Familia Sanabria retiró U$S 3.726.410 poco antes de cerrar Cambio Nelson
MALDONADO (Uypress)-
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07.04.2017
En la resolución, por la que el Banco Central del Uruguay clausuró definitivamente a Cambio Nelson, se asegura, que el 20 de febrero la familia Sanabria retiró U$S 3.726.410. Según la misma resolución, la operación se habría realizado "principalmente a través de la cuenta de Paula Sanabria y otros", la misma desde la que se realizaban retiros, pagos de gastos personales y de varias empresas vinculadas.
Asismimo informó que a esa fecha existen saldos adeudados a Camvirey S.A. por parte de empresas vinculadas por un total de U$S 1.538.081, destacándose los saldos de U$S 1.187.783,64 de la empresa Mijal S.A. y U$S 356.566,46 de Firosol S.A. y que Camvirey SA le adeuda a 380 clientes un total de U$S 5.005.885 que responden a la recepción de fondos que en general no se aplicaban para el pago de cuentas dentro del plazo de 48 horas y se verificó que 278 clientes registran saldos deudores respecto a la casa de cambio por un total de U$S 2.785.702.
Por último precisó que "no ha sido posible obtener explicación para el saldo acreedor de $ 118.000.000 registrado en la cuenta denominada "Pendientes a Acreditar y Depositar" al 24 de febrero de 2017, que tampoco figura en los estados contables presentados ante la Institución".
