LA DEA EN ACCION

Última versión de ‘Lista Clinton' incluye más de 200 panameños

Quienes aparecen en este documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no pueden negociar con empresas norteamericanas

Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa

En la conocida ‘Lista Clinton' que la semana pasada fue actualizada con al menos 68 empresas de la familia Waked, aparecen más de 200 nombres nacionales, entre empresas locales, con sede en Panamá y ciudadanos.La lista, creada en 1995 durante el mandato de Bill Clinton y por eso su nombre, oficialmente es el documento es ‘Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list', la cual se considera una ‘lista negra'.Incluye a empresas y personas que según las autoridades de este país, tienen o han tenido relación con dineros provenientes del narcotráfico, son fachadas o mueven dinero del terrorismo.

En el sitio offshoreleaks.icij.org

Los reyes de las offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas puso a disposición ayer un listado de 214.000 sociedades establecidas en diferentes guaridas fiscales. Figuran 270 offshore argentinas y 1294 directivos nacionales en distintas firmas alrededor del mundo.

Una búsqueda inicial por la base de datos de los llamados Panama Papers publicada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) arroja 270 compañías offshore argentinas. Esa primera aproximación al listado de las 214.000 sociedades establecidas en diferentes guaridas fiscales muestra que el país aportó además 1294 directivos de distintas firmas alrededor del mundo, 94 intermediarios profesionales como abogados o contadores y 773 domicilios en el territorio nacional asociados al entramado montado por el estudio panameño Mossack Fonseca.

Vínculos uruguayos del Presidente.MACRI

Panamá Papers: La familia Macri, cada vez más complicada

Se confirma la investigación de todas las offshore que El Destape había publicado con el vínculo uruguayo del Presidente. 

Por Ezequiel Orlando y Darío Gannio.
El Destape ‎@eldestapeweb
9 DE MAYO 2016



La base de datos de los Papeles de Panamá complica aún más al Mauricio Macri, quien ya admitió el vínculo a dos offshore, Fleg Trading y Opalsen. Además de Kagemusha, donde es miembro del directorio, el Presidente y su padre están relacionados a al menos ocho sociedades en paraísos fiscales.Estas fueron publicadas en una investigación de El Destape un mes atrás y hoy todas ellas confirmadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (por el inglés, ICIJ).

El Senado no acata el freno al golpe contra Dilma

DECISIÓN EXPLOSIVA
Presidente de Diputados de Brasil anuló votación sobre impeachment de Rousseff
 9 mayo de 2016

Dilma Rousseff  AFP

El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, anuló este lunes la sesión que a mediados de abril aprobó el impeachment contra Dilma Rousseff por “prejuzgamiento” y “ofensa al amplio derecho de defensa” de la mandataria.

Aviso al TTIP: la ratificación del acuerdo entre la UE y Canadá dispara la tensión en países europeos

La Comisión llegó a un acuerdo con Canadá, pendiente de ratificar en los parlamentos, pero los gobiernos han presentado todo tipo de objeciones.Rumanía y Bulgaria critican la discriminación de Canadá con los visados, Austria lamenta la falta de tiempo para debatir el acuerdo y Grecia advierte de la desprotección del queso feta
Los sectores críticos temen que el llamado CETA se convierta en una puerta de entrada para el TTIP

Pablo García - Bruselas


Manifestantes contra el TTIP, CETA y el TiSA en Berlín. Foto: cc Cornelia Reetz vía Flickr

Cada vez llaman más la atención los tratados de libre comercio e inversión que negocia la UE con otros países o regiones geográficas, empezando por el TTIP (siglas en inglés) entre Europa y Estados Unidos. La filtración masiva de documentos de este último acuerdo el 1 de mayo por parte de Greenpeace Holanda ha reafirmado la teoría de que el TTIP no se terminará de negociar “políticamente” bajo el mandato de Barack Obama, tal y como desea la Comisión Europea.