ARTICULO DEL 2001....

EL ASESINADO FINANCISTA ARGENTINO PEREL ACUSA A UN ALTO DIRIGENTE DE FÚTBOL, A DOS BANQUEROS Y A UN ESCRIBANO URUGUAYOS

Un lavador explica cómo se lava dinero en Uruguay

Argentina fue conmocionada por la publicación de un "testamento" del financista Mariano Perel, asesinado el 5 de febrero junto a su esposa en el balneario de Cariló, en el que cuenta todas las operaciones de lavado de dinero, giros clandestinos al exterior, dibujos contables y extorsiones.

06 de marzo de 2001


En el documento Perel narra el papel decisivo que jugaban las conexiones en Uruguay, entre ellas destaca al Intercontinental Bank Uruguay (IBU), la sucursal en Montevideo de American Bank (ABT) y el uso para evadir impuestos de la facturación de la tarjeta Visa Gold.

NADA TRANSPARENTE

Titular Chile Transparente renuncia al aparecer en "Papeles de Panamá"
Delaveau comentó que no tenía dinero en esa relación y que él era solamente asesor legal de una empresa canadiensa

Gonzalo Delaveau Swett. EFE

El abogado Gonzalo Delaveau Swett presentó hoy su renuncia a la presidencia de la ONG Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, tras aparecer vinculado con el escándalo conocido como los "Papeles de Panamá".

La gran banca: imprescindible para blanquear

Son el colaborador necesario para lavar dinero. Los colosos financieros apenas controlan el origen de los fondos que ingresan, y los sistemas tecnológicos dificultan su seguimiento. Las multas que reciben son una gota en el océano del blanqueo

Pilar Blázquez 

Sucursal del banco HSBC en Londres, Reino Unido. / Efe
Un individuo con un maletín lleno de billetes entra en una oficina de la zona financiera de Madrid. Se acerca a la ventanilla y le susurra al banquero que le gustaría ingresarlo en algún paraíso fiscal. ¿Adivina la siguiente escena?

Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es la mejor forma de tratar ese dinero”. Así lo asegura sin ninguna duda, nada menos que José María Peláez, expresidente de la Asociación de Inspectores Fiscales de la Agencia Tributaria española.

Estudio sugiere subir la edad de jubilación

URUGUAY

Se espera que gasto en protección social pase del actual 11% del PIB a 18,6% en 2100

Abril 5, 2016 05:00



El envejecimiento poblacional por el que atraviesa Uruguay es el resultado de una evolución "muy positiva" en la sociedad, pero al mismo tiempo genera desafíos políticos, fiscales y económicos que "deben ser atendidos". Esa conclusión pertenece al estudio conjunto realizado entre el Banco Mundial y Cepal, denominado "Cambio demográfico y desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI".

SE VA LA SEGUNDA

ARGENTINA.SE CONOCIO UNA SEGUNDA EMPRESA OFFSHORE EN PANAMA EN LA QUE EL PRESIDENTE FIGURA COMO UNA DE SUS AUTORIDADES

Panamá tiene un canal y algunas empresas de Macri

En un orden jerárquico similar a Fleg Trading, la firma filtrada a través de los Panama Papers, ayer se conoció que en Kagemusha SA Mauricio Macri figura como vicepresidente y su padre, Franco, como titular. El Presidente defendió la legalidad de las acciones.

 Por Werner Pertot

Una segunda empresa constituida en Panamá tiene en su directorio al presidente Mauricio Macri. Según el Registro Público de Panamá –que depende del gobierno de ese país–, la empresa Kagemusha tiene como vicepresidente a Macri, mientras que el presidente es su padre Franco Macri, un orden jerárquico idéntico al de la empresa Fleg Trading Ltd., creada en las Islas Bahamas, revelada este domingo a través de los documentos difundidos en los Panama Papers. Ninguna de las dos figura en las declaraciones juradas del Presidente cuando era jefe de Gobierno o diputado.