Citigroup pacta pagar 97,4 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado. Durante años, los empleados de Citigroup sospecharon que los millones de dólares que el banco enviaba a México podían ser de procedencia dudosa.
NUEVA YORK (The New York Times/Michael Corkery y Ben Protess*/Uypress)
24.05.2017
No obstante, según dijeron fiscales federales estadounidenses, el banco no hizo lo suficiente para alertar a los reguladores ni reforzó su monitoreo contra el lavado de dinero.Los fiscales mencionaron que mientras crecía Banamex USA, una unidad de Citigroup, para convertirse en el banco dominante para el negocio de las remesas de Estados Unidos a México, este no salvaguardó adecuadamente sus sistemas para que no los infiltrara el dinero producto del narcotráfico y otros recursos de procedencia ilícita.
ASOMBRO
Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró “penosa” la ausencia del Estado uruguayo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró “penosa” la ausencia del Estado, que debía presentarse por denuncias radicadas por organizaciones civiles.
Esta semana se está desarrollando en Buenos Aires una sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y este jueves se realizaban las audiencias que correspondían a denuncias presentadas por organizaciones civiles uruguayas contra el Estado de nuestro país.
LA POLÉMICA MEDIDA DURÓ MENOS DE 24 HORAS Y MOSTRÓ LA DEBILIDAD DE SU GOBIERNO
Temer ordenó el repliegue del ejército. El presidente de Brasil se vio obligado a recular ayer en medio del aluvión de críticas en un país que vivió bajo dictadura entre 1964 y 1985. La Orden de Abogados presentó el pedido de impeachment en su contra en el Congreso.
El despliegue de tropas en la explanada de los ministerios de Brasilia fue tan breve como sintomático.
El despliegue del Ejército en la explanada de los ministerios de Brasilia fue tan breve como sintomático. La polémica medida ordenada por el presidente Michel Temer tras las violentas protestas del miércoles duró menos de 24 horas y visibilizó la fuerte debilidad de su gobierno.
El deshonesto papel de Almagro y la OEA
Por Nils Castro*26 de mayo de 2017
El miércoles, 24 millares de brasileños tomaron Brasilia reclamando la renuncia del presidente de facto Michel Temer y la convocatoria inmediata de elecciones directas para elegir sucesor. Lo mismo ocurrió hace varias semanas en todas las ciudades importantes del país. Lo nuevo fue que ahora, tras la intensa represión policial contra lo manifestantes, Temer llamó a las fuerzas del ejército federal para sacarlos de la “explanada de los ministerios” e impedirles llegar hasta la sede del Congreso. Desde los tiempos de la dictadura el Ejército no había vuelto a ser empleado para eso.
NADIE QUIERE QUE SE INVESTIGUE
Odebrecht: allanamiento en Bs. As. precalienta acuerdo. Gobierno presiona por pacto difícil de homologar por la Justicia. Pericia de principal ejecutivo de la firma (en otra causa) reveló borrado de documentos del Soterramiento del tren Sarmiento. Inexplorada vía en los EE.UU.
POR GABRIEL MORINI.-
jueves 25 de Mayo de 2017
Allanamiento. El operativo ordenado por el juez Casanello fue en el piso 32 de las oficinas de Odebrecht ubicadas Alem 855 de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras el Gobierno intenta por sus medios presionar a Odebrecht para lograr un acuerdo que le permita tener acceso a la información de los sobornos pagados en el país por esa compañía, el juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer un allanamiento en las oficinas de la filial local de la constructora brasileña. Al mismo tiempo, dispuso el secreto de sumario en el expediente que instruye acerca de posibles irregularidades en torno a una obra licitada por AySA al consorcio encabezado por esa firma. No es el primero. Hace un año, su par Marcelo Martínez de Giorgi, había secuestrado la computadora personal de Mauricio Couri Ribeiro, el representante en Argentina del holding. La pericia realizada sobre la misma arrojó un resultado alarmante: 260 archivos que mencionaban las palabras "Soterramiento" y "Sarmiento" fueron eliminados de forma permanente del sistema de la máquina.Esa licitacion la obtuvieron junto a IECSA del primo de Macri.
