NUEVA YORK (The New York Times/Michael Corkery y Ben Protess*/Uypress)
24.05.2017
No obstante, según dijeron fiscales federales estadounidenses, el banco no hizo lo suficiente para alertar a los reguladores ni reforzó su monitoreo contra el lavado de dinero.Los fiscales mencionaron que mientras crecía Banamex USA, una unidad de Citigroup, para convertirse en el banco dominante para el negocio de las remesas de Estados Unidos a México, este no salvaguardó adecuadamente sus sistemas para que no los infiltrara el dinero producto del narcotráfico y otros recursos de procedencia ilícita.
No obstante, según dijeron fiscales federales estadounidenses, el banco no hizo lo suficiente para alertar a los reguladores ni reforzó su monitoreo contra el lavado de dinero.Los fiscales mencionaron que mientras crecía Banamex USA, una unidad de Citigroup, para convertirse en el banco dominante para el negocio de las remesas de Estados Unidos a México, este no salvaguardó adecuadamente sus sistemas para que no los infiltrara el dinero producto del narcotráfico y otros recursos de procedencia ilícita.