De dónde salen las armas pesadas del narcotráfico en México

El poder de fuego del narcotráfico azota a México: la semana pasada, el cartel Jalisco Nueva Generación atacó con armamento de guerra a un helicóptero militar. Y esa ofensiva, lejos de ser algo nuevo, evidencia, según BBC Mundo, la capacidad de fuego de los carteles que sacuden algunas zonas del país.

6 may 2015

REUTERS/Alan Ortega


El poder de fuego del narcotráfico azota a México: la semana pasada, el cartel Jalisco Nueva Generación atacó con armamento de guerra a un helicóptero militar. Y esa ofensiva, lejos de ser algo nuevo, evidencia, según BBC Mundo, la capacidad de fuego de los carteles que sacuden algunas zonas del país.

El analista en seguridad Alejandro Hope opina que las denuncias de armamento de guerra en manos de los carteles no son nuevas. Según ha señalado a BBC Mundo, el narco dispondría de lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Galil, granadas de fragmentación, fusiles Barret, fusiles AR-15 y otras armas pesadas. ¿De dónde proviene el flujo de armas hacia los carteles mexicanos?

En cuanto a los RPG (granada propulsada por cohete o lanzacohetes), que son un porcentaje menor en los arsenales del narco, el analista sostiene que no le sorprendería que "vinieran de Centroamérica". "En algún momento se rastrearon cargamentos de granadas de fragmentación, que venían del Ejército de El Salvador, misiles LAW, arsenales militares de Honduras que habían sido regalados por EE.UU. en los 80", señala.

Sin embargo, la mayoría de su arsenal se compone de rifles de asalto u otro tipo de armas que se obtienen legalmente en un país determinado, pero se importan ilegalmente a México.

"El 90% de las armas del narco vienen de EE.UU. Es una cifra lógica"

"El 90% de las armas del narco vienen de EE.UU. Es una cifra lógica", dice Hope en referencia a un estudio del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson del año 2010 por. Al mismo tiempo, otras investigaciones del gobierno de EE.UU. han asegurado que el porcentaje es del 70%.

"Hay como 8.000 armerías del lado americano en estados fronterizos, hay 'gun shows' (ferias de venta de armas), mercados secundarios de armas donde ahí no piden identificación de nada, no te hacen ninguna pregunta, es más difícil comprar un coche que un arma", señala Hope.
Según el informe del Centro Wilson, las principales armas adquiridas en EE.UU. son los rifles semiautomáticos AK-47 y AR-15. Y una investigación realizada por Eugenio Weigend Vargas y Silvia Villareal González del año pasado sostiene que cada año se trafican a través de la frontera entre ambos países 253.000 armas de fuego.

El segundo gran mercado de donde se dice que provienen muchos de los rifles AK-47, es el mercado asiático

Otro experto, Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, apoya la idea de que el gran mercado del tráfico de armas es EE.UU., pero también menciona a América Central y Asia. "El segundo gran mercado de donde se dice que provienen muchos de los rifles AK-47, es el mercado asiático", explica.

Según él, el acceso a este tipo de mercados y la habilidad para usar armamento de variado calibre recuerda la presencia en ciertos carteles de exmiembros del ejército mexicano y de fuerzas de seguridad de países sudamericanos.

“Fui el hijo de un asesino y en casa se hablaba de matar”

Se enteró por Facebook de la muerte

El hijo del represor Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido el sábado, contó como su padre lo llevaba de “paseo” al centro clandestino La Perla y cómo su madre decía que había que matar a todos los detenidos-desaparecidos. “Ella lo arengaba para que mi padre saliera de procedimiento”, recordó.



www.eldiariodeljuicio.com.ar

Por: Laureano Barrera

- ¿Cuántas personas mataste?

- Muchas.

- ¿Cuánto es mucha? ¿Veinte?

- Nooo. Muchas.

- ¿Cincuenta?

- No, más. Muchas.

- ¿Y qué sentís?

- Nada.

Esta conversación entre un padre y su hijo sucedió una tarde de 1981, en un bar de Buenos Aires. El padre, Luis Alberto Cayetano Quijano, acusado de 158 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 154 imposiciones de tormentos agravadas, 98 homicidios calificados, 5 imposiciones de tormentos seguidas de muerte y la sustracción de un menor de 10 años durante la represión ilegal en Córdoba, murió impune el sábado por la mañana. El hijo, también Luis Alberto Quijano, la evocó 34 años después en una larga charla con Infojus Noticias, junto con muchos otros recuerdos tortuosos: cómo lo obligaba a destruir documentación en el destacamento de Inteligencia donde era segundo jefe, a escuchar grabaciones de sesiones de tortura, o esa imagen que todavía lo persigue en sus pesadillas. Los cuarenta hombres y mujeres desnudos, vendados y con las manos atadas, que vio fugazmente en la cuadra de La Perla.

“Fue una de las cuatro veces que me llevó a La Perla. Mi viejo estaba hablando con el ‘Chuby’ (Arnaldo José) López, me parece, y yo me asomé a la cuadra y los vi. Estaban boca abajo, en colchonetas separadas por un metro de distancia. Mi viejo me dijo ‘no mires, pelotudo’”.

Romper el silencio

No es la primera vez que Luis Alberto Quijano (hijo) habla con la prensa. En enero de 2012, dio una entrevista a los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo para el libro La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración, que ahora forma parte del expediente. Allí hizo pública su dolorosa historia por primera vez: cómo aquél hombre que había sido su héroe se convertía en el peor criminal. Un mes antes, en diciembre de 2011, había testificado en la fiscalía federal de Graciela López de Filoñuk.

La querella de Claudio Orosz y la fiscalía, que encabeza Facundo Trotta, pidieron en las últimas semanas que se lo cite al debate oral como testigo: aunque la muerte deje impune a su padre, aún puede contar detalles de los operativos en los que lo hizo participar, y mencionar a sus cómplices. El pedido fue aceptado por el tribunal y el hijo del represor declarará en la causa.

Quijano, a pesar de pertenecer a Gendarmería -cuya tarea habitual era la custodia del perímetro del centro clandestino-, operaba con la patota del Ejército y la Policía provincial. Éste era su primer juicio oral –a pesar de que estaba investigado en varias causas- pero había sido apartado hace veinte días por una junta médica que determinó que no estaba en condiciones de comprender. “Teníamos muchos testimonios directos que lo ubicaban en los operativos de secuestro y en los interrogatorios bajo tortura. Si hubiera tenido que alegar, pedía su condena”, dijo el fiscal Trotta.

La agrupación Hijos difundió un comunicado lamentando su muerte: “Nuevamente la lentitud de la Justicia le permite a otro represor morir impune. En pleno 2015, a casi 40 años de haber cometido los delitos aberrantes por los que estaba siendo juzgado (…) el reconocido asesino, secuestrador y torturador del ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Perla logró zafar de una segura condena”.

La agrupación Hijos reclamó mayor celeridad a la Justicia (facebook Hijos Capital)

El hijo del cazador

Quijano, el padre, nació en Goya, provincia de Corrientes. Entró en la Gendarmería Nacional y fue destinado a Las Lomitas, Formosa, hasta que lo trasladaron a Córdoba “en 1971 o 1972”, recuerda Luis, que en esos años estaba terminando la escuela primaria. Después se mudaron a Buenos Aires para profundizar su preparación militar. “Ya en el ‘75, cuando nadie quería ir a Córdoba, el pidió voluntariamente que lo enviaran. Él quería acción”, cuenta su hijo.

Allí fue asignado al Ejército, y quedó como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141, que tenía bajo su órbita a La Perla. Él pasa al destacamento con el grado de comandante. Mi padre era un número más, era el segundo jefe del destacamento”

En Córdoba, Quijano (hijo) conoció a un joven en un gimnasio que hacía artes marciales. Unos días más tarde, su padre llegó con una foto del chico. "Al dorso tenía el nombre Kent. ‘Sos un pelotudo’, es del ERP. Ahora te van a secuestrar a vos para extorsionarme a mí’, me dijo. Y a partir de ahí, dijo que no salía más sólo y que lo iba a acompañar a su trabajo”

- ¿Adónde lo llevaba?

- Iba caminando todos los días siete cuadras al colegio Deán Funes, volvía al mediodía a comer y después me llevaba con él. Ahí trabajaba en un salita que tenía una máquina de hacer fideítos de papel. Sacaba la documentación de un galpón que iba a destruir

- ¿Conoció La Perla?

- Fui cuatro veces. Estaban en colchonetas, atados de pies y manos en la espalda, desnudos, tapados y boca abajo. Unos cuarenta tipos entre hombres y mujeres. Cuando faltaba gente, me hacía acompañarlos a los operativos y esperarlos en el auto con una escopeta y una 45. Me llegó a dar casettes con interrogatorios y torturas para escuchar. Lamentablemente, me pidió que los destruyera.

Todas las noches, cuando su padre salía a secuestrar con la patota, Quijano hijo tenía el deber de quedarse vigilando su casa. Al llegar, tocaba dos timbres cortos; era el santo y seña. “Me decía ‘Hoy entramos a una casa y maté a dos’, y se dormía sin problemas. Yo me quedaba despierto, pensando.”

- ¿Era natural oír de muerte?

- Es como si vos fueras el hijo de un cazador. Matar un animal es normal. Yo fui el hijo de un asesino y se hablaba en casa de matar como cualquier cosa.

“Un monstruo de doble moral”

Al otro lado del teléfono, a Luis Quijano se le disparan los recuerdos. A medida que el diálogo avanza, se pone ansioso por contar. “A mi madre, Martha Celia Foukal quiero escracharla públicamente: mi madre es un monstruo de doble moral”, afirma.

- ¿Por qué?

- Ella lo arengaba para que mi padre saliera de procedimiento, lo embestía en un aura de héroe, aparte de haber administrado muy bien el dinero que le robó mi padre. Cuando ‘Chuby’ López se pone de novio con una presa del campo de concentración, mi padre lo comentó en casa. Y mi madre, no me olvido más, dijo que tenían que matarlos a todos porque iban a hablar. Ella, con la mujer de Hermes Rodríguez y el ‘sordo’ Acosta se encargaban de comprar algodón para las presas.

- ¿Y después lo negó?

- Un día me dijo a mí que no sabía que mi padre hacía eso. Qué creía que sólo hacía guardias. Y yo le contesté ‘¿y las alhajas, los tapados de piel, los televisores, todo lo que te traía mi padre también creías que era de la guardia?’.

La última vez

Padre e hijo no se hablaban desde el año 2007, a pesar de que Quijano padre pasó gran parte de su prisión domiciliaria a 150 metros de Quijano hijo. La última vez que se vieron, el padre ya estaba detenido por su participación en La Perla y el Comando Libertadores de América, que fue la versión cordobesa de la Triple A. “Me acuerdo perfectamente. Ese día le dije que me había hecho sufrir mucho, y que yo sabía que no me amaba. Le reproché por qué me había llevado a trabajar con él. Él me decía que no había hecho nada, que no había matado a nadie. Le contesté que a mí no me mintiera: que lo había visto matar”, cuenta.

Ese día también le dijo que lo mirara a los ojos, que era la última vez en su vida que iba a ver a su hijo. Y cumplió. Se enteró de su muerte la misma mañana del sábado, por un llamado de su hija, que lo había visto en Facebook. “No sentí nada, ni bueno ni malo”, dice. “Esa noche prendí una vela y recé por su alma. Son muy pocas cosas buenas lo que recuerdo de él”.

La semana que viene, si el Tribunal Oral Federal que juzga los crímenes de La Perla acepta el pedido de fiscales y querellantes, contará aquél diálogo de 1981 y muchas revelaciones ante los jueces, por primera vez.

- ¿Se llevó muchos secretos a la tumba?

- Sí, muchos. Yo le pregunté qué había hecho con esa bebé que iba a traer a casa, después de un operativo y que mi madre no quiso porque dijo ‘que no sabía que podía crecer de esa porquería’. Me gustaría saber que fue de la vida de ella, porque iba a ser mi hermana de crianza. Pero nunca me respondió.

Acusados en el juicio por los crímenes cometidos en La Perla (Sergio Goya)

LB/PW/MEL

http://www.infojusnoticias.gov.ar/

Carlos Fayt no firmó el acta en el Palacio de Tribunales

Adjudican a un "error de redacción" la acordada de reelección de Lorenzetti

CORTE SUPREMA
07 DE MAYO 2015 

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En el escrito no se detalla que el longevo Carlos Fayt no firmó el acta en el Palacio de Tribunales, sino que lo hizo en su domicilio. La existencia de ese error fue denunciado como un virtual delito de "falsedad ideológica" cometido por el máximo tribunal.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt no firmó la acordada reeligiendo a Ricardo Lorenzetti en el Palacio de Tribunales sino en su domicilio y el hecho de que no figurara de ese modo en el acta se debió a "un error de redacción", según aseguró ayer una fuente del tribunal.

La existencia de ese error, denunciado como un virtual delito de "falsedad ideológica" cometido por el máximo tribunal del país, dio así un nuevo giro al episodio que obligó a Lorenzetti a suspender un viaje programado a Italia, según trascendió ayer.
"Fayt no firmó, efectivamente la acordada que reeligió a Lorenzetti en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema sino en su domicilio, a la que se la llevó un secretario de la Corte", blanqueó la fuente. Pero el hecho de que en el texto figurara como presente en el acuerdo se motivó en un "error de redacción" en la acordada.
El 21 de abril pasado los cuatro jueces que integran en la actualidad el máximo tribunal del país reeligieron a Lorenzetti por tercera vez como presidente de la Corte y a Elena Highton de Nolasco como vice hasta 2019 pese a que aún faltan nueve meses para que expire su actual mandato.

En paralelo, los integrantes de la Corte anularon la designación de conjueces votados por el Senado y argumentaron que no contaban con la mayoría calificada que requiere la designación de jueces del máximo tribunal.

La fuente sostuvo que el error, no obstante, refleja una "práctica habitual" porque además del caso de Fayt, ese procedimiento se utilizó cuando la salud de los jueces fallecidos, Carmen Argibay y Enrique Petracchi, se deterioró.

Fayt es el miembro más viejo de la actual Corte, que integra desde la restauración democrática de 1983, y tiene en la actualidad 97 años. Esa elevada edad ha puesto entredicho su verdadero estado de salud psicofísica al punto que algunos jueces y diputados han pedido un examen médico.

Tras la muerte de Argibay y Petracci y la renuncia de Raúl Zaffaroni al cumplir los 75 años legales establecidos, la corte quedó integrada por Lorenzetti, Highton, Fayt y Juan Carlos Maqueda, el otro firmante de la acordada 11. Simultáneamente, está parada en el Senado la aprobación del pliego de Roberto Carlés, propuesto por el gobierno como quinto integrante de tribunal

La resolución dice "reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente", cuando Fayt no se encontraba allí. Las fuentes explicaron que se utiliza la forma "reunidos en acuerdo", pero en este caso no se utilizó esa expresión.

“EL NEGOCIO DE GIRAR FONDOS AL EXTERIOR SIN DECLARAR NO ERA SOLO DEL HSBC”, DECLARO UN EX JP MORGAN

deLINCUENTES DE GUANTE BLANCO

La gran banca extranjera bajo sospecha

Hernán Arbizu, ex directivo del JP Morgan, declaró ante la comisión parlamentaria por el caso HSBC que “existen 400 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero”, de grandes empresas y familias ricas, que los fugaron a través de la banca privada.

“El origen de los fondos fugados del país no son el tráfico de drogas ni el financiamiento del terrorismo, en Argentina el lavado de dinero proviene de la evasión impositiva”, afirmó ayer Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan. Durante su declaración frente a la comisión bicameral del Congreso, creada para investigar maniobras de evasión y fuga de divisas, el ex banquero ofreció detalles sobre las distintas operatorias canalizadas a través del sistema financiero. A lo largo de una hora y media, Arbizu reiteró que en el negocio de banca privada utilizado para girar fondos no declarados de grandes empresas e individuos ricos argentinos al exterior no sólo participa el HSBC, entidad denunciada por la AFIP, sino también otras entidades como el Citibank, UBS, Credit Suisse, Santander, BBVA, Goldman Sachs y su ex empleador, JP Morgan.

“Existen 400 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero y yo era parte de ese negocio”, sostuvo Arbizu al presentarse frente al grupo parlamentario impulsado tras la denuncia de la AFIP contra los 4040 argentinos con 3500 millones de dólares en una sucursal suiza del HSBC. El ex banquero trabajó durante 20 años en diferentes entidades financieras, siempre en el segmento de banca privada. Como Hervé Falciani, el ingeniero informático que robó los datos de 126 mil cuentas en el holding británico-asiático, Arbizu presentó a la Justicia argentina en 2008 un listado de 469 clientes del JP Morgan de Nueva York que habrían sacado alrededor de 400 millones de dólares del país sin declararlos. “El JP Morgan me denunció por fraude. Yo presenté la información en la Justicia y lo hice para salvar mi cabeza, pero me he dado cuenta de que la evasión fiscal es un cáncer que afecta a la Argentina”, reconoció al explicar las motivaciones de su “arrepentimiento”.

“Entre los clientes argentinos de la banca privada puede haber inversiones en los fondos buitre de NML Capital y Dart”, advirtió el ex banquero, mientras detallaba el destino de los fondos fugados del país. Durante su intervención ante el grupo parlamentario, Arbizu estimó que “el 65 por ciento de las divisas fugadas de la Argentina está en el sistema financiero de Estados Unidos y, en menor medida, en Suiza y Uruguay”.

“En Argentina se ofrece el servicio de intermediación con los bancos a los clientes”, indicó. Al explicar cómo lograban ampliar sus operaciones, mencionó el accionar de facilitadores como Alfonso Prat Gay y Miguel Abadi, ambos denunciados por la AFIP. “Prat Gay está denunciado y usted está con pedido de extradición a Estados Unidos. Recalco la situación personal de Arbizu porque la verdad, en boca de un mentiroso, parece mentira. El es quien facilitó la evasión en Argentina y estafó en Estados Unidos y se autoincriminó para que no lo extraditen”, lanzó el diputado radical Ricardo Buryaile.

“El señor Arbizu reconoció que cometió delitos. Lo mismo hizo el contador de Al Capone y la Justicia norteamericana no dudó en usar su información para avanzar en la investigación. Hay un intento de quitarle validez a lo que dice. Yo sé cuál es su situación judicial, lo que hizo estaba mal. Pero nos viene a ofrecer detalles sobre el sistema montado para facilitar la fuga y la evasión”, explicó Carlos Heller. “Prat Gay está denunciado por la AFIP como facilitador. Hasta que la Justicia no se expida, respetemos las presunciones de inocencia”, lanzó Roberto Feletti.

Arbizu puso en duda las afirmaciones de diferentes empresas que aseguraron que sus cuentas en el HSBC de Ginebra eran transaccionales. “La banca privada es un servicio muy caro al que no le sirven las cuentas transaccionales de cobro y emisión de pagos donde el saldo mensual tiende a cero. El banco necesita que el dinero esté anclado. Son cuentas que se usan para ahorrar e invertir y, en el caso argentino, para evadir impuestos y lavar dinero”, expresó “el arrepentido” al estimar que, abrir y mantener una cuenta en Suiza, cuesta como mínimo 10 mil dólares al año.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-272141-2015-05-07.html

Lluvia de pesos y dólares en la computadora

 LOS GASTOS DEL FISCAL ALBERTO NISMAN QUE SE INVESTIGAN EN LA CAUSA POR LAVADO QUE INVOLUCRA A SU FAMILIA

Pagaba cuotas por más de 60 mil pesos por un fideicomiso en Capital y más de cuatro mil dólares por expensas trimestrales en Punta del Este. Ambas propiedades están a nombre de su madre. Sus gastos de tarjeta rondaban los 70 mil pesos. La Justicia ordenó medidas.

 Por Irina Hauser y
Raúl Kollmann

El día que la fiscal Viviana Fein le preguntó por propiedades familiares en Uruguay, la madre de Alberto Nisman, Sara Garfunkel, dijo que si bien recordaba que había ido a firmar unos papeles a Montevideo, no sabía ni de qué se trataba, ni en carácter de qué figuraba, ni a qué escribanía fue. Hasta agregó algo poco creíble: que ni siquiera recordaba en qué medio de transporte viajó. Todo se hizo –contó la mujer– a pedido y por orden de su hijo el fiscal y ella sólo tuvo que firmar. El análisis de la computadora de Nisman reveló que él monitoreaba importantes inversiones en Uruguay, en Argentina y al parecer en Estados Unidos, puestas a nombre de ella. En Punta del Este, tres terrenos en el complejo Pueblomío, por los que aparecen pagos de expensas de 4249 dólares en un trimestre. En Estados Unidos, de la computadora surgen informes de análisis de inversiones en bonos, acciones y fondos. Hay resúmenes de tarjeta, a los que accedió Página/12, de una cifra sideral, 131.000 pesos en un solo mes; pero el promedio no baja de 70.000. Los datos muestran su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual hay cuotas de hasta 67.100 pesos. Un cálculo casi elemental hace pensar, teniendo en cuenta sus viajes de placer, en que Nisman gastaba no menos de 300.000 pesos por mes, monto que no concuerda con su declaración jurada. Todo esto es investigado por la Justicia federal en una causa por posible lavado de dinero que involucra a Garfunkel, a la hermana del fiscal, Sandra Nisman, y al informático Diego Lagomarsino, cotitulares de la famosa cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York.

Por el hallazgo de los datos sobre las propiedades en Uruguay, más el fideicomiso de la calle Dorrego al 1700, los elevados gastos con tarjeta y también las operaciones a través de dos cuentas en el país vecino (una en el Banco Francés y otra en el Itaú), el fiscal Juan Pedro Zoni pidió nuevas medidas de prueba en la causa por posible lavado, que se extiende sobre quienes conformaban el entorno de Nisman. La sospecha principal es que las inversiones se hayan hecho con fondos de origen dudoso ligados al fiscal que dirigía la Unidad AMIA. El juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, está de licencia, y lo reemplaza Marcelo Martínez de Giorgi, quien comenzó a disponer algunas diligencias, como un pedido de informes al Colegio de Escribanos para que envíe datos de los profesionales que hubieran intervenido en escrituras vinculadas con Nisman, su familia o el técnico informático, dueño del arma de la que salió el disparo mortal.

Como informó este diario, la última declaración jurada del fiscal Nisman sólo mencionaba como propia, a medias con su ex esposa Sandra Arroyo Salgado, una casa en un country, pero nada más. No incluía dinero, autos, inversiones ni la cuenta en el banco Merrill Lynch. Según documentación de su computadora, además de ser apoderado de esa cuenta, aparecen informes sobre acciones, bonos, fondos de inversión e incluso participación en operaciones de compra de petróleo y granos. Todo quedaría claro con un informe sobre los movimientos de esa cuenta y las inversiones, pero habrá que ver si el Merrill Lynch se presta a entregar los datos. Por de pronto, son fondos no declarados.

Por su cargo como fiscal, con rango de camarista, Nisman ganaba cerca de 95 mil pesos, y no pagaba ganancias. Zoni aguarda declaraciones juradas de su madre, su hermana y Lagomarsino. Hasta ahora, en el caso de Garfunkel, la información que hay en la investigación es que sus ingresos se basarían en la participación en una farmacia y en algunas inversiones inmobiliarias.

Quien sacó a la luz la cuenta bancaria en Nueva York fue Arroyo Salgado en una declaración testimonial en la causa sobre la muerte de su ex marido. Lo hizo para sugerir un conflicto económico con Lagomarsino, a quien apunta a vincular con un plan criminal. Dijo que le habían avisado la madre y la hermana de Nisman. Al declarar, ninguna de las dos recordaba mucho. Sara dijo que ni sabía que era una cuenta lo que correspondía a los papeles que había firmado en inglés a pedido del hijo. El técnico cibernético hizo una presentación judicial en la que asumía que había aceptado ser cotitular a pedido de Nisman en 2013 y sugería que el dinero de esa cuenta se estaría utilizando para inversiones en inmobiliarias en Miami. Pero, además, daba los primeros indicios sobre las propiedades en Uruguay al informar que había hecho al menos dos transferencias de 2500 dólares para pagar expensas de terrenos ubicados allí. Entre los papeles que analizan los investigadores, hay giros desde el Merrill Lynch Bank of America a cuentas uruguayas.

El complejo Pueblomío, donde hay tres terrenos a nombre de Sara Garfunkel, está en Manantiales, Punta del Este, y publicita en su página web 180 chacras de 4000 mil metros cuadrados, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. Una nota de la administración del lugar, fechada en octubre de 2014, dice que Garfunkel pagó 4249 dólares en concepto de expensas por el trimestre octubre/diciembre.

En la computadora de Nisman hay informes y fotografías sobre la evolución de la construcción del edificio de de Dorrego 1771 (“ONE77ONE”), Inversora Libertador, donde dos departamentos y dos cocheras están a nombre de Garfunkel. Es un edificio ultraconfortable con pileta de 20 metros y spa. En el expediente hay detalles de los pagos de cuotas por la participación en el fideicomiso. Por ejemplo: uno del 5 de enero de este año por 67.104, 48 pesos; otro de octubre de 2014 por 64.800; otro de agosto por 59.965 pesos. Para diciembre último hablaba de que la obra estaba en plena aplicación de yeso, marcos de aluminio, revoque en los patios de aire y luz, conductos de ventilación, cableado, desagües, conductos de aire acondicionado, muebles de cocina, hornos y anafes, entre otras cosas. Además de todo esto, hay detalles de pagos de cuotas por la participación en el fideicomiso.

Los gastos con la tarjeta de crédito de American Express que surgen en la pesquisa son exorbitantes (en la declaración jurada Nisman agregaba una tarjeta Visa). La facturación al 23 de febrero de 2014 era 29.109 pesos; el saldo anterior había sido de 63.842 pesos y 6532 dólares (o sea unos 132 mil pesos); al 27 de abril de 2014, el gasto era de 64 mil pesos más 417 dólares (casi 70 mil pesos). El saldo anterior era 49.739 peso y 809 dólares (cerca de 60 mil pesos). ¿En qué gastaba la plata? Los pagos más altos corresponden a hoteles, agencias de viajes y pasajes en avión, varios de ellos abonados en cuotas. De acuerdo al resumen de la tarjeta, el viaje que hizo Nisman en noviembre último con la modelo Florencia Coccuci no habría sido el único a México del año pasado, ya que también tiene gastos en ese país en marzo del año pasado para donde sacó pasaje en Aeroméxico, pagó el hotel Westin en Puerto Vallarta y paso por el Spa Desertika. El 6 de abril gastó 7491 pesos en el free shop del aeropuerto de Ezeiza. Otro pago fuerte es la escuela de las hijas, por 17 mil pesos. Y hay gastos suculentos en tiendas como Prune, Paruolo, Chocolate y Etiqueta Negra.

Pese a que viajaba con frecuencia, Nisman no hacía uso de su licencia. Decía que no podía tomarse vacaciones “por razones funcionales”. Por eso Arroyo Salgado reclamó el pago de 235 adeudados de licencia, algo más de un millón de pesos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272176-2015-05-07.html