CAMBIO NELSON : LA ESTAFA RONDA LOS U$S 15 MILLONES; FUE UNA OPERACIÓN PLANIFICADA DOS AÑOS ATRÁS
El escándalo por el cierre del Cambio Nelson prosiguió ayer con la presentación de dos nuevas denuncias y la confirmación de la salida del país de su dueño, el ex diputado y dirigente colorado Francisco Sanabria.
Sanabria Barrios abandonó Uruguay el jueves a las 19.45 horas en vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Buenos Aires. A las 21.30 horas, abordó en Ezeiza un vuelo de American Airlines a Miami. El, su esposa y sus dos hijos tendrían ciudadanía de Estados Unidos. Las denuncias contra el cambio se van sumando.
A la ya existente sobre 90 mil dólares por un cheque sin fondos, se sumaron ayer denuncias por el depósito de U$S 242.000 dólares, otra denuncia fue también por cheques sin fondo por la suma de U$S 206.000 dólares. Ambas radicadas en el juzgado penal de 10º turno.Además, hay casi 200 personas que directa o indirectamente trabajaban en la empresa.
A pesar de que por la primera denuncia se libró un cierre de fronteras Sanabria dejó antes el país vía Buenos Aires. Desde Montevideo lo hicieron su esposa Carolina Serna y sus dos hijos.
Se estima que el cierre del cambio supuso una estafa que alcanzará los 15 millones de dólares y cuyas principales víctimas son empresas y particulares que depositaban a modo de ahorro en el negocio. “Fue una operación planificada que insumió dos años”, según dijeron a Telemundo fuentes de la investigación.
Aunque la firma tiene sus raíces en Maldonado, posee sucursales en Montevideo, Colonia, Rocha y Río Negro. Desde el miércoles, decenas de personas acamparon frente al local principal de Maldonado en busca de respuestas. El peluquero argentino Roberto Giordano era uno de quienes estaban allí.
En la puerta había un cartel que anunciaba una “reorganización empresarial”.
Subrayado informó que antes de irse de Uruguay rumbo a Miami, el empresario y dirigente colorado Francisco Sanabria “pagó la deuda de 2 millones de dólares a la empresa Redpagos”. El traspaso de bienes se hizo durante una reunión realizada en la casa del suegro del empresario, en Punta del Este.
Renuncia
Paralelamente ayer el Partido Colorado emitió un comunicado en el que aseguró que Francisco Sanabria, propietario del cambio, diputado suplente del legislador Colorado, Germán Cardoso, y secretario general del Partido Colorado en Maldonado; renunció a sus cargos políticos antes de fugarse.
“En el entendido de que la situación planteada torna incompatible la permanencia del involucrado en cargos de responsabilidad y representatividad política, el Secretario General del Partido Colorado se contactó con el doctor Sanabria, con quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria, lo que efectivizó en las últimas horas”, dice el comunicado.
“Como depositar en una ferretería”
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, sostuvo que las casas cambiarias no están habilitadas a recibir depósitos ni prestar dinero y que se pedirán explicaciones a los dueños de Cambio Nelson en torno al cierre sin aviso previo. Dijo que depositaren un cambio es como “depositar en una ferretería”.
Bergara señaló que “no existe un seguimiento de ese tipo de transacciones porque directamente los cambios no están habilitados a hacerlas”.
“No le llamemos depósito a lo que no es” sostuvo el jerarca quien señaló que se pedirá explicaciones formales en torno al cierre porque “ninguna institución ya sea banco o cambio puede cerrar cuando quiere”.
Las deudas de los empresarios con una red de cobranza rondan los dos millones de dólares, pero según Bergara “en ese sentido hay tranquilidad de cobro”.
Bergara sostuvo que quienes daban dinero para que el cambio los administrara lo hacían directamente a la cuenta de los empresarios porque no figura en los balances de Cambio Nelson. Además dijo que quien conociera esa situación debería haberla denunciado “porque se está violando la ley” y que se podrían aplicar sanciones “pero si hubo delito la justicia deberá encargarse”.
El presidente del BCU dijo que la institución tiene controles más estrictos con las instituciones de intermediación financiera, como bancos y cooperativas financieras, debido a que estas, al estar habilitadas a recibir depósitos, pueden asumir riesgos sobre el dinero de sus clientes, y el papel del BCU es mitigarlos.
Sin embargo, para aquellas compañías que no pueden recibir depósitos, el control está focalizado en impedir el lavado de activos, algo que “no está sobre la mesa en este caso”, agregó. Una inspección del BCU se presentó en la sede puntaesteña y se llevó documentación. Los depósitos y otras operaciones no constan en los libros de la empresa.
Desde la Cámara Empresarial de Maldonado se especula con que este cierre de Cambio Nelson traerá, en cadena, la caída de otras empresas y el quiebre económico de muchas personas que tenían sus ahorros depositados en esa casa de cambios.
Abogado, profesor y líder político
Francisco Sanabria tiene 35 años. Es abogado y en su perfil de twitter señala que es profesor adjunto de Filosofía del Derecho. Antes de renunciar, era el secretario general del Partido Colorado en Maldonado y diputado suplente de Germán Cardoso. Sanabria y Cardoso fueron cuñados, ya que el segundo se casó en primeras nupcias con una hermana del primero.
El liderazgo de Francisco en la Lista 10 fue heredado de su padre, el exsenador Wilson Sanabria, fallecido en 2015 a los 65 años. También heredó el Cambio Nelson y un tambo en José Ignacio. La familia es además dueña de medios de comunicación en Maldonado.Hace 5 años, se casó con Carolina Serna, hija del ex gerente general del Hotel y Casino Conrad.
Caso Sanabria saltó en la Comisión Permanente
Contrapunto Núñez-Bordaberry
Durante la interpelación, el diputado comunista Gerardo Núñez le preguntó al senador Bordaberry sobre la suplencia que tenía en el Partido Colorado, Francisco Sanabria, uno de los responsables de Cambio Nelson. La respuesta de Bordaberry fue que Sanabria había renunciado a sus cargos en el Partido Colorado y enumeró, visiblemente enojado, una serie de casos de dirigentes y exjerarcas que pertenecieron a los gobiernos del FA Mencionó los casos vinculados con Juan Carlos Bengoa y los casinos municipales, y los procesamientos del ministro Fernando Lorenzo (Economía) y Fernando Calloia (presidente del Banco República) por el caso Pluna.
Feb 25, 2017
El escándalo por el cierre del Cambio Nelson prosiguió ayer con la presentación de dos nuevas denuncias y la confirmación de la salida del país de su dueño, el ex diputado y dirigente colorado Francisco Sanabria.
Sanabria Barrios abandonó Uruguay el jueves a las 19.45 horas en vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Buenos Aires. A las 21.30 horas, abordó en Ezeiza un vuelo de American Airlines a Miami. El, su esposa y sus dos hijos tendrían ciudadanía de Estados Unidos. Las denuncias contra el cambio se van sumando.
A la ya existente sobre 90 mil dólares por un cheque sin fondos, se sumaron ayer denuncias por el depósito de U$S 242.000 dólares, otra denuncia fue también por cheques sin fondo por la suma de U$S 206.000 dólares. Ambas radicadas en el juzgado penal de 10º turno.Además, hay casi 200 personas que directa o indirectamente trabajaban en la empresa.
A pesar de que por la primera denuncia se libró un cierre de fronteras Sanabria dejó antes el país vía Buenos Aires. Desde Montevideo lo hicieron su esposa Carolina Serna y sus dos hijos.
Se estima que el cierre del cambio supuso una estafa que alcanzará los 15 millones de dólares y cuyas principales víctimas son empresas y particulares que depositaban a modo de ahorro en el negocio. “Fue una operación planificada que insumió dos años”, según dijeron a Telemundo fuentes de la investigación.
Aunque la firma tiene sus raíces en Maldonado, posee sucursales en Montevideo, Colonia, Rocha y Río Negro. Desde el miércoles, decenas de personas acamparon frente al local principal de Maldonado en busca de respuestas. El peluquero argentino Roberto Giordano era uno de quienes estaban allí.
En la puerta había un cartel que anunciaba una “reorganización empresarial”.
Subrayado informó que antes de irse de Uruguay rumbo a Miami, el empresario y dirigente colorado Francisco Sanabria “pagó la deuda de 2 millones de dólares a la empresa Redpagos”. El traspaso de bienes se hizo durante una reunión realizada en la casa del suegro del empresario, en Punta del Este.
Renuncia
Paralelamente ayer el Partido Colorado emitió un comunicado en el que aseguró que Francisco Sanabria, propietario del cambio, diputado suplente del legislador Colorado, Germán Cardoso, y secretario general del Partido Colorado en Maldonado; renunció a sus cargos políticos antes de fugarse.
“En el entendido de que la situación planteada torna incompatible la permanencia del involucrado en cargos de responsabilidad y representatividad política, el Secretario General del Partido Colorado se contactó con el doctor Sanabria, con quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria, lo que efectivizó en las últimas horas”, dice el comunicado.
“Como depositar en una ferretería”
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, sostuvo que las casas cambiarias no están habilitadas a recibir depósitos ni prestar dinero y que se pedirán explicaciones a los dueños de Cambio Nelson en torno al cierre sin aviso previo. Dijo que depositaren un cambio es como “depositar en una ferretería”.
Bergara señaló que “no existe un seguimiento de ese tipo de transacciones porque directamente los cambios no están habilitados a hacerlas”.
“No le llamemos depósito a lo que no es” sostuvo el jerarca quien señaló que se pedirá explicaciones formales en torno al cierre porque “ninguna institución ya sea banco o cambio puede cerrar cuando quiere”.
Las deudas de los empresarios con una red de cobranza rondan los dos millones de dólares, pero según Bergara “en ese sentido hay tranquilidad de cobro”.
Bergara sostuvo que quienes daban dinero para que el cambio los administrara lo hacían directamente a la cuenta de los empresarios porque no figura en los balances de Cambio Nelson. Además dijo que quien conociera esa situación debería haberla denunciado “porque se está violando la ley” y que se podrían aplicar sanciones “pero si hubo delito la justicia deberá encargarse”.
El presidente del BCU dijo que la institución tiene controles más estrictos con las instituciones de intermediación financiera, como bancos y cooperativas financieras, debido a que estas, al estar habilitadas a recibir depósitos, pueden asumir riesgos sobre el dinero de sus clientes, y el papel del BCU es mitigarlos.
Sin embargo, para aquellas compañías que no pueden recibir depósitos, el control está focalizado en impedir el lavado de activos, algo que “no está sobre la mesa en este caso”, agregó. Una inspección del BCU se presentó en la sede puntaesteña y se llevó documentación. Los depósitos y otras operaciones no constan en los libros de la empresa.
Desde la Cámara Empresarial de Maldonado se especula con que este cierre de Cambio Nelson traerá, en cadena, la caída de otras empresas y el quiebre económico de muchas personas que tenían sus ahorros depositados en esa casa de cambios.
Abogado, profesor y líder político
Francisco Sanabria tiene 35 años. Es abogado y en su perfil de twitter señala que es profesor adjunto de Filosofía del Derecho. Antes de renunciar, era el secretario general del Partido Colorado en Maldonado y diputado suplente de Germán Cardoso. Sanabria y Cardoso fueron cuñados, ya que el segundo se casó en primeras nupcias con una hermana del primero.
El liderazgo de Francisco en la Lista 10 fue heredado de su padre, el exsenador Wilson Sanabria, fallecido en 2015 a los 65 años. También heredó el Cambio Nelson y un tambo en José Ignacio. La familia es además dueña de medios de comunicación en Maldonado.Hace 5 años, se casó con Carolina Serna, hija del ex gerente general del Hotel y Casino Conrad.
Caso Sanabria saltó en la Comisión Permanente
Contrapunto Núñez-Bordaberry
Durante la interpelación, el diputado comunista Gerardo Núñez le preguntó al senador Bordaberry sobre la suplencia que tenía en el Partido Colorado, Francisco Sanabria, uno de los responsables de Cambio Nelson. La respuesta de Bordaberry fue que Sanabria había renunciado a sus cargos en el Partido Colorado y enumeró, visiblemente enojado, una serie de casos de dirigentes y exjerarcas que pertenecieron a los gobiernos del FA Mencionó los casos vinculados con Juan Carlos Bengoa y los casinos municipales, y los procesamientos del ministro Fernando Lorenzo (Economía) y Fernando Calloia (presidente del Banco República) por el caso Pluna.
