"No te vendo dólares": Amenaza del Bank of America al BROU
La institución bancaria estadounidense es una de las corresponsales del BROU para transferencias internacionales, y amenazó con dejar de venderle dólares si mantiene cuentas vinculadas con el comercio de marihuana.Este sería el principal argumento que determinó la decisión del directorio del Banco República (BROU) de cerrar todas las cuentas de las farmacias que venden cannabis.
Los bancos internacionales cortan las líneas de corresponsalía con las instituciones que traten con empresas relacionadas al cannabis, porque la regulación de la Reserva de Federal de Estados Unidos los obliga a hacerlo. Además, como salieron titulares aquí, allá y en todos lados sobre la venta de marihuana en farmacias, la actividad se hizo visible y los bancos no pueden arriesgarse a perder sus líneas internacionales, indicaron fuentes del sistema bancario a la diaria.
El presidente del BROU, Jorge Polgar, señaló este jueves al diario El Observador que la exposición de los bancos que tienen clientes que comercializan cannabis y trabajan bajo la normativa federal del país del norte "provocaría el aislamiento financiero del BROU, y de sus clientes, impidiéndole realizar cualquier tipo de operación con contraparte internacional. Quedarían inhabilitadas, por ejemplo, la realización de transferencias, operaciones de comercio exterior, y la compra y venta de valores en el exterior".
En diciembre de 2016, un operador jurídico que pidió confidencialidad ya había señalado a la diaria que las farmacias deberían camuflar el negocio, abrir una empresa offshore o una cuenta bancaria en cualquier otro país, como los narcotraficantes, "porque si van de frente, los matan".
De todas maneras, Mario Bergara, presidente del Banco Central, aclaró el miércoles a Radio Uruguay que "no está planteado dar marcha atrás en la política de cannabis", y agregó que podría haber una salida al problema si Estados Unidos aprueba una ley que levante el obstáculo de la banca internacional. También aclaró que no se harán gestiones con la Reserva Federal.
Hasta ahora, en la práctica, ninguna de las farmacias con cuentas en el BROU tuvo problemas. Pero, según supo la diaria, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis citó a todos los propietarios de las farmacias que dispensan marihuana (tres de Montevideo y 12 del interior) para informarles sobre el cierre de las cuentas y plantearles alternativas.
Por otro lado, el abogado Diego Silva Forné, uno de los redactores de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172), subrayó a la diaria que al momento de establecer el texto de la ley -promulgada en diciembre de 2013- era "imposible" prever "todos los aspectos" de su implementación. Agregó que el problema con los bancos internacionales no era algo que los legisladores pudieran pensar al momento de redactar la ley, ya que "son cosas muy operativas". Por lo tanto, a su juicio, "no es adecuado decir que cuando se hizo la ley no se pensó [el problema de las cuentas]".
Ancap: Levantan secreto bancario de 6 ex directores.
Los bancos internacionales cortan las líneas de corresponsalía con las instituciones que traten con empresas relacionadas al cannabis, porque la regulación de la Reserva de Federal de Estados Unidos los obliga a hacerlo. Además, como salieron titulares aquí, allá y en todos lados sobre la venta de marihuana en farmacias, la actividad se hizo visible y los bancos no pueden arriesgarse a perder sus líneas internacionales, indicaron fuentes del sistema bancario a la diaria.
El presidente del BROU, Jorge Polgar, señaló este jueves al diario El Observador que la exposición de los bancos que tienen clientes que comercializan cannabis y trabajan bajo la normativa federal del país del norte "provocaría el aislamiento financiero del BROU, y de sus clientes, impidiéndole realizar cualquier tipo de operación con contraparte internacional. Quedarían inhabilitadas, por ejemplo, la realización de transferencias, operaciones de comercio exterior, y la compra y venta de valores en el exterior".
En diciembre de 2016, un operador jurídico que pidió confidencialidad ya había señalado a la diaria que las farmacias deberían camuflar el negocio, abrir una empresa offshore o una cuenta bancaria en cualquier otro país, como los narcotraficantes, "porque si van de frente, los matan".
De todas maneras, Mario Bergara, presidente del Banco Central, aclaró el miércoles a Radio Uruguay que "no está planteado dar marcha atrás en la política de cannabis", y agregó que podría haber una salida al problema si Estados Unidos aprueba una ley que levante el obstáculo de la banca internacional. También aclaró que no se harán gestiones con la Reserva Federal.
Hasta ahora, en la práctica, ninguna de las farmacias con cuentas en el BROU tuvo problemas. Pero, según supo la diaria, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis citó a todos los propietarios de las farmacias que dispensan marihuana (tres de Montevideo y 12 del interior) para informarles sobre el cierre de las cuentas y plantearles alternativas.
Por otro lado, el abogado Diego Silva Forné, uno de los redactores de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172), subrayó a la diaria que al momento de establecer el texto de la ley -promulgada en diciembre de 2013- era "imposible" prever "todos los aspectos" de su implementación. Agregó que el problema con los bancos internacionales no era algo que los legisladores pudieran pensar al momento de redactar la ley, ya que "son cosas muy operativas". Por lo tanto, a su juicio, "no es adecuado decir que cuando se hizo la ley no se pensó [el problema de las cuentas]".
Ancap: Levantan secreto bancario de 6 ex directores.
La Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) solicitó al sistema financiero información sobre las cuentas bancarias de Sendic, Coya, Germán Riet y Juan Gómez (FA); Carlos Camy (PN) y Juan Justo Amaro (PC).
La información pedida refiere a la existencia de cuentas corrientes, cajas de ahorro y cofre fort que posean los ex jerarcas de Ancap, según señalaron fuentes del caso.De comprobarse su existencia se deberá informar los montos de dinero de las mismas.
El fiscal Luis Pacheco dijo a El País que hay un expediente reservado y que en el mismo se adoptaron medidas. Sin embargo, el representante del Ministerio Público declinó este miércoles hacer declaraciones sobre el contenido de las medidas que pidió a la jueza Larrieu.
El 17 de julio pasado, la magistrada señaló en un escrito que, dada la naturaleza de las medidas pedidas por Pacheco y con el propósito de evitar la desaparición o frustración de pruebas de supuestos ilícitos, se formara una pieza presumarial reservada.
Larrieu expresó que dicha pieza reservada será desglosada de las actuaciones documentadas en fojas 1.556 a 1.557 del expediente donde se investiga la gestión de Ancap durante el gobierno del Frente Amplio.
Fuentes del caso y políticas confirmaron este miércoles a Eduardo Barreneche, de El País, que la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo solicitó información financiera sobre las cuentas de los ex jerarcas del ente.
Allegados a Sendic informaron que el vicepresidente ofreció a la Justicia el levantamiento de su secreto bancario porque "no tiene nada para ocultar" y "ningún inconveniente" en que se analicen sus estados contables-financieros.
jwl
La información pedida refiere a la existencia de cuentas corrientes, cajas de ahorro y cofre fort que posean los ex jerarcas de Ancap, según señalaron fuentes del caso.De comprobarse su existencia se deberá informar los montos de dinero de las mismas.
El fiscal Luis Pacheco dijo a El País que hay un expediente reservado y que en el mismo se adoptaron medidas. Sin embargo, el representante del Ministerio Público declinó este miércoles hacer declaraciones sobre el contenido de las medidas que pidió a la jueza Larrieu.
El 17 de julio pasado, la magistrada señaló en un escrito que, dada la naturaleza de las medidas pedidas por Pacheco y con el propósito de evitar la desaparición o frustración de pruebas de supuestos ilícitos, se formara una pieza presumarial reservada.
Larrieu expresó que dicha pieza reservada será desglosada de las actuaciones documentadas en fojas 1.556 a 1.557 del expediente donde se investiga la gestión de Ancap durante el gobierno del Frente Amplio.
Fuentes del caso y políticas confirmaron este miércoles a Eduardo Barreneche, de El País, que la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo solicitó información financiera sobre las cuentas de los ex jerarcas del ente.
Allegados a Sendic informaron que el vicepresidente ofreció a la Justicia el levantamiento de su secreto bancario porque "no tiene nada para ocultar" y "ningún inconveniente" en que se analicen sus estados contables-financieros.
jwl
