URUGUAY
La ruta del dinero Casal
MONTEVIDEO (Uypress)
04.04.2019
(Javier Calvelo/adhocFOTOS)
(Javier Calvelo/adhocFOTOS)
Una investigación periodística de Guillermo Draper, para el semanario Búsqueda, da cuenta que el conocido contratista y empresario del fútbol Francisco Casal utilizó mecanismos similares a los de la brasileña Odebrecht para ocultar operaciones financieras.
Consigna la crónica que la estructura utilizada era compleja e incluía sociedades anónimas panameñas, testaferros de Brasil, un cambio uruguayo y cuentas en un banco de Andorra. Todas estas empresas entraban en un mecanismo para ocultar la ruta del dinero.
Una de las empresas radicadas en Uruguay fue cabio Europa. El Banco Central presentó una denuncia penal tras constatar que las autoridades del Cambio Europa habían participado en una estructura opaca de sociedades anónimas para mover capital de sus clientes sin que fuera detectado por los organismos de combatir el blanqueo de dinero, dice la crónica.
"Casal además utilizó los servicios de otra sociedad llamada Egeland Consultance, también involucrada en la presunta corrupción de Odebrecht en Argentina, según el expediente al que accedió Búsqueda.
Casal además utilizó los servicios de otra sociedad llamada Egeland Consultance, también involucrada en la presunta corrupción de Odebrecht en Argentina, según el expediente al que accedió Búsqueda en el marco de su trabajo con el equipo periodístico Investiga Lava Jato, que integra junto a Perfil (Argentina), Convoca (Perú) y Folha de São Paulo (Brasil), entre otros.
https://www.uypress.net/ahome.aspx
Consigna la crónica que la estructura utilizada era compleja e incluía sociedades anónimas panameñas, testaferros de Brasil, un cambio uruguayo y cuentas en un banco de Andorra. Todas estas empresas entraban en un mecanismo para ocultar la ruta del dinero.
Una de las empresas radicadas en Uruguay fue cabio Europa. El Banco Central presentó una denuncia penal tras constatar que las autoridades del Cambio Europa habían participado en una estructura opaca de sociedades anónimas para mover capital de sus clientes sin que fuera detectado por los organismos de combatir el blanqueo de dinero, dice la crónica.
"Casal además utilizó los servicios de otra sociedad llamada Egeland Consultance, también involucrada en la presunta corrupción de Odebrecht en Argentina, según el expediente al que accedió Búsqueda.
Casal además utilizó los servicios de otra sociedad llamada Egeland Consultance, también involucrada en la presunta corrupción de Odebrecht en Argentina, según el expediente al que accedió Búsqueda en el marco de su trabajo con el equipo periodístico Investiga Lava Jato, que integra junto a Perfil (Argentina), Convoca (Perú) y Folha de São Paulo (Brasil), entre otros.
https://www.uypress.net/ahome.aspx
