Difunden datos de 4.906 sociedades offshore uruguayas

EL CINISMO DEL "ASOMBRO"Al poner la palabra "Uruguay" en el buscador que permite filtrar la información por países, surgen 4.906 sociedades, vinculadas a 2016 directores, 300 intermediarios que las crearon y 893 direcciones identificadas.


El estudio panameño fue hackeado. Foto: Reuters

10 may 2016

Un potente motor de búsqueda para encontrar más fácilmente los nombres y direcciones de muchas personas y empresas involucradas en el escándalo de los "Panama Papers", fue habilitado para los usuarios por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij). De esta manera, en la página offshoreleaks.icij.org, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación levantó el velo sobre aproximadamente 214.000 empresas offshore, creadas en 21 jurisdicciones, desde Nevada, Estados Unidos, a Hong Kong, pasando por los paraísos fiscales del Caribe. 

CONFUNDIDOS

URUGUAY:POLÉMICA POR ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Bonomi dice que se confundió y que El Guardián no se usó.La cartera culpó al fiscal de Corte de inducir a error al ministro Bonomi.

La utilización del sistema de vigilancia sigue generando revuelo. Foto: EFE

10 may 2016

Cuatro días después de publicada una nota de El País que instaló una polémica sobre el uso del Guardián —sistema de escuchas telefónicas y vigilancia electrónica— sin la firma electrónica que requiere de los jueces, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, autorizó un comunicado que lo desmiente. Las declaraciones de unos y otros jerarcas en los últimos quince días transformaron el hecho en una comedia de enredos.

Panamá y el lavado de dinero

Por más de 10 años, los bancos panameños recibían efectivo en cantidades, sin preocuparse de su origen o procedencia

Mario A. Rognoni
opinion@laestrella.com.pa

Después que Panamá inició su centro bancario en los setenta, comenzaron los rumores de que el centro bancario se prestaba para el lavado de dinero. Había muchos elementos que hacían posible que fuese cierto. Nuestro centro se manejaba en dólares, el narcotráfico empezaba a crecer en forma geométrica y generaba millones de dólares que salían de Estados Unidos, principal mercado de los setenta, en manos de los traficantes más que nada de colombianos. En Panamá era legal la entrada de efectivo (algo que se reguló posteriormente en los principios de los 80) y era común la llevada a bancos de maletas con efectivo traído del exterior.

LA DEA EN ACCION

Última versión de ‘Lista Clinton' incluye más de 200 panameños

Quienes aparecen en este documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no pueden negociar con empresas norteamericanas

Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa

En la conocida ‘Lista Clinton' que la semana pasada fue actualizada con al menos 68 empresas de la familia Waked, aparecen más de 200 nombres nacionales, entre empresas locales, con sede en Panamá y ciudadanos.La lista, creada en 1995 durante el mandato de Bill Clinton y por eso su nombre, oficialmente es el documento es ‘Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list', la cual se considera una ‘lista negra'.Incluye a empresas y personas que según las autoridades de este país, tienen o han tenido relación con dineros provenientes del narcotráfico, son fachadas o mueven dinero del terrorismo.

En el sitio offshoreleaks.icij.org

Los reyes de las offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas puso a disposición ayer un listado de 214.000 sociedades establecidas en diferentes guaridas fiscales. Figuran 270 offshore argentinas y 1294 directivos nacionales en distintas firmas alrededor del mundo.

Una búsqueda inicial por la base de datos de los llamados Panama Papers publicada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) arroja 270 compañías offshore argentinas. Esa primera aproximación al listado de las 214.000 sociedades establecidas en diferentes guaridas fiscales muestra que el país aportó además 1294 directivos de distintas firmas alrededor del mundo, 94 intermediarios profesionales como abogados o contadores y 773 domicilios en el territorio nacional asociados al entramado montado por el estudio panameño Mossack Fonseca.