Multa de U$S91.000 a Bandes por “incumplimiento normativo severo” en sistema de prevención de lavado de activos
MONTEVIDEO (Uypress)
17.01.2025
Imagen: Bandes
El banco Central del Uruguay aplicó una sanción a Bandes Uruguay por las “debilidades detectadas” en “la gestión del riesgo estratégico, en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus distintos componentes”.
Por intermedio de la Superintendencia de Servicios Financieros, el Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Bandes Uruguay con una multa de 650.000 Unidades Indexadas, equivalente a US$ 91.000, por "debilidades detectadas" durante una actuación realizada por la institución financiera en 2022 y 2023.
En la resolución, consignada por Montevideo Portal, el BCU marca que hay debilidades en el funcionamiento del Bandes en "la gestión del riesgo estratégico, en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus distintos componentes".
Se señalan también "carencias" con respecto a un plan de contingencia por falta de liquidez.
La resolución indica que hubo observaciones realizadas previamente por el BCU, pero "dado el número, su entidad y que algunas de ellas se han mantenido en el tiempo, se entiende razonable imponer la sanción de multa".
"De acuerdo con los criterios establecidos para sanciones en materia de infracciones a la normativa sobre el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la infracción verificada se encuadra como incumplimiento normativo severo, ya que se ha determinado la existencia de incumplimientos que, si bien individualmente podrían ser considerados de gravedad media, dado el número y la permanencia en el tiempo de algunos de ellos, la situación genera preocupación en el supervisor, fijando una multa para estos casos", se sostiene en la resolución.
El BCU recuerda que el Bandes tiene "varios antecedentes sancionatorios en relación a violaciones a la normativa en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo".
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