Repatriación de los 3500 millones de dólares fugados

 LA SEMANA PROXIMA COMIENZA A TRABAJAR LA COMISION BICAMERAL SOBRE EVASION Y FUGA DEL HSBC

Listos para investigar el modus operandi

Diputados y senadores iniciarán la pesquisa sobre maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas a través de la filial argentina del HSBC. El primer material que analizarán será un informe de situación del caso elaborado por la AFIP.

 Por Sebastián Premici

La Comisión Bicameral que debe investigar las maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas del HSBC a través de cuentas en Suiza comenzará su trabajo el miércoles de la semana próxima. Los legisladores del oficialismo que participarán serán los diputados Roberto Feletti, Luis Cigogna y Carlos Heller, junto a los senadores Rodolfo Urtubey, Graciela de la Rosa y Pablo González. De la oposición estarán presentes Ricardo Buryaile (UCR), Marcelo D’Alessandro (Frente Renovador) y el senador Mario Cimadevilla (UCR). Restan definir otros tres lugares para la oposición.

Feletti adelantó a Página/12 que citarán “a todos los titulares de las cuentas para identificar el modus operandi”, además de convocar a las autoridades del HSBC y las agencias de control locales. El primer material que tendrán en sus manos los legisladores será un informe de situación elaborado por la AFIP. Su titular, Ricardo Echegaray, sería uno de los primeros en comparecer ante la Bicameral.

Una vez que se constituya la comisión con sus autoridades y reglamento, los legisladores tendrán diez días para presentar un esquema de trabajo. Todas las conclusiones a las que se arriben, como también el material recolectado durante las audiencias, serán entregadas al Poder Ejecutivo y a la jueza que interviene en el caso, María Verónica Straccia, del Juzgado Penal Tributario Nº3.

La fuga de capitales es uno de los principales condicionamientos políticos ejercidos por los sectores económicos concentrados. Según un documento de investigación del Cefid-Ar, las divisas fugadas a 1975 totalizaban 5012 millones de dólares. Al finalizar la última dictadura cívico-militar, la fuga se había disparado un 543 por ciento, al sumar 32.214 millones de dólares. Entre 1983 y 1988, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, la fuga llegó a los 43.078 millones de dólares, con un incremento de 120 por ciento en el período 1989-1998 (92.252 millones). En 2001 se disparó a los 200.000 millones de dólares. Según el Cefid-Ar, la formación externa de activos totalizó en 2012 los 373.912 millones de dólares.

“Sobre la base de deudores del Banco Central podría verse si un titular de cuenta operó con el HSBC y otros bancos. A su vez, a través de los balances de las empresas involucradas, podríamos ver con qué bancos operaron. Queremos ver si el modus operandi para la fuga está extendido hacia otros bancos. Como viejo conocedor del sistema, puedo decir que la fuga no la inventó el HSBC”, explicó Feletti.

El punto de partida serán las 4040 cuentas del HSBC, pero los legisladores podrán avanzar hacia otros casos. Los testimonios de las personas llamadas a comparecer ante la comisión serán otro elemento clave para determinar la complicidad de otras entidades en la fuga de capitales. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, podría estar presente en la primera reunión de trabajo de la bicameral. Allí presentará un informe sobre el estado de situación de la causa. El funcionario estuvo en Londres, durante una audiencia realizada por la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, que interpeló durante dos horas a los principales ejecutivos del banco: Suart Gulliver, director ejecutivo del HSBC Holding; Chris Meares, ex director de la banca privada global de la entidad, y Rona Fairhead, directora no ejecutiva responsable del cumplimiento de normas del HSBC.

Echegaray reclamó la repatriación de los 3500 millones de dólares fugados y comenzó una negociación con las autoridades británicas del banco para alcanzar ese objetivo. Más allá de que el dinero sea repatriado, la causa penal continuará.

La sede local del HSBC niega cualquier participación en la fuga de capitales. Sin embargo, la investigación judicial y la que iniciarán los legisladores apunta a discernir el mecanismo empleado desde la Argentina para dicha fuga. “Un banco extranjero que tiene la autorización para operar en la Argentina tiene las mismas condiciones que un banco nacional, y si ese banco extranjero monta una red de sucursales para ahorro de los argentinos y luego deriva esos ahorros al exterior, y encima con evasión fiscal, es primordial hacer una revisión de las normativas vigentes”, concluyó Feletti. El trabajo legislativo debería concluir con una serie de recomendaciones normativas para evitar que los bancos encuentren los resquicios legales para la fuga de activos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-268526-2015-03-20.html

Marca a presión sobre el Citi

 LA CNV INSPECCIONO EL BANCO PARA EVITAR QUE PERJUDIQUE A LOS BONISTAS

El titular de la Comisión de Valores encabezó un operativo para resguardar la documentación de los tenedores de bonos que tienen derecho a cobrar a fin de mes. Kicillof insistió con las advertencias al banco, que promete cumplir con sus obligaciones.

 Por Cristian Carrillo

El Gobierno redobló ayer la apuesta contra el Citibank. El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Cristian Girard, se presentó en la sede central de la filial local para constatar la documentación de los tenedores de bonos argentinos. El objetivo, según explicaron fuentes de Economía, es evitar que los bonistas sean perjudicados en caso de que el holding estadounidense cristalice su intención de abandonar la actividad de custodia para evitar sanciones en el país por acatar la orden del juez Thomas Griesa. El magistrado neoyorquino ordenó al Citi no distribuir el dinero del pago del próximo vencimiento de deuda –a fin de mes– bajo legislación local. El desempeño vacilante del banco despertó sospechas en el Ejecutivo de que esté respondiendo a los intereses de los buitres. Si bien no pueden evitar que el Citi abandone la actividad de depositario de los vencimientos de deuda, se pretende asegurar un traspaso transparente. “Ninguna medida concreta que garantice el cumplimiento de los pagos fue adoptada hasta el día de la fecha por la entidad”, informó la CNV en un comunicado luego de las inspecciones.

Las órdenes del juez de Manhattan para sostener una sentencia de imposible cumplimiento derivaron en distintas tensiones entre terceros ajenos al litigio. La decisión de condicionar el pago de los servicios de deuda reestructurada al acatamiento de la sentencia de Griesa, que obliga al país a desembolsar 1600 millones de dólares en efectivo a favor de los buitres, puso en una situación incómoda a los bancos. Hasta el momento, el incumplimiento de las leyes locales para acatar la orden de Griesa produjo el quite de la licencia al Bank of New York Mellon (BoNY) a fin del año pasado y ahora está en juego la operatoria del Citibank. Economía solicitó a Citibank Argentina que defina su posición.

En respuesta a ese pedido, el Citi envió una carta ayer a Economía en la que reconoce que “está obligada a tomar las medidas necesarias para cumplir, en todo momento, con las obligaciones emergentes de los contratos con sus clientes en Argentina, incluyendo aquellas obligaciones que surjan de los contratos de custodia en relación con el vencimiento del próximo 31 de marzo de 2015 de los Bonos del Canje ley Argentina emitidos en dólares estadounidense”. Sin embargo, ese voluntarismo se repite en las audiencias con Griesa, a quien también le reconoce obediencia, debido a que el magistrado lo amenaza con sanciones a la casa matriz. En un escrito ante el Tribunal neoyorquino –y ratificado en una audiencia anteayer–, el Citi reiteró su decisión de abandonar su actividad como depositario de los fondos.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, utilizó la red social Twitter para criticar la ambigüedad con la que se mueve el holding bancario y dejar en claro la posición argentina respecto de un incumplimiento del Citi. “La orden ha generado un problema entre el Citibank y sus clientes, con quienes cumple la función de custodio de los títulos mencionados”, advirtió. “El incumplimiento de Citibank con sus clientes no genera, desde ningún punto de vista, un incumplimiento por parte de nuestro país”, publicó el funcionario. “En lo que respecta a Argentina, su obligación de pago se extingue cuando los fondos se depositan en CRYL en el BCRA”, agregó en otro tuit.

El Citi había deslizado que, entre las opciones para retirarse, podría incluir la venta de ciertas fracciones de su actividad de depositario o la extinción con aviso previo de co ntratos de cuenta que mantiene con sus clientes. Durante la inspección de la CNV, que se extendió hasta horas de la noche, se analizó la documentación de los tenedores (clientes del banco). “Ante la posibilidad de que Citibank Argentina afecte los intereses de tenedores de títulos públicos emitidos por el Estado nacional, la Comisión Nacional de Valores dispuso una inspección a la entidad, con el objetivo de observar el curso de las acciones que llevará adelante (el banco) para concretar los pagos de deuda con vencimiento el próximo 31 de marzo”, comunicó la CNV. Girard estuvo acompañado por un cuerpo de inspectores que encabezó el vicepresidente de la entidad, David Jacoby.

El Ejecutivo griego ha empezado a auditar su deuda para analizar qué parte puede ser deuda ilegítima

Grecia desafía a la UE con una ley para paliar la crisis humanitaria

Tsipras se reúne hoy con Juncker, Merkel. Hollande, Dijsselbloem y Tusk para tratar de rebajar la tensión entre Atenas y los socios europeos

• CLAUDI PÉREZ Bruselas 19 MAR 2015 

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, en el Parlamento. / YANNIS KOLESIDIS (EFE)

Protestas violentas ante la sede del Banco Central Europeo y guerra de guerrillas entre Grecia y la eurozona: ese es el estado de la Unión a día de hoy. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, desafió ayer a la antigua troika al seguir adelante con una ley que trata de suavizar las gravísimas consecuencias sociales de la crisis. La Comisión Europea había enviado a Tsipras una dura carta —a través de uno de sus funcionarios, llamado Declan Costello— avisándole de que cualquier “decisión unilateral” al respecto iría contra el acuerdo para prorrogar el rescate griego, firmado el pasado 20 de febrero. Tsipras hizo oídos sordos a esa advertencia y esa ley sigue su camino. En un discurso ante su Parlamento, el líder de Syriza le devolvió la saeta a la Comisión y reclamó a la UE que, a su vez, deje de ejercer “acciones unilaterales” contra Grecia. “Si lo que quieren es asustarnos, mi respuesta es que no lo van a lograr”, afirmó.

El tono de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores es cada vez más desagradable. El Ejecutivo griego ha empezado a auditar su deudapara analizar qué parte puede ser deuda ilegítima. Amaga con un referéndum sobre la política económica que imponen los socios. Y Europa, por su parte, enseña los dientes: el comisario Pierre Moscovici asegura que el objetivo es que Grecia permanezca en la eurozona, “pero no a cualquier precio”, según una entrevista en el semanario Die Welt, y hasta el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que ha mostrado ahora un perfil de lo más conciliador con Grecia, se mostró ayer “preocupado” y visiblemente “insatisfecho” por la marcha de las relaciones entre Grecia y los socios europeos. “El tiempo se está acabando para Grecia”, remachó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

El desafío de Tsipras y el cruce declaraciones llegan en una semana crucial —aunque ese adjetivo pierde brillo: parece que todas lo sean con Grecia— para el devenir de la negociación. La crisis griega será el elefante en la habitación de la próxima cumbre europea, que empieza hoy en Bruselas: Grecia no está en la agenda, y sin embargo se da por hecho que será el asunto estrella de la reunión, junto con la inevitable Rusia. Anoche se supo que Tsipras se reunirá hoy en Bruselas con un gabinete de crisis: Juncker, Donald Tusk (presidente del Consejo), Jeoren Dijsselbloem (presidente del Eurogrupo), Angela Merkel y François Hollande intentarán desencallar la situación. Y el lunes, Tsipras viaja a Berlín para verse con la canciller Merkel.

Ese goteo de reuniones llega en uno de los peores momentos en las relaciones Grecia-UE. Y la cosa puede ir a más: junto con la ley para luchar contra la crisis humanitaria —con medidas para paliar la pobreza energética y cheques para comprar alimentos—, el Gobierno tiene previsto aprobar una segunda medida para suavizar el tratamiento de los retrasos en el pago de impuestos. En ambos casos, la Comisión avisó a Tsipras de que debe “consultar primero” y que proceder “unilateralmente” iría contra el acuerdo del 20 de febrero, que permitió prorrogar el rescate. “No pensamos dar un paso atrás en todo lo que consideramos necesario para que la sociedad tenga un respiro”, dijo Tsipras ante el Parlamento.

La tensión se centra en los pormenores asociados a esa prórroga: el acuerdo que permitió ampliar el plazo de las ayudas a Grecia debe examinarse a finales de abril para ver si Atenas cumple sus compromisos y, por tanto, tiene derecho a recibir ayuda financiera, ante las cada vez más acuciantes dificultades de financiación. Tsipras, aun así, sigue a lo suyo, con leyes que desafían los deseos de los acreedores. Y no solo de los europeos: el FMI filtró ayer que Grecia es “su peor cliente” —peor aún que Argentina— en 70 años, por su “inaceptable” actitud en los últimos meses, informa Bloomberg. Dijsselbloem provocó, además, el enésimo batacazo de los bancos griegos en Bolsa tras unas declaraciones sobre la posibilidad de poner en marcha controles de capital.

EE UU sopesa reducir su apoyo diplomático a Israel en la ONU

La Casa Blanca abre la puerta a reducir la protección a Israel después de que Netanyahu rechazara un Estado palestino

JOAN FAUS Washington 19 MAR 2015 -

El portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest. / SUSAN WALSH (AP)

El Gobierno de Estados Unidos dio este jueves un paso más en sus críticas a la retórica del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la campaña electoral. La Casa Blanca abrió la puerta a reducir su sistemática protección diplomática de EE UU a Israel en la ONU después de que, en la víspera de las elecciones del martes, Netanyahu afirmara que si era reelegido no habría un Estado palestino.

“Los pasos que Estados Unidos ha tomado en Naciones Unidas habían estado basados en esta idea de que la solución de dos Estados es el mejor resultado”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, en su rueda de prensa diaria y justo después de que, en una entrevista a la cadena de televisión MSNBC, Netanyahu matizase su opinión. “Ahora nuestro aliado en esas conversaciones ha dicho que ya no está comprometido con esa solución. Eso significa que tenemos que revaluar nuestra posición en este asunto, y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante”.

Los pasos que Estados Unidos ha tomado en Naciones Unidas habían estado basados en esta idea de que la solución de dos Estados es el mejor resultado"

John Earnest, portavoz de la Casa Blanca

El portavoz del presidente Barack Obama ya habló el miércoles de unarevaluación, pero no mencionó su posible impacto en la ONU. EE UU, gracias a su poder de veto en el Consejo de Seguridad, ha frenado recurrentemente iniciativas a favor del reconocimiento de un Estado Palestino.

El pasado diciembre, EE UU votó en contra de una resolución palestina que reclamaba a Israel su retirada de los territorios palestinos a finales de 2017 y entablar una negociación con las autoridades palestinas basada en las fronteras previas a la guerra de 1967.

Hasta ahora, Washington ha justificado su oposición a ese tipo de resoluciones en el argumento de que repercutirían negativamente en el proceso de paz entre Israel y Palestina. Un menor apoyo estadounidense en la ONU derivaría en un mayor aislamiento diplomático de Israel, en un momento en que también crece la oposición en EE UU y Europa a la ampliación de asentamientos israelíes en Cisjordania. Earnest dijo que no aún no se ha tomado una decisión, pero subrayó que las decisiones de EE UU en el pasado “protegieron a Israel del aislamiento en la comunidad internacional”.

En otra muestra del malestar estadounidense, el portavoz minimizó los intentos de Netanyahu de desdecirse de su oposición a un Estado palestino. “Lo que es aparente es que en el contexto de la campaña y mientras era el primer ministro de Israel dio marcha atrás en compromisos que Israel había hecho previamente acerca de una solución de dos estados”, dijo Earnest. “No quiero un solución con un solo Estado, quiero una con dos Estados y que sea sostenible, pero las circunstancias aún tienen que cambiar para que eso sea posible”, había dicho Netanyahu en MSNBC.

Obama le reitera por teléfono a Netanyahu su compromiso con una solución de dos Estados que resulte en un Israel “seguro” y una Palestina “viable y soberana”

El presidente Obama habló este jueves por teléfono con Netanyahu para felicitarle por su victoria electoral y enfatizar la “importancia” que tiene para EE UU la cooperación con Israel en el ámbito militar, de seguridad e inteligencia, según un comunicado de la Casa Blanca.

Ambos abordaron el “difícil camino hacia adelante” para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Y Obama le reiteró a su compromiso con una solución de dos Estados que resulte en un Israel “seguro” y una Palestina “viable y soberana”.

Washington y Jerusalén mantienen una estrecha relación en materia de seguridad, pero el entendimiento se ha debilitado en los últimos meses. La relación entre Obama y Netanyahu es tirante desde hace tiempo y se agravó a principios de marzo cuando el primer ministro israelí criticó en el Congreso de EE UU -invitado por la oposición republicana y sin avisar a la Casa Blanca- las negociaciones de Washington y otras cinco potencias con Irán acerca de su programa nuclear, cuyo plazo para llegar a un acuerdo termina a finales de mes.

En la conversación telefónica, la primera desde el polémico discurso en el Congreso, el presidente estadounidense insistió en que el objetivo es lograr un acuerdo que prevenga a Irán de obtener un arma nuclear y garantice de un modo “verificable” a la comunidad internacional la “naturaleza exclusivamente pacífica” del programa nuclear de Teherán.

Chile: superintendencia del Medio Ambiente impone millonaria multa a minera por contaminación de ríos

Esta es la segunda mayor multa cursada por la Superintendencia en su historia, ya que la más alta en monto fue Pascua Lama, con 16.000 UTA.

19 marzo, 2015   Ambiente

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con una multa de 14.745 Unidades Tributarias Anuales –equivalentes a $7.620 millones aproximadamente– a la empresa minera SCM Minera Lumina Copper Chile, titular de los proyectos “Caserones”, “Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo–Caserones”, y “Modificación Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo–Caserones, Variante Maitencillo Norte”.

Esto por una serie de incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó; la construcción de varios tramos de la línea de transmisión eléctrica que provee de energía al proyecto siguiendo un trazado distinto al autorizado; la operación y puesta en marcha del proyecto Caserones, sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastre; entre otros.

El proyecto, que cuenta con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de 2010, 2011 y 2012, se encuentra en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, y consiste en la producción y venta de concentrado de cobre, cátodos de cobre y concentrado de molibdeno como resultado de la explotación a rajo abierto del yacimiento ubicado en el entorno del Cerro Caserones, a lo que se suma la operación de una línea de transmisión que provee desde el Sistema Interconectado Central (SIC) la energía eléctrica requerida por el proyecto.

Durante el año 2013 se realizaron actividades de inspección a las instalaciones del proyecto por parte de fiscalizadores de la SMA, así como también del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Dirección de Vialidad, y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, todos de la Región de Atacama.

Luego de un extenso análisis, la SMA concluyó que existen 17 infracciones a las RCA del proyecto, ocho de ellas graves y nueve leves. Dentro de estas infracciones, se encuentra haber dado inicio a la operación y puesta en marcha de Caserones contra la prohibición expresa establecida en su RCA, la que disponía que en tanto no se validaran previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación, lastre y otras instalaciones susceptibles de contaminar las aguas subterráneas de la zona, el proyecto no podría operar.

De igual modo, se sancionó a la empresa por una serie de incumplimientos relativos a la no implementación de medidas de mitigación que buscan evitar la contaminación de aguas subterráneas, así como también, la construcción de varios tramos de la línea de transmisión eléctrica siguiendo un trazado distinto al autorizado por su respectiva RCA.

“Aprovecho de reiterar una vez más mi llamado a los titulares de proyectos. Nuestro país necesita de sus iniciativas e inversiones para crecer y desarrollarse, pero deben ser muy rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales”, indicó el Superintendente Franz al referirse a esta sanción.

La Tercera