Golpe de Aduanas, AFIP y la Policía Federal al mercado de la divisa ilegal
Una razzia sacudió a las cuevas de dólares
Por Leandro Renou
13 de octubre de 2023
La Policía Federal en la puerta de la cueva del "Croata", allanada por orden de la Justicia. Imagen: Bernardino Avila
Siguen las detenciones tras la caída del "croata", el mayor cuevero de la City. "Verán las peores miserias de los que especulan contra el ahorro", dijo Massa. Con la acción de control, se pinchó la cotización del blue por abajo de los 1000 pesos.
Le mega razzia a los que negocian con el dólar ilegal que ordenó el ministro candidato, Sergio Massa, sigue con allanamientos en toda Capital Federal y aseguran los que investigan que vendrán nuevas detenciones tras las 6 que se produjeron en las últimas 24 horas. Tras la caída del "Croata", el mayor cuevero de la City, la Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA), y otras fuerzas de seguridad realizan un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera.
En este contexto, Massa dejó un mensaje político de que la batalla contra el negocio del blue se sostendrá firme. "Vieron que abrazamos a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba y que implicaba el impacto inflacionario por la devaluación, y empezaron a agitar el mercado de cambios", explicó, y agregó que anteanoche dije algo, dije, "prefiero perder la elección pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos". Ayer ya hubo 6 detenidos y prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos".
En un acto de la agenda de salud pública, el ministro afirmó que "desde mañana, van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente, voy a defender el sistema de salud, voy a defender la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país".
Durante las últimas horas, el operativo del Gobierno detuvo, en el barrio de Belgrano, a ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares pegados a su cuerpo mediante fajas improvisadas. La causa quedó en manos del Juzgado Penal 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó allanar una cueva ubicada en calle San Martín 140 piso 19, pleno microcentro, la famosa cueva del "Croata". Una de las últimas informaciones que brindó la investigación muestra que esa cueva usaba una agencia de viajes para sacar dólar del país con la fachada de “dólar tarjeta”. Con esa maniobra ganaban una diferencia del 20% en dólares.
La cueva del Croata
"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites", aseguraron fuentes del Ministerio de Economía respecto al material que se encontró en el allanamiento de cuevas, pero sobre todo en una en particular: Nimbus Group, la cueva del "Croata" Ivo Esteban Rojnica.
Señalaron los investigadores que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".
"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.
"El nombre que surgió detrás de las oficinas de Nimbus fue el de Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city", afirmaron los voceros, quienes indicaron que "la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. 'El Croata' anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta". Este mediodía, AFIP comunicó a la Dirección Nacional de Migraciones el "Alerta de salida del país" de Rojnica.
En una nota dirigida a la directora de Migraciones, María Florencia Carignano, la AFIP también le solicita que dé aviso "en forma inmediata" a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.
Qué había en las oficinas
Las fuentes precisaron que dentro de las oficinas de Nimbus había "un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo" en donde se "encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida".
Una cuestión que llamó "la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior", señalaron los voceros, que remarcaron que "por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos".
Por otra parte, indicaron que "se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia".
Otro de los elementos encontrados en las oficinas de Nimbus fueron fajas "para permitir adherir al cuerpo los billetes", siendo las mismas "que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos", destacaron las fuentes.
Los chinos de la faja de dólares
El miércoles, en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 800.000.
Los tres detenidos serán indagados por el juez De Giorgi y en principio el delito imputado es "lavado de activos". Según explicaron fuentes del caso, la intención es que las declaraciones indagatorias se concreten en estas horas, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y también se solicitó un traductor del idioma chino.
El magistrado evaluará si indaga a los detenidos de manera presencial o virtual en la causa que está bajo secreto de sumario.
Gualeguaychú
En otro operativo, llevado a cabo en las cercanías de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional secuestró US$ 501.500 que llevaban dos personas en un auto sin tener la documentación legal que avalaba su tenencia.
El dinero fue encontrado luego de que efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas, perteneciente al Escuadrón 56 Gualeguaychú inspeccionaran una camioneta Toyota Hiace conducida por dos ciudadanos mayores de edad.
En el operativo, que se desarrolló sobre el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 12, los gendarmes encontraron una caja plástica azul en el vehículo que contenía un bolso con US$ 501.500. Los agentes procedieron a decomisar el dinero, tras una orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el cual quedará depositado en una cuenta judicial del Banco Nación (BNA), según informó Gendarmería en un comunicado.
Los conductores no contaban con la documentación legal que avale su tenencia, encontrándose en infracción al artículo 303 del Código Penal. Uno de los objetivos de los procedimientos es identificar puntos clandestinos de cambio de divisas como las denominadas "cuevas" o los "arbolitos" que operan el dólar blue, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.
Siguen las detenciones tras la caída del "croata", el mayor cuevero de la City. "Verán las peores miserias de los que especulan contra el ahorro", dijo Massa. Con la acción de control, se pinchó la cotización del blue por abajo de los 1000 pesos.
Le mega razzia a los que negocian con el dólar ilegal que ordenó el ministro candidato, Sergio Massa, sigue con allanamientos en toda Capital Federal y aseguran los que investigan que vendrán nuevas detenciones tras las 6 que se produjeron en las últimas 24 horas. Tras la caída del "Croata", el mayor cuevero de la City, la Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA), y otras fuerzas de seguridad realizan un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera.
En este contexto, Massa dejó un mensaje político de que la batalla contra el negocio del blue se sostendrá firme. "Vieron que abrazamos a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba y que implicaba el impacto inflacionario por la devaluación, y empezaron a agitar el mercado de cambios", explicó, y agregó que anteanoche dije algo, dije, "prefiero perder la elección pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos". Ayer ya hubo 6 detenidos y prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos".
En un acto de la agenda de salud pública, el ministro afirmó que "desde mañana, van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente, voy a defender el sistema de salud, voy a defender la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país".
Durante las últimas horas, el operativo del Gobierno detuvo, en el barrio de Belgrano, a ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares pegados a su cuerpo mediante fajas improvisadas. La causa quedó en manos del Juzgado Penal 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó allanar una cueva ubicada en calle San Martín 140 piso 19, pleno microcentro, la famosa cueva del "Croata". Una de las últimas informaciones que brindó la investigación muestra que esa cueva usaba una agencia de viajes para sacar dólar del país con la fachada de “dólar tarjeta”. Con esa maniobra ganaban una diferencia del 20% en dólares.
La cueva del Croata
"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites", aseguraron fuentes del Ministerio de Economía respecto al material que se encontró en el allanamiento de cuevas, pero sobre todo en una en particular: Nimbus Group, la cueva del "Croata" Ivo Esteban Rojnica.
Señalaron los investigadores que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".
"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.
"El nombre que surgió detrás de las oficinas de Nimbus fue el de Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city", afirmaron los voceros, quienes indicaron que "la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. 'El Croata' anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta". Este mediodía, AFIP comunicó a la Dirección Nacional de Migraciones el "Alerta de salida del país" de Rojnica.
En una nota dirigida a la directora de Migraciones, María Florencia Carignano, la AFIP también le solicita que dé aviso "en forma inmediata" a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.
Qué había en las oficinas
Las fuentes precisaron que dentro de las oficinas de Nimbus había "un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo" en donde se "encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida".
Una cuestión que llamó "la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior", señalaron los voceros, que remarcaron que "por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos".
Por otra parte, indicaron que "se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia".
Otro de los elementos encontrados en las oficinas de Nimbus fueron fajas "para permitir adherir al cuerpo los billetes", siendo las mismas "que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos", destacaron las fuentes.
Los chinos de la faja de dólares
El miércoles, en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 800.000.
Los tres detenidos serán indagados por el juez De Giorgi y en principio el delito imputado es "lavado de activos". Según explicaron fuentes del caso, la intención es que las declaraciones indagatorias se concreten en estas horas, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y también se solicitó un traductor del idioma chino.
El magistrado evaluará si indaga a los detenidos de manera presencial o virtual en la causa que está bajo secreto de sumario.
Gualeguaychú
En otro operativo, llevado a cabo en las cercanías de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional secuestró US$ 501.500 que llevaban dos personas en un auto sin tener la documentación legal que avalaba su tenencia.
El dinero fue encontrado luego de que efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas, perteneciente al Escuadrón 56 Gualeguaychú inspeccionaran una camioneta Toyota Hiace conducida por dos ciudadanos mayores de edad.
En el operativo, que se desarrolló sobre el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 12, los gendarmes encontraron una caja plástica azul en el vehículo que contenía un bolso con US$ 501.500. Los agentes procedieron a decomisar el dinero, tras una orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el cual quedará depositado en una cuenta judicial del Banco Nación (BNA), según informó Gendarmería en un comunicado.
Los conductores no contaban con la documentación legal que avale su tenencia, encontrándose en infracción al artículo 303 del Código Penal. Uno de los objetivos de los procedimientos es identificar puntos clandestinos de cambio de divisas como las denominadas "cuevas" o los "arbolitos" que operan el dólar blue, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.
