2 mar 2025

CORRUPCION, LAVADO Y FINANCIAMIENTO

ARGENTINA
Todo lo que debe saber sobre la estafa $LIBRA
Los detalles, las cifras y los protagonistas del mayor escándalo del gobierno



Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
2 de marzo de 2025


Mauricio Novelli, Hayden Davis y Agustín Laje.. Imagen: Archivo


Los especialistas calculan que la estafa varía entre 100 y 300 millones de dólares. El rol de los hermanos Milei. Las causas judiciales. Los manotazos del Presidente.
Transcurridas dos semanas de la criptoestafa, con papel protagónico del presidente Javier Milei y su hermana Karina, hay numerosas preguntas sobre el escándalo sin respuestas o con respuestas difusas. Para el mundo -New York Times, Forbes y publicaciones de todo color- está claro que hubo una estafa, coimas y otros delitos, en una maniobra que no se hubiera podido concretar sin el tuit de Milei.

Estas son las preguntas clave y los interrogantes que perduran.

1.- ¿De cuánto fue la estafa?

En sus ediciones de este fin de semana, en español e inglés, en la tapa del New York Times, el matutino afirma que la estafa fue de 250 millones de dólares. Para especialistas como Maximiliano Firtman el número es dudoso y varía entre 100 y 300 millones. La cuestión es cómo se hace el cálculo. Si contando lo que pusieron y perdieron los inversores o calculando la pérdida en función del valor máximo que tuvo $LIBRA esa noche, momento en que irrumpieron los organizadores, vendieron y llevaron $LIBRA casi a cero. El Times no explicó cómo hizo el cálculo, pero la nota no sólo fue redactada por el corresponsal para América del Sur, Jack Nicas, sino también por David Yaffe Bellany, el especialista en criptomonedas del diario.

2.- ¿Quién se quedó con el dinero estafado?


Hayden Davis, el protagonista del lanzamiento y su familia, aparecen a la cabeza, en especial porque su empresa, Kelsier Ventures, puso $LIBRA en marcha. Pero, además, Davis lo reconoce ofreciendo devolver 100 millones de dólares. Cuando le preguntaron de quién es el dinero, titubeando contestó que “de Argentina”. A la familia Davis se le agregan otros amigos que tuvieron información previa, se quedaron con $LIBRA por casi nada y vendieron cuando recaudaron lo que ellos querían, dejando en banda a los inversores. El procedimiento se llama rag pull, que es sacarle la alfombra de debajo de los pies a la gente. Por supuesto que falta saber si alguien en el gobierno argentino se quedó con dinero. El propio Milei contestó, también titubeante, que no cobró por el tuit que puso en marcha la estafa. Antes de ser presidente, en su momento, afirmó que cobraba por sus opiniones y, obviamente, en un lanzamiento.

3.- ¿Dónde está Hayden Davis?

Es evidente que está oculto y hace días que no aparece por ningún lado. O sea, al principio dio entrevistas, pero argumentó que está recibiendo amenazas y todo indica que está escondido. En la Argentina, su vocera es la abogada Yanina Nicoletti, que todos los días envía mensajes más o menos subliminales al gobierno. Por ejemplo, publica un análisis de los arrepentidos en la Argentina, como indicando que Davis se va a presentar como arrepentido y que acusará a los hermanos Milei. En otros posteos da a entender que el gobierno se mueve demasiado lentamente, con una especie de alusión a una supuesta negociación entre la Casa Rosada y Davis. Hay tuits mencionando que “va a caer la reina”, una indirecta dirigida a Karina Milei. Inclusive hizo una a la nota del NYTimes, con un dibujo de alguien leyendo el diario.

El resumen indudable es que Davis amenaza con denunciara los hermanos Milei si no se llega a un arreglo con él. Durante los últimos diez días se mencionó que desde la Casa Rosada le enviaban un negociador a Estados Unidos.

4.- ¿Por qué ni Milei ni el gobierno denuncian a Hyden Davis?

El norteamericano amaga con acusar a los hermanos Milei, pero el presidente evitó señalar a Davis como un estafador y al lanzamiento de $LIBRA como una estafa. Por ahora, el gobierno esquiva mencionarlo. Se sabe que estuvo en julio, octubre y enero en Argentina, pasó por la Casa Rosada y buena parte de los encuentros fueron autorizados por Karina. Davis está muy complicado. Las billeteras virtuales que controlan el grueso de los millones de la estafa serían suyas.

5.- ¿Qué va a pasar en el proceso judicial en Estados Unidos?

Según publicó el diario Clarín este viernes, hay demandas en Manhattan, Washington, La Florida y Los Angeles. En principio, hay una investigación del FBI y el Departamento de Justicia que, en seis meses, deberán formular -o no- una acusación ante un fiscal. Eso corre en paralelo con las demandas de los damnificados. En la semana que pasó, la SEC (Security & Exchange Comission), la Comisión de Valores estadounidense, sostuvo que hay criptos como las emitidas con el nombre de Trump o su esposa Melania que no son valores sino una especie de recuerdos, porque no están vinculados a ningún proyecto económico. No es el caso de $LIBRA, promocionado -o “difundido”, como dice Milei- como una forma de financiar a las Pymes argentinas. "El mundo quiere invertir en la Argentina", posteó Milei.


Quienes conocen los mecanismos de la justicia de Estados Unidos apuestan a que tarde o temprano Davis se presentará ante el fiscal que corresponda y ofrecerá colaborar, seguramente echándole la culpa a los hermanos Milei. Desde ya que Davis corre el riesgo de ir preso, pero como especularán con que se repita lo del padre, Tom Davis, el padre, a quien le redujeron los cargos de 70 años a un año, por lo que estuvo 12 meses con el traje anaranjado. Hay una visión idílica de la justicia norteamericana, pero la realidad es que está fuertemente influida por la política, por lo que el gobierno de Donald Trump jugará fichas. También es un momento de guerra entre muchos fiscales y la Casa Blanca.

6.- ¿Hay pelea entre las juezas Servini y Arroyo Salgado para ver quién se queda con la causa en la Argentina?


Como ya señaló Página/12, la Casa Rosada buscó distintos diagnósticos sobre la situación, aunque indudablemente la voz cantante la llevará Mariano Cúneo Libarona, abogado con vasta experiencia en causas de corrupción. Uno de los informes que llegaron al gobierno sugiere que a los Milei les conviene Arroyo Salgado antes que Servini, una magistrada impredecible. Casi al mismo tiempo, Arroyo le preguntó por escrito al gobierno dónde se había posteado el tuit de Mieli, si fue en la Quinta Presidencial de Olivos, sobre la que tiene jurisdicción. Parece evidente que Arroyo evalúa la posibilidad de pedirle a Servini que se aparte. En los próximos días se verá si avanza en ese sentido o desiste de una ofensiva así.


6.- ¿Avanzará el expediente en Comodoro Py?


El inicio es lento. Muy lento. Se perdió la primera semana porque el fiscal Eduardo Taiano estaba de viaje. Su escrito inicial es más bien light: baraja estafa, cohecho, abuso de autoridad. Eso sí, el texto apunta a Milei. Quienes siguen el expediente sostienen que hay un delito a la vista, evidente: negociaciones incompatibles con la función pública. Milei usó su investidura presidencial para que se hagan negocios -en este caso estafas- privadas. Como planteó el abogado Gregorio Dalbón, el fiscal dejó afuera a Karina Milei que fue quien recibió en Casa Rosada a los protagonistas de la maniobra y que, además, es señalada por Wenceslao Casares -hijo de un referente del mundo cripto- y por la página especializada CoinDesk como quien cobró cinco millones de dólares por la maniobra, no está claro si por $LIBRA u otra.

Que se sepa, hasta el momento la investigación no es una vorágine, sino todo lo contrario. No parecen haberse tomado testimonios decisivos ni se mencionan medidas de relevancia. Taiano es el mismo fiscal que tiene, desde hace diez años, la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, sin el más mínimo avance y con evidente influencia política de signo macrista.

7.- ¿Milei, Karina y las personas de su entorno cobraron por $LIBRA?



Desde ya que está la acusación de las coimas. El NYTimes dice que empresarios que estuvieron en el evento donde se empezó a gestar todo -Tech Forum- sostienen que el asesor Mauricio Novelli les cobraba 50.000 dólares para acceder a Milei, lo que terminó siendo una mera foto, pero que se pidieron 500.000 dólares para una reunión en la que pasarían “cosas mágicas”. Como es obvio, Novelli emitió un comunicado señalando que se trata de versiones falsas.

En paralelo aparecen los chats de Hayden mencionando que controla a Milei por haberle pagado a Karina y otros chats donde se habla de que ella recibió los cinco millones de dólares.

Una hipótesis que sobrevuela todo el escándalo es que $LIBRA se puso en marcha para recaudar fondos para la campaña electoral de La Libertad Avanza y que en la mira aparece Agustín Laje, con su fundación dedicada a “la batalla cultural”.

Nada explica -sino la búsqueda de hacer caja- que el presidente se haya involucrado con personajes marginales del mundo cripto y en un lanzamiento que derivó en una estafa.

8.- ¿Cuál es el punto políticamente impactante para Milei?

La aparición del escándalo en la tapa del New York Times es una muy mala noticia para Milei, ya que revela que éste es un tema de agenda en ese país, donde hay demandas que pueden implicarlo. Es decir, por más que el presidente haga gestos de obsecuencia con Donald Trump y emule todo lo que hace, el escándalo en Estados Unidos no parece controlado. Por la cantidad de viajes al norte, comparados con las escasas visitas al interior, Milei está más concentrado en su imagen internacional que en cualquier otra cosa. Está en problemas, también con una denuncia en España porque parece que allí pasaba parte del año Davis.


En la Argentina, lo más significativo es que en dos semanas el gobierno no pudo esbozar una explicación ni una defensa. Pudo gambetear la comisión parlamentaria, pero al costo de exponer a senadores al estilo de Edgardo Kueider.

La criptoestafa es un golpe fuerte en todos los terrenos, en la Argentina y el mundo. El presidente, herido, trata de responder, pero sin argumentos, pegando a ciegas, como un boxeador groggy.

Caranchos

Cuando la Criptoestafa estalló en The New York Times, Milei trata de distraer la atención usando crímenes horrendos para atacar a Kicillof


Por Luis Bruschtein

1 de marzo de 2025


La "entrevista" de Javier Milei con Jonatan Viale.. Imagen: Capturas de video

Un presidente denunciado en todo el mundo por estafador. Un dólar al borde del estallido. Inseguridad jurídica por el nombramiento de cortesanos por decreto. Y el uso miserable de un crimen horrendo.
Acorralado por las derivaciones de la estafa con las criptomonedas y la desesperación por contener el dólar para que la inflación estalle después de las elecciones, Javier Milei arremetió contra Axel Kicillof. Para atacar al gobernador bonaerense utilizó el artilugio más repugnante de la política, al caranchear el crimen horrendo de la niña Kim Gómez.

Aunque la SEC (el organismo norteamericano que se dedicaba a investigar este tipo de estafas en Estados Unidos) fue descabezada por Donald Trump, el Departamento de Justicia de ese país mantiene la investigación que involucra a Milei y a su hermana Karina.

En la sesión informativa que se efectuó en Diputados el martes, los especialistas demostraron que la estafa hubiera sido imposible sin la participación de Milei. En la cronología de los movimientos con $Libra fue evidente que los especuladores estaban sincronizados con el momento en que Milei publicó su respaldo a la criptomoneda en X y otras redes.

No fue una sincronización de días, sino de segundos. Milei colgó su respaldo (incluído el link para adquirir la cripto) a las 19.01. Segundos antes un grupo de operadores había comprado el 85 por ciento a un centavo. El respaldo de Milei multiplicó el valor y allí vendieron y estafaron a los que compraron de buena fe.

En la entrevista con Jonatan Viale aseguró que lo hizo por puro entusiasmo pero conocía a los organizadores, se había reunido con ellos. Ninguna ingenuidad. A los problemas judiciales por la estafa se sumaron los problemas políticos.

En la zona centro del país, donde Milei esperaba más votos, la estafa tuvo y tiene un efecto fuerte. Encuestas encargadas por los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, mostraron una caída importante en la imagen presidencial como reacción a la estafa con $Libra. En la primera, la caída fue de siete puntos, en tanto que en la provincia litoraleña llegó a los diez puntos.

Según estas cifras, el cordobés Martín Llaryora igualó a Milei, en tanto que Pullaro lo habría superado. Ambos gobernadores son socios de las políticas nacionales, pero disputan con el oficialismo en sus provincias.

Otras mediciones de carácter nacional mostraron una caída muy fuerte en la credibilidad de Milei, aunque la caída de su imagen es menor. De todos modos, estas mediciones indicaron que, al menos el respaldo del 30 por ciento del voto que lo llevó a la presidencia es muy tenue, sostenido, sobre todo, en el tema de la inflación.

El viernes a las siete de la mañana de Argentina, The New York Times publicó un informe que defenestró a Milei por el timo con las cripto. A los pocos minutos, el Presidente difundió el mensaje donde pidió la renuncia de Kicillof para intervenir la provincia. La horda de trolls presidenciales había lanzado su campaña el día anterior con miles de mensajes y fotos de Kicillof con el rostro ensangrentado. En parte es campaña y en parte para tapar el debate sobre la estafa y la situación económica.

Con el dólar el Presidente tiene otro flanco débil que no puede resolver. Muestra un índice falso de inflación a la que mide con una canasta en la que los servicios apenas figuran, cuando significan la mitad del gasto de un trabajador y aumentaron muy por encima de la inflación.

Y tiene un dólar planchado artificial. El JP Morgan informó que durante el 2024, el gobierno usó 21 mil millones de dólares para frenar el dólar. Al que se agregan 17 mil millones de dólares que pierde con el dólar blend de los exportadores. Son casi 40 mil millones de dólares en 12 meses para planchar el precio de la divisa. Son 3300 millones por mes.

Faltan siete meses para las elecciones y el gobierno se pone cada vez más nervioso por la demora del acuerdo con el FMI para que, además de postergar pagos, conceda un nuevo préstamo de once mil millones de dólares. Si se divide por siete, da más o menos la misma cifra que viene gastando por mes.

En plena crisis de los aranceles que este viernes hizo caer las bolsas en todo el mundo y que motivó los encuentros de mandatarios de Canadá, México y China con Donald Trump, Milei solamente pidió los dólares para salvarse hasta las elecciones. Nada para inversiones. Nada para defender el trabajo argentino, ya que los aranceles impactan en el acero y el aluminio que el país exporta a los Estados Unidos.

Los bancos anunciaron un dólar futuro a 1400 pesos, casi 50 por ciento más caro. Pero en realidad nadie sabe hasta dónde puede llegar una vez que lo libere. La devaluación forzada por la política económica del gobierno, terminaría de destrozar los bolsillos de los argentinos. El gobierno sabe que si devalúa perderá la mayor parte del respaldo y está desesperado para no hacerlo antes de las elecciones. Pero antes o después devaluará con lo que estallará un nuevo pico inflacionario.

Y otra vuelta de tuerca para un presidente que gobierna con decretazos ha sido designar en comisión en la Corte Suprema al juez Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla con lo que desató una gran controversia sobre la constitucionalidad de estos nombramientos. Pero si se pone en duda la legalidad de los jueces que integran la Corte, de la misma manera sucederá con los fallos que emita.

En un tiempo récord, menos de 24 horas, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti tomó juramento a García Mansilla. Se suponía que Lijo y Mansilla se sumarían a Ricardo Lorenzetti para desbancar a Rosatti. Pero la velocidad con que Rosatti juramentó al hombre del Opus Dei, la clandestinidad que rodeó a la ceremonia y la presencia de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, hombre de Santiago Caputo y el verdadero poder en el ministerio, fue indicativo de una ardua negociación y cambio de posiciones.

Más allá de las internas, la vulnerabilidad legal no es un invento de la oposición. La Cámara de Comercio Argentina—Estados Unidos advirtió al gobierno sobre la inseguridad jurídica que generaría nombrar jueces de la Corte por decreto. Todos los fallos quedarían en zona oscura. No es el mejor escenario para los negocios.

La Constitución contempla este mecanismo en condiciones muy específicas que no aplican en esta circunstancia. Los pliegos de ambos están parados en el Congreso, --solo el de Lijo tiene dictamen de la comisión de Acuerdos--, porque el gobierno quiere la aprobación a mano alzada y no acepta debatir.

Esta es la situación: un Presidente investigado por estafas millonarias, el dólar al borde del estallido y un marco general de inseguridad jurídica.

Desde que el oficialismo lanzó la campaña le han buscado la vuelta a Kicillof. A principios de mes quisieron pegarle por la seguridad. Y justo se produjo la rebelión de los gendarmes, hubo nuevas fugas múltiples en CABA y en Santa Fe hubo varios asesinatos.

El tema de la inseguridad es un problema en todo el país. Según el mapa del delito que elaboró el ministerio de Seguridad de Nación, la provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad de robos cada cien mil habitantes que la provincia de Córdoba y menos que CABA. Y bastante menos homicidios cada cien mil habitantes que Santa Fe. Pero los medios dominantes comparten con el oficialismo el ataque a Kicillof.

El ataque de Milei a Kicillof tuvo el efecto de distender la interna del peronismo y unificó a todos en respaldo al gobernador. Las conducciones del PJ bonaerense y del PJ nacional coincidieron en el respaldo de la misma manera que muchos intendentes.