el propósito del denunciado” participaciones de cuatro empresas por 2.594.348 euros para, supuestamente, eludir el pago de fianzas que pudieran imponerle en el caso Bankia, que se instruía en la Audiencia Nacional. Esa es la tesis defendida por la Fiscalía en la denuncia presentada contra el exvicepresidente del Gobierno por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

Cuando Rato llevó a cabo estas operaciones, aún no se le habían impuesto fianzas relacionadas con el caso Bankia. La primera, de tres millones de euros por la supuesta administración desleal en la concesión de tarjetas de crédito a consejeros y directivo, la depositó mediante un aval bancario en octubre de 2014. La segunda fianza, relacionada con la salida a Bolsa de Bankia, de 800 millones de euros, de los que le correspondía una sexta parte, fue consignada por la entidad financiera en marzo de 2015, aunque posteriormente se le iba a reclamar al expolítico.

El juez que instruye el caso Rato en Plaza de Castilla levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre el procedimiento, por lo que Rato ya conoce los detalles de la denuncia que la Fiscalía presentó contra él basándose en los hechos que la Agencia Tributaria, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, puso en su conocimiento. Con las investigaciones que figuran en este informe, Rato fue detenido el pasado 17 de abril, hace ya 40 días.

Las participaciones por 2,5 millones de euros que Rato donó a sus hijos corresponden a cuatro sociedades que el exvicepresidente tiene en propiedad y que, a su vez, tienen acciones de otras sociedades lo que, según la Fiscalía, “vino a significar la transmisión de la práctica totalidad del entramado social que Rato tiene en España”.

La Fiscalía señala en su denuncia que Rato, tras donar a sus hijos esas acciones en cuatro de sus sociedades, las volvió a adquirir él mismo a través de una sociedad “Kradonara 2001” que, según la Agencia Tributaria, tiene la consideración de “opaca”, dado que el único socio de ésta es una sociedad mercantil con sede en Gibraltar (Vivaway Limited). El 18 de junio de 2014, Rato vendió sus participaciones en Kradonara a la propia sociedad “desvinculándose formalmente de la misma”.

La Fiscalía denuncia que el titular real de Vivaway es Rodrigo Rato, aunque utiliza “al fiduciario Findsbury Holdings Limitad GB para ocultar su verdadera titularidad”.

La investigación de la Agencia Tributaria, con la que la Fiscalía confeccionó su denuncia contra Rato, concluye que “la práctica totalidad del patrimonio hasta ahora conocido de Rodrigo Rato” es actualmente propiedad de la sociedad gibraltareña Vivaway Limited y, por ende, se encuentra en última instancia fuera del territorio nacional”.

LO QUE NO SE DICE

 CARLOS AVILA Y EL OTRO BURZACO

Escuchas ilegales

 Por Raúl Kollmann

El escándalo en la FIFA y con Torneos revive las escuchas telefónicas ilegales que le hicieron a Carlos Avila en el año 2007 y que llevaron al procesamiento del espía Ciro James, de su jefe, el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios y del propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Cuando Avila declaró ante el juez Norberto Oyarbide recordó que en el momento de las escuchas estaba negociando con Julio Grondona la ruptura del contrato del fútbol argentino con el Grupo Clarín. La idea de Avila era crear el canal AFA TV y, según cree el empresario de medios, lo estaban espiando porque los dueños del fútbol en aquel momento sabían que se estaba gestando la ruptura que después concretó el Gobierno a través del Fútbol para Todos. La idea, por supuesto, era manejar no sólo los derechos del fútbol local, sino todos los torneos internacionales, justamente materia del escándalo actual.
El aparato de espionaje que se montó en el marco de la Metropolitana, con Palacios a la cabeza, mostró que no funcionó sólo por razones políticas –la causa AMIA– ni sólo por razones familiares –el espionaje al cuñado de Macri–, sino también por negocios. En aquel momento, Oyarbide hasta puso el ojo en Alejandro Burzaco, ahora con pedido de captura.
Según recordó Avila, “el Grupo Clarín armó su principal empresa, Cablevisión, sobre la base del fútbol. Y cuando se habla del fútbol no es sólo lo local sino los derechos en los mundiales, la Copa América, la Libertadores y todos los demás torneos. En su momento estábamos hablando con Julio Grondona sobre la ruptura del contrato. Entonces me espiaron. Por supuesto que Clarín y Torneos querían retener todos los derechos, los nacionales y los internacionales”.
El espionaje se hizo de una forma sórdida. Se armaron causas falsas en la provincia de Misiones argumentando que Avila había sido partícipe de un homicidio y de un robo a mano armada, obviamente mentiras. Avila ni siquiera había estado en Misiones. Sobre esa base, dos jueces misioneros pidieron la intervención de sus teléfonos, lo que era concretado por la SIDE, de la mano de Jaime Stiuso. Luego el espía Ciro James pasaba a retirar personalmente los discos de las escuchas. Hay decenas de llamadas entre James y Fino Palacios y 50 comunicaciones entre Palacios y el hermano de Burzaco, Eugenio. Oyarbide evaluó que no era ilógico que entre el policía y el funcionario de seguridad de Macri existieran llamadas, pero le llamó la atención que buena parte de las comunicaciones se produjeran exactamente al día siguiente de que James retirara los discos con las escuchas.
En 2007, cuando lo espiaron, Avila no sólo hablaba con Grondona sino también con Néstor Kirchner. El empresario viajó a Calafate para tratar con Kirchner la idea de la ruptura del contrato entre la AFA y Clarín y la puesta en marcha de una forma distinta de transmitir el fútbol. Según Avila, Grondona no se animó en 2007, pero estuvo dispuesto dos años más tarde, aunque Néstor y Cristina Kirchner optaron directamente por el esquema de Fútbol para Todos por la Televisión Pública.
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/subnotas/273687-72907-2015-05-28.html