En un informe oficial aparecen Alhec, Full Play, Cross Trading y la más conocida Torneos y Competencias, entre otras. Recibieron sumas millonarias durante las gestiones de Leoz, Figueredo y Napout.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hablando durante el Congreso de la Conmebol en Chile.
Varias empresas con participación de ciudadanos argentinos recibieron sumas abultadas de la Conmebol entre 2001 y 2015, originadas en supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero investigados por la justicia de Estados Unidos. Para nuestro país, ésa debió ser la noticia que quedó opacada por otra vieja noticia: la ratificación de que el paraguayo Nicolás Leoz es un corrupto. La propia Confederación Sudamericana dio a conocer la información sobre su ex presidente el miércoles pasado, en su 67° Congreso de Santiago de Chile. Entre las transferencias de dinero por 128.676.597 dólares que vaciaron la tesorería de la entidad, se difundieron montos que terminaron en compañías como Alhec, Full Play, Cross Trading, Forex Cambio, Estática Internacional y la más conocida Torneos y Competencias. El caso tuvo escasa repercusión en los medios, quizás por lo naturalizada que está la práctica de apropiarse de los recursos que el fútbol genera.
La auditoría interna que encargó la Conmebol, ahora conducida por el paraguayo Alejandro Domínguez, determinó que 26.951.070 millones del total, fueron a parar a cuentas de Leoz o de su empresa NL Stevia SA. La misma que posee una planta industrial de 7.500 metros cuadrados y que se inauguró el 9 de diciembre de 2008 en la ciudad de Ypacaraí, a 52 kilómetros de Asunción. Por entonces, el ahora ex dirigente bajo arresto domiciliario, presidía la organización que controla el fútbol sudamericano. El trabajo de investigar durante diez meses en correos electrónicos, registros bancarios, contratos y todo tipo de papeles se le encargó a la consultora de negocios Ernst & Young y al bufete de abogados Quinn Emanuel, dos firmas líderes a nivel mundial. Revisaron casi dos millones de documentos y les hicieron unas cuarenta entrevistas a los empleados de la entidad continental.
Las conclusiones a que arribó la pesquisa fueron presentadas en el Congreso de Chile por el paraguayo Daniel Mendonca. Los mandatos investigados abarcaron a un tramo del largo período en que Leoz se mantuvo al frente de la Conmebol (1986-2013), más las presidencias del uruguayo Eugenio Figueredo que lo sucedió y Juan Angel Napout, quien asumió el cargo el 8 de agosto de 2014. Los tres están a disposición de la Justicia de EEUU. Domínguez, un economista recibido en la Universidad de Kansas, reemplazó a este último en enero del año pasado. Llegó con un mensaje moralizador: “No puede haber más malas prácticas de los derechos comerciales y tampoco más conductas corruptas e inaceptables, ni privilegios sobre el futbol, ni un manejo inadecuado e inmoral”.
En Paraguay, donde tiene su sede la Conmebol, la prensa sospecha del recorte que se hizo sobre la auditoría y que llega hasta 2015. “Tiene falencias, no se sabe si es un informe incompleto u oculta datos ex profeso”, le dijo a PáginaI12 el periodista Marcos Velázquez del diario ABC Color. Tampoco mencionó Domínguez a Napout en su discurso ante el Congreso realizado el miércoles último. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bendijo lo actuado con su presencia en Chile.
Los recursos desviados de la Conmebol hacia cuentas de terceros fueron contenidos en un documento de diez carillas que se titula “Análisis Forense- Conclusiones jurídicas”. De los 128.676.597 dólares que salieron de su tesorería, unos 33.280.000 se transfirieron a “cuentas no identificadas” del Brasilian American Merchant Bank o el Banco de Brasil Panamá. Leoz tiene sus oficinas en el mismo edificio que ocupa el Banco de Brasil, desde donde se giraba el dinero. La dimensión de la defraudación puede sintetizarse en un ejemplo. Desde la cuenta 12.807 de esta última entidad bancaria, la Conmebol les pagó a dos destinatarios de los que no hay registro: 10 millones de dólares el 7 de abril del 2000 y otra suma igual una semana después.
En la tabla 4 del informe que se divulgó en Chile, hay un ítem que se denomina: “Pagos e instrucciones de pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero”. El gráfico señala en tres columnas a los beneficiarios de las transferencias, el año en que se efectivizaron y el monto de cada operación. En la tabla 5 el enunciado se repite con un único cambio: “Instrucciones a terceros de pagos…” en lugar de “Pagos e instrucciones de pagos…”
Son varias las compañías vinculadas con empresarios argentinos que recibieron dinero de la Conmebol. Cross Trading es de Hugo y Mariano Jinkis, acusados de pagar sobornos para quedarse con derechos televisivos del fútbol sudamericano. Esa offshore inscripta en las Islas Seychelles cobró transferencias en cuatro años sucesivos (de 2011 a 2014) por 3.424.267 dólares. Full Play, que también les pertenece a ambos, aparece en la tabla 5. Es porque recibió instrucciones de abonarle a Torneos y Competencias 2.520.000 dólares el 5 de marzo de 2013 cuando todavía era su presidente Alejandro Burzaco, ahora en libertad, pero sin poderse mover de EEUU. T&T, que se corresponde con las iniciales de Traffic y Torneos, también desvió fondos de la Conmebol hacia otras compañías como la propia Cross Trading y Yorkfields SA.
En 2013 el Banco Central argentino revocaba la autorización para operar de la casa de cambio Alhec Tours SA, que en el informe de la Conmebol aparece como Alhec a secas. En ocho años distintos entre 2002 y 2013, esta financiera de la city porteña resultó beneficiaria de sumas que ascendieron a 22.167.989 dólares según el anuncio que se difundió en Chile. Su presidente es Carlos Rivera, empresario cercano a Julio Grondona e hincha de Independiente. El mismo que apareció en escuchas telefónicas cuando preguntaba cuánto costaría incentivar a un rival del club de Avellaneda en la lucha para evitar el descenso que se produjo en 2013.
Otras compañías del mercado financiero que figuran en el listado de la Conmebol como receptoras de dinero y tienen su sede en Buenos Aires son: Maxinta (13.262.105 dólares en 2013, 2014 y 2015), Forex Cambio (3.070.577 dólares en 2013) y Cooperativa de Crédito y Vivienda Manfi (150 mil dólares en 2001). En la nómina de beneficiarias también se menciona a Publicidad Estática Internacional SA, del ex presidente de San Lorenzo, Carlos Abdo. En 2001 recibió –según el informe de la Conmebol– 531.933 dólares “sin adecuado soporte documental” igual que todas las sociedades anteriores. El empresario paraguayo la fundó en 1979 y desde entonces no paró de crecer. Tiene oficinas en Puerto Madero y maneja los carteles con tecnología LED en los estadios de fútbol donde auspician sus productos unos 80 clientes por año.
La auditoría que presentó Ernst & Young arrojó que hay una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Turcos y Caicos, en países vecinos como Brasil y Uruguay o en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Raleigh, en Carolina del Norte, que percibieron sumas de la Conmebol. Sus nombres son de fantasía, igual que el de Mauricio Importadora Exportadora con sede en Iquique, Chile y que en 2015 cobró 200 mil dólares durante la gestión de Napout, quien pagó una fianza millonaria en Estados Unidos para no quedar detenido.
Leoz sigue bajo arresto domiciliario en Paraguay a la espera de su pedido de extradición. Ya anciano y en retirada, apenas le queda como consuelo que lleva su nombre el estadio del club Libertad. Recibió ese homenaje en 2005 cuando Horacio Cartes era el máximo dirigente. Hoy es el actual presidente del Paraguay.
La Conmebol que supo gozar de inmunidad diplomática en su sede de Asunción, espera ahora que las evidencias presentadas le permitan recuperar los 128.676.597 dólares bajo sospecha. Optimistas, sus dirigentes difundieron en el informe que “…hay poco riesgo de que la conducta del pasado pueda repetirse” y consideran que las pruebas aportadas permitirán investigar los delitos de apropiación, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
gveiga12@gmail.com
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hablando durante el Congreso de la Conmebol en Chile.
Varias empresas con participación de ciudadanos argentinos recibieron sumas abultadas de la Conmebol entre 2001 y 2015, originadas en supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero investigados por la justicia de Estados Unidos. Para nuestro país, ésa debió ser la noticia que quedó opacada por otra vieja noticia: la ratificación de que el paraguayo Nicolás Leoz es un corrupto. La propia Confederación Sudamericana dio a conocer la información sobre su ex presidente el miércoles pasado, en su 67° Congreso de Santiago de Chile. Entre las transferencias de dinero por 128.676.597 dólares que vaciaron la tesorería de la entidad, se difundieron montos que terminaron en compañías como Alhec, Full Play, Cross Trading, Forex Cambio, Estática Internacional y la más conocida Torneos y Competencias. El caso tuvo escasa repercusión en los medios, quizás por lo naturalizada que está la práctica de apropiarse de los recursos que el fútbol genera.
La auditoría interna que encargó la Conmebol, ahora conducida por el paraguayo Alejandro Domínguez, determinó que 26.951.070 millones del total, fueron a parar a cuentas de Leoz o de su empresa NL Stevia SA. La misma que posee una planta industrial de 7.500 metros cuadrados y que se inauguró el 9 de diciembre de 2008 en la ciudad de Ypacaraí, a 52 kilómetros de Asunción. Por entonces, el ahora ex dirigente bajo arresto domiciliario, presidía la organización que controla el fútbol sudamericano. El trabajo de investigar durante diez meses en correos electrónicos, registros bancarios, contratos y todo tipo de papeles se le encargó a la consultora de negocios Ernst & Young y al bufete de abogados Quinn Emanuel, dos firmas líderes a nivel mundial. Revisaron casi dos millones de documentos y les hicieron unas cuarenta entrevistas a los empleados de la entidad continental.
Las conclusiones a que arribó la pesquisa fueron presentadas en el Congreso de Chile por el paraguayo Daniel Mendonca. Los mandatos investigados abarcaron a un tramo del largo período en que Leoz se mantuvo al frente de la Conmebol (1986-2013), más las presidencias del uruguayo Eugenio Figueredo que lo sucedió y Juan Angel Napout, quien asumió el cargo el 8 de agosto de 2014. Los tres están a disposición de la Justicia de EEUU. Domínguez, un economista recibido en la Universidad de Kansas, reemplazó a este último en enero del año pasado. Llegó con un mensaje moralizador: “No puede haber más malas prácticas de los derechos comerciales y tampoco más conductas corruptas e inaceptables, ni privilegios sobre el futbol, ni un manejo inadecuado e inmoral”.
En Paraguay, donde tiene su sede la Conmebol, la prensa sospecha del recorte que se hizo sobre la auditoría y que llega hasta 2015. “Tiene falencias, no se sabe si es un informe incompleto u oculta datos ex profeso”, le dijo a PáginaI12 el periodista Marcos Velázquez del diario ABC Color. Tampoco mencionó Domínguez a Napout en su discurso ante el Congreso realizado el miércoles último. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bendijo lo actuado con su presencia en Chile.
Los recursos desviados de la Conmebol hacia cuentas de terceros fueron contenidos en un documento de diez carillas que se titula “Análisis Forense- Conclusiones jurídicas”. De los 128.676.597 dólares que salieron de su tesorería, unos 33.280.000 se transfirieron a “cuentas no identificadas” del Brasilian American Merchant Bank o el Banco de Brasil Panamá. Leoz tiene sus oficinas en el mismo edificio que ocupa el Banco de Brasil, desde donde se giraba el dinero. La dimensión de la defraudación puede sintetizarse en un ejemplo. Desde la cuenta 12.807 de esta última entidad bancaria, la Conmebol les pagó a dos destinatarios de los que no hay registro: 10 millones de dólares el 7 de abril del 2000 y otra suma igual una semana después.
En la tabla 4 del informe que se divulgó en Chile, hay un ítem que se denomina: “Pagos e instrucciones de pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero”. El gráfico señala en tres columnas a los beneficiarios de las transferencias, el año en que se efectivizaron y el monto de cada operación. En la tabla 5 el enunciado se repite con un único cambio: “Instrucciones a terceros de pagos…” en lugar de “Pagos e instrucciones de pagos…”
Son varias las compañías vinculadas con empresarios argentinos que recibieron dinero de la Conmebol. Cross Trading es de Hugo y Mariano Jinkis, acusados de pagar sobornos para quedarse con derechos televisivos del fútbol sudamericano. Esa offshore inscripta en las Islas Seychelles cobró transferencias en cuatro años sucesivos (de 2011 a 2014) por 3.424.267 dólares. Full Play, que también les pertenece a ambos, aparece en la tabla 5. Es porque recibió instrucciones de abonarle a Torneos y Competencias 2.520.000 dólares el 5 de marzo de 2013 cuando todavía era su presidente Alejandro Burzaco, ahora en libertad, pero sin poderse mover de EEUU. T&T, que se corresponde con las iniciales de Traffic y Torneos, también desvió fondos de la Conmebol hacia otras compañías como la propia Cross Trading y Yorkfields SA.
En 2013 el Banco Central argentino revocaba la autorización para operar de la casa de cambio Alhec Tours SA, que en el informe de la Conmebol aparece como Alhec a secas. En ocho años distintos entre 2002 y 2013, esta financiera de la city porteña resultó beneficiaria de sumas que ascendieron a 22.167.989 dólares según el anuncio que se difundió en Chile. Su presidente es Carlos Rivera, empresario cercano a Julio Grondona e hincha de Independiente. El mismo que apareció en escuchas telefónicas cuando preguntaba cuánto costaría incentivar a un rival del club de Avellaneda en la lucha para evitar el descenso que se produjo en 2013.
Otras compañías del mercado financiero que figuran en el listado de la Conmebol como receptoras de dinero y tienen su sede en Buenos Aires son: Maxinta (13.262.105 dólares en 2013, 2014 y 2015), Forex Cambio (3.070.577 dólares en 2013) y Cooperativa de Crédito y Vivienda Manfi (150 mil dólares en 2001). En la nómina de beneficiarias también se menciona a Publicidad Estática Internacional SA, del ex presidente de San Lorenzo, Carlos Abdo. En 2001 recibió –según el informe de la Conmebol– 531.933 dólares “sin adecuado soporte documental” igual que todas las sociedades anteriores. El empresario paraguayo la fundó en 1979 y desde entonces no paró de crecer. Tiene oficinas en Puerto Madero y maneja los carteles con tecnología LED en los estadios de fútbol donde auspician sus productos unos 80 clientes por año.
La auditoría que presentó Ernst & Young arrojó que hay una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Turcos y Caicos, en países vecinos como Brasil y Uruguay o en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Raleigh, en Carolina del Norte, que percibieron sumas de la Conmebol. Sus nombres son de fantasía, igual que el de Mauricio Importadora Exportadora con sede en Iquique, Chile y que en 2015 cobró 200 mil dólares durante la gestión de Napout, quien pagó una fianza millonaria en Estados Unidos para no quedar detenido.
Leoz sigue bajo arresto domiciliario en Paraguay a la espera de su pedido de extradición. Ya anciano y en retirada, apenas le queda como consuelo que lleva su nombre el estadio del club Libertad. Recibió ese homenaje en 2005 cuando Horacio Cartes era el máximo dirigente. Hoy es el actual presidente del Paraguay.
La Conmebol que supo gozar de inmunidad diplomática en su sede de Asunción, espera ahora que las evidencias presentadas le permitan recuperar los 128.676.597 dólares bajo sospecha. Optimistas, sus dirigentes difundieron en el informe que “…hay poco riesgo de que la conducta del pasado pueda repetirse” y consideran que las pruebas aportadas permitirán investigar los delitos de apropiación, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
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