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13 abr. 2016

UN GOBIERNO OFFSHORE

ARGENTINA
Sociedades fantasmas: 20 dirigentes o empresarios macristas involucrados El listado incluye al presidente de la Nación, a funcionarios nacionales y del gobierno de la Ciudad, a dirigentes de Cambiemos (un intendente bonaerense) y a empresarios y sindicalistas cercanos.


12 ABRIL 2016

Por Enrique de la Calle

El escándalo por las sociedades en paraísos fiscales de figuras de la política golpea duramente al macrismo, ya que varios dirigentes de ese espacio figuran en sociedades en Panamá. El listado, caso por caso:

- Mauricio Macri: figura en dos sociedades, una de ellas fue revelada por los "Panamá Papers". Desde el gobierno dijeron que "es todo legal". Por su parte, los especialistas en lavado de dinero advierten que ese tipo de empresas se usan para no pagar impuestas. Los medios internacionales se sorprendieron por la "suave" cobertura que recibe el caso en la prensa local;



- Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos: por ahora, el funcionario dijo que "no tiene cuenta en empresa offshore". Los grandes medios, por el momento, decidieron no insistir en la investigación;

- Carlos Augusto Lo Turco es Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Figura como presidente y director de Marbira SA;

- Jesús María Silveyra
es Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Figura como secretario y director de Trafimex SA Holding Corporation;

- Clarisa Lifsic
es Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Figura como directora en cuatro empresas radicadas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited (creada en 1995), Emerging Ukranian Limited (creada en 1998 y cerrada en 2006), Ukranian Dolphin Limited (abierta en 1997) y Prior Investments Limited (abierta en 1995);

- Hugo Darío Miguel es Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Es tesorero y director de la empresa TESACOM Panamá SA;

- Jorge Braulio Norverto
es Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa, desde el 20/01/2016. Socio de la firma “La Jotabe, LLC”, inscripta en el estado de Florida, EEUU (paraíso fiscal norteamericano);

- Maria Paula Schiappapietra
es Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria De Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Figura como titular de la empresa actualmente inactiva Los Didis, radicada en Florida (Estados Unidos);

- Darío Lopérfido, ministro de Cultura porteño: comparte sociedad offshore con Antonio de la Rúa, el hijo del ex presidente argentino;

- Néstor Grindetti,
intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda del gobierno porteño durante la administración de Macri. Podría ser interpelado en la Legislatura local;

- Jorge Macri, jefe comunal de Vicente López;

- Waldo Wolff, diputado nacional de CAMBIEMOS;

- Daniel Ivoskus, diputado bonaerense de Cambiemos. Como casi todos los afectados, aseguró que la cuenta "no registró ningún movimiento";

- El hijo de Fernando Niembro, candidato a diputado nacional. La empresa fantasma se creó en simultáneo con otra local que tuvo contratos con el gobierno de Macri por 20 millones de pesos (¡no tenía un solo empleado!). Niembro debió renunciar a su candidatura y ahora está siendo investigado por la Justicia argentina por lavado;

- Daniel Angelici, presidente de Boca y operador judicial de CAMBIEMOS;

- Gerónimo Momo Venegas, dirigente sindical afín al macrismo;

- Nicolás Caputo, "hermano de la vida" del presidente Macri y empresario muy cercano al gobierno nacional.

- Familia Macri: el padre de Mauricio, Franco, figura con 7 sociedades; por su parte, el hermano del presidente, Gianfranco, cuenta con 8 firmas activas en Panamá. La mayoría de las empresas fueron constituidas apenas dos días después de que el actual Presidente se convirtiera en Jefe de Gobierno porteño en 2007.


Clarín offshore: Magnetto, Aranda y Pagliaro figuran en, por lo menos, dos empresas en Panamá

Según el Registro Público de Panamá, son directivos de dos firmas que siguen vigente: Agea Inversora y Semar Inversora.



Por Enrique de la Calle

Según el Registro Público de Panamá, los principales accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y José Aranda, figuran como directivos de dos sociedades anónimas en el país caribeño: Agea Inversora y Semar Inversora. Según el registro, ambas firmas sigue vigentes a la fecha. Esa información se puede chequear en los siguientes links: Agea Inversora y Semar Inversora.

En el marco de la discusión por la Ley de Medios, Clarín aclaró a través de uno de sus editorialistas, Ricardo Roa, que ambas sociedades offshore "estaban actualmente inactivas" y que sus directores habían renunciado "hace tiempo". Según el Registro Público panameño eso no es así.
A diferencia del criterio expuesto por funcionarios del gobierno nacional, los especialistas en lavado de dinero aclaran que en un "90%" las empresas de este tipo se crean para evadir impuestos. Las investigaciones periodísticas iniciadas a partir del Panamá Papers demuestran que se trata de una modalidad muy utilizada entre los empresarios argentinos. Se calcula que ciudadanos nacionales tienen miles de millones de dólares fuera del país.