EL EMPRESARIO TRANSFIRIÓ US$ 25.000 AL TÍO PRESO DEL PRESIDENTE CARTES
Matías Campiani volvió a presentarse ayer ante la Justicia, esta vez para declarar sobre una transferencia de dinero que realizó desde la cárcel al narco Juan Domingo Viveros Cartes, tío del presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Campiani, al retirarse ayer del juzgado. No realizó declaraciones a la prensa. Foto: L.Carreño.
GABRIELA CORTIZASvie may 29 2015
El exgerente general de Pluna transfirió US$ 25.000 al paraguayo y hoy se investigan las circunstancias de esta transferencia y el origen del dinero, ya que Campiani no estaba habilitado a manejar dinero desde prisión.
Según el fiscal Juan Gómez, el caso se encuentra en presumario pero, de abrirse una causa, sería por el delito de lavado de activos. Campiani fue citado en calidad de indagado.
"Se trata de un hecho que amerita la investigación de la Justicia", dijo Gómez a la salida del Juzgado del Crimen Organizado.
El fiscal recalcó que la causa es "muy anterior en el tiempo a la excarcelación de Campiani" y que todo surgió por información del Juzgado de Lavalleja, departamento en donde se encontraba recluido Campiani hasta el pasado viernes.
Los reclusos, en teoría, no pueden manejar dinero desde prisión, por lo que tampoco podrían realizar transferencias bancarias, explicó Gómez. Además, los prisioneros tampoco pueden tener acceso a internet —Campiani sí tenía un teléfono— por lo que estaría imposibilitado de realizar transferencias online.
"Todavía están pendientes una serie de pruebas. El caso está en etapa presumarial de naturaleza reservada", dijo el fiscal Gómez. Puntualmente, se investiga quién realizó las transferencias en nombre de Campiani y por qué concepto.
Partida.
Campiani, que declaró ayer por más de tres horas, solicitó permiso a la Justicia para salir del país apenas la Suprema Corte le otorgó la libertad anticipada. Las nuevas complicaciones legales que involucran a Campiani pusieron en duda esta posibilidad.
Según el fiscal Gómez, esta nueva investigación no tiene por qué interferir con la radicación de Campiani fuera de Uruguay.
Según indicaron fuentes del caso a El País, la intención del empresario argentino sería radicarse en Estados Unidos, donde hoy se encuentran sus exsocios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, radicados en Miami luego de su liberación de la cárcel de Campanero.
Fuentes del caso aseguraron que durante la declaración en el Juzgado de Crimen Organizado, Campiani brindó una explicación de por qué transfirió esa suma a Viveros Cartes.
La Justicia investigará ahora la veracidad de estas declaraciones. "Hay que saber el origen del dinero. Se está investigando de dónde salió", dijo la fuente a El País.
En la cárcel.
Campiani fue compañero de prisión de Viveros Cartes, con el que convivió en la cárcel de Campanero.
El tío del presidente paraguayo fue procesado por traficar 450 kilos de marihuana en octubre de 2013, solo un par de meses antes del procesamiento de Campiani. El caso tomó vuelo internacional rápidamente y derivó en la detención de unas 20 personas.
La detención del paraguayo se llevó a cabo en el marco de la Operación Wayra, cuando la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, autorizó una mega investigación que confirmó la existencia de una célula narco organizada con contactos en Paraguay.
Si bien la operación se llevó a cabo en julio, recién se pudo involucrar a Viveros Cartes en octubre, cuando se llevó a cabo la Operación Halcón.
Radares militares habían obligado a aterrizar en Durazno al tío del presidente paraguayo. Viveros Cartes dio un nombre falso y adujo que se había "perdido" cuando pretendía dirigirse a Brasil. Durante la inspección de la aeronave los efectivos militares no hallaron más que bidones suplementarios de combustible, pero ni rastros de drogas.
En una operación posterior se pudo constatar que poco antes de ser interceptado en Durazno, la aeronave de Viveros Cartes había descendido en Lavalleja, donde se había aligerado de un cargamento de 450 kilos de marihuana. Según indicaron a El País fuentes de la investigación, alrededor de 50 kilos habían sido capturados por policías de Montevideo y Canelones. Sin embargo, el grueso de la droga circuló en el mercado ilegal.
Viveros Cartes fue primero recluido en Maldonado y luego se lo trasladó a Campanero. "Papacho", como se lo conoce, contaba ya con un largo historial vinculado al narcotráfico y al contrabando.
Hoy, Viveros Cartes y Campiani son investigados por el delito de lavado de activos. Esta causa se suma a la que enfrentan Campiani y sus socios, responsables del consorcio Leadgate que gestionó Pluna S.A. entre 2007 y 2012, por el delito de estafa agravada. La Corte fijó en US$ 50.000 la fianza a Campiani. Además, la defensa solicitó un permiso para que el empresario viaje al exterior.
Los reclusos, en teoría, no pueden manejar dinero desde prisión, por lo que tampoco podrían realizar transferencias bancarias, explicó Gómez. Además, los prisioneros tampoco pueden tener acceso a internet —Campiani sí tenía un teléfono— por lo que estaría imposibilitado de realizar transferencias online.
"Todavía están pendientes una serie de pruebas. El caso está en etapa presumarial de naturaleza reservada", dijo el fiscal Gómez. Puntualmente, se investiga quién realizó las transferencias en nombre de Campiani y por qué concepto.
Partida.
Campiani, que declaró ayer por más de tres horas, solicitó permiso a la Justicia para salir del país apenas la Suprema Corte le otorgó la libertad anticipada. Las nuevas complicaciones legales que involucran a Campiani pusieron en duda esta posibilidad.
Según el fiscal Gómez, esta nueva investigación no tiene por qué interferir con la radicación de Campiani fuera de Uruguay.
Según indicaron fuentes del caso a El País, la intención del empresario argentino sería radicarse en Estados Unidos, donde hoy se encuentran sus exsocios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, radicados en Miami luego de su liberación de la cárcel de Campanero.
Fuentes del caso aseguraron que durante la declaración en el Juzgado de Crimen Organizado, Campiani brindó una explicación de por qué transfirió esa suma a Viveros Cartes.
La Justicia investigará ahora la veracidad de estas declaraciones. "Hay que saber el origen del dinero. Se está investigando de dónde salió", dijo la fuente a El País.
En la cárcel.
Campiani fue compañero de prisión de Viveros Cartes, con el que convivió en la cárcel de Campanero.
El tío del presidente paraguayo fue procesado por traficar 450 kilos de marihuana en octubre de 2013, solo un par de meses antes del procesamiento de Campiani. El caso tomó vuelo internacional rápidamente y derivó en la detención de unas 20 personas.
La detención del paraguayo se llevó a cabo en el marco de la Operación Wayra, cuando la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, autorizó una mega investigación que confirmó la existencia de una célula narco organizada con contactos en Paraguay.
Si bien la operación se llevó a cabo en julio, recién se pudo involucrar a Viveros Cartes en octubre, cuando se llevó a cabo la Operación Halcón.
Radares militares habían obligado a aterrizar en Durazno al tío del presidente paraguayo. Viveros Cartes dio un nombre falso y adujo que se había "perdido" cuando pretendía dirigirse a Brasil. Durante la inspección de la aeronave los efectivos militares no hallaron más que bidones suplementarios de combustible, pero ni rastros de drogas.
En una operación posterior se pudo constatar que poco antes de ser interceptado en Durazno, la aeronave de Viveros Cartes había descendido en Lavalleja, donde se había aligerado de un cargamento de 450 kilos de marihuana. Según indicaron a El País fuentes de la investigación, alrededor de 50 kilos habían sido capturados por policías de Montevideo y Canelones. Sin embargo, el grueso de la droga circuló en el mercado ilegal.
Viveros Cartes fue primero recluido en Maldonado y luego se lo trasladó a Campanero. "Papacho", como se lo conoce, contaba ya con un largo historial vinculado al narcotráfico y al contrabando.
Hoy, Viveros Cartes y Campiani son investigados por el delito de lavado de activos. Esta causa se suma a la que enfrentan Campiani y sus socios, responsables del consorcio Leadgate que gestionó Pluna S.A. entre 2007 y 2012, por el delito de estafa agravada. La Corte fijó en US$ 50.000 la fianza a Campiani. Además, la defensa solicitó un permiso para que el empresario viaje al exterior.
Antecedentes en Brasil y orden de captura de la Justicia de Paraguay.
Las dudas de por qué el empresario argentino Matías Campiani transfirió dinero al narco paraguayo Juan Domingo Viveros Cartes podrían llegar, incluso, a la Justicia de Paraguay.
El fiscal del Crimen Organizado, Juan Gómez, aclaró que el caso se encuentra en presumario y bajo una estricta reserva. Sin embargo, aclaró que no se descarta llevar las actuaciones judiciales a Paraguay.
El perfil del tío del presidente Horacio Cartes está estrictamente vinculado al narcotráfico. El detenido ya tenía antecedentes por contrabando y narcotráfico en Brasil y tiene una orden de captura vigente en Paraguay. De hecho, Cartes, había recobrado la libertad poco tiempo antes de ingresar a Uruguay casi una tonelada de marihuana, por lo que se evalúa la posibilidad de ampliar las investigaciones.
El Ministerio Público de Paraguay rechazó un pedido internacional de captura contra dos dirigentes del Partido Colorado de ese país, que la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, estima vinculados a una red de narcotraficantes.
De acuerdo con información manejada por el matutino ABC Color de Asunción, el fiscal de Asuntos Internacionales, José Emilio Oviedo, alegó “defectos de forma y documentación incompleta” para negar al extradición.
Las dudas de por qué el empresario argentino Matías Campiani transfirió dinero al narco paraguayo Juan Domingo Viveros Cartes podrían llegar, incluso, a la Justicia de Paraguay.
El fiscal del Crimen Organizado, Juan Gómez, aclaró que el caso se encuentra en presumario y bajo una estricta reserva. Sin embargo, aclaró que no se descarta llevar las actuaciones judiciales a Paraguay.
El perfil del tío del presidente Horacio Cartes está estrictamente vinculado al narcotráfico. El detenido ya tenía antecedentes por contrabando y narcotráfico en Brasil y tiene una orden de captura vigente en Paraguay. De hecho, Cartes, había recobrado la libertad poco tiempo antes de ingresar a Uruguay casi una tonelada de marihuana, por lo que se evalúa la posibilidad de ampliar las investigaciones.
El Ministerio Público de Paraguay rechazó un pedido internacional de captura contra dos dirigentes del Partido Colorado de ese país, que la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, estima vinculados a una red de narcotraficantes.
De acuerdo con información manejada por el matutino ABC Color de Asunción, el fiscal de Asuntos Internacionales, José Emilio Oviedo, alegó “defectos de forma y documentación incompleta” para negar al extradición.
