EMULANDO A DELAWARE

ARGENTINA

Críticas de la Asociación Americana de Juristas al proyecto oficial. "El blanqueo puede convertir al país en un narco-Estado"

Por Mara Pedrazzoli
21 de junio de 2024

El abandono de las políticas de prevención del lavado alarma a los expertos

El blanqueo de Milei propone “diluir todos los controles y alivianar las sanciones” de los sistemas de prevención del lavado de dinero, advierte la representante en el país de la AAJ. El riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de los regímenes de regularización de activos o “blanqueos” varía mucho dependiendo de su diseño. El propuesto por el Gobierno de Milei en la Ley Bases fue duramente cuestionado por la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que presentó a comienzos de mes un documento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a quien invitan a realizar las observaciones pertinentes. 

GENOCIDAS ENVALENTONADOS

La ONU dice que "no se puede permitir" más violencia tras el anuncio de Israel de un plan de ataque en Líbano

MADRID (Europa Press) 

20.06.2024

Foto: Humo provocado por ataques israelíes en el sur de Líbano, junto a la frontera - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, aseguró este miércoles que "no se puede permitir" más violencia, ante el anuncio del Ejército de Israel sobre la aprobación de un plan de ataque contra Líbano.

LA TARDIA DESESPERACION

El G7 escala su guerra geofinanciera: dispone de $50.000 millones del capital ruso congelado

MÉXICO (Sputnik / Alfredo Jalife-Rahme)- 

21.06.2024

Foto: © AP Photo / Gregorio Borgia


Como consecuencia de sus deletéreas sanciones, Occidente congeló depósitos rusos por más de 300.000 millones de dólares. Hoy, el G7 escala su guerra geofinanciera y dispone de 50.000 millones de los intereses del capital ruso para financiar la prolongación del conflicto perdido por Zelenski, esto contribuirá a acelerar la desdolarización.

EL NEGOCIO NO SE TOCA

Ni México ni China: EEUU, el mayor lavador del dinero de la droga

Álvaro Verzi Rangel

On Jun 20, 2024

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que se coordinó de manera estrecha con México y China para detener a fugitivos implicados en una red de blanqueo de capitales que involucraba a un grupo de transferencia de dinero con sede en California y a la banca clandestina china en la recaudación y procesamiento de grandes cantidades de ingresos procedentes de la droga traficada por el cártel de Sinaloa.

SOPLAN OTROS VIENTOS

Alianza de Rusia y Norcorea socava la hegemonía de EEUU en Asia

Isabella Arria

On Jun 20, 2024

La firma de un acuerdo estratégico entre Rusia y Corea del Norte, con un importante y novedoso componente militar, disparó las alarmas en Occidente y el Lejano Oriente, mientras se expande la dimensión internacional de la guerra de Ucrania y refuerza la presencia rusa en la región Asia Pacífico.