Los nombres de la pata local del megaescándalo mundial de las cuentas ilegales que se dio a conocer en las últimas horas
Directivos de Clarín y Cablevisión, Fortabat, Exolgan, Grobocopatel, laboratorios y hasta el ex diputado Alfonso Prat Gay, figuran entre los nombres a investigar. Tiempo ya había adelantado la información en noviembre de 2014.
El arrepentido - Hervé Falciani, ex jefe de Informática del HSBC, denunció los casos en el mundo y dio datos de Argentina.
En las últimas horas, producto de una megafiltración pautada con medios del mundo, estalló a nivel global el escándalo Swiss Leaks, que puso en evidencia cómo la sede suiza del banco británico HSBC armó esquemas para facilitarles a sus clientes la evasión de divisas a través de cuentas sin declarar entre los años 2006 y 2007. En todo el mundo, este delito económico representa evasión por cerca de U$S 120 mil millones en más de 200 países, entre ellos Suiza, Francia, Reino Unido, y muchas naciones latinoamericanas, entre ellas Argentina. De hecho, según surge de los informes aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sólo dentro del HSBC, Argentina figura en el octavo lugar según la cantidad de depositantes, y en el 21 de acuerdo al monto depositado en dólares.
En este contexto, los diarios Clarín y La Nación –los que por un acuerdo internacional accedieron a los datos- dieron a conocer ayer información parcial vinculada a Argentina: concretamente, se mencionaron sólo dos cuentas de un total de más de 4000 de argentinos sin declarar en el HSBC de Ginebra. En noviembre de 2014, Tiempo dio a conocer el detalle de la mayor parte de ese pelotón, incluida la presuntamente nueva información. Esto ocurrió luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentara ante la justicia argentina una denuncia contra los argentinos con cuentas ilegales, basándose en evidencia revelada por el ex jefe de Informática del HSBC, el arrepentido Hervé Falciani. El fisco local accedió antes a ese detalle en el marco de un acuerdo de colaboración con Francia, país que investigó a Falciani hasta con cámaras ocultas, con el objetivo de validar sus denuncias y contactos.
El listado completo de cuentas argentinas sin declarar en el HSBC de Ginebra –hoy en manos de la jueza María Verónica Straccia, titular del Juzgado en lo Penal Tributario 3– incluye a empresas y personas físicas de casi todo el arco económico, y hasta algunos políticos. Tal como publicó en 2014 este diario, en la nómina surgen buena parte de los directivos de Cablevisión, el rey de la soja Gustavo Grobocopatel; los dueños del Laboratorio Roemmers; la empresa de grúas que utiliza el Gobierno de la Ciudad, SEC; el ex Musimundo Natalio Garber; directivos de la portuaria Exolgan; y hasta el ex Banco Central y diputado por la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, que actuó como gestor de los millones de Amalia Lacroze de Fortabat en el exterior. Entre ellos aparece, además, el nombre de Miguel Gerardo Abadi (ya publicado por Tiempo en su edición del 28 de noviembre de 2014). El hombre en cuestión actuó como gestor de cuentas por U$S 1390 millones. Abadi vive hoy en Londres, y es gerente del fondo de inversión Gems. Sobre él deberá investigarse a nombre de quiénes estaban las cuentas que representaba. Otro de los nombres en la nómina es el del empresario Juan Carlos Relats, un hotelero patagónico que falleció en el año 2013. Estos fueron los únicos dos nombres que ayer comunicaron los diarios que accedieron a la información, a pesar de la existencia de un listado que concentra a todo el arco de mega empresas locales.
Se soslayó, por caso, el albacea de la familia Rodríguez Larreta. La referencia es a Alejandro Alberto Tawil, que manejaba cuentas de la familia, integrada por Juan Rodríguez Larreta, María Elisa Mitre de Rodríguez Larreta, Miguel Rodríguez Larreta, Juana y Felix, de la misma familia del actual jefe de Gabinete de Mauricio Macri. Este conjunto de personas tiene –según el Swiss Leaks– dos cuentas suizas por un valor que supera los U$S 3 millones. Pero eso no es todo: son representantes además de la sociedad Carousel Ventures Corp, radicada en las Islas Vírgenes. Esa cuenta asciende a más de U$S 7 millones. En todas sus declaraciones juradas, no están registrados esos montos.
A principios de febrero, cuando se levantó la feria judicial, el titular de la AFIP afirmó que el conjunto de estas cuentas representarán para el organismo una recaudación proyectada estimada en U$S 7900 millones, en concepto de impuestos y penalidades. En concreto, el fisco adelantó ayer que de las 4000 cuentas hay algunas que ya regularizaron su situación, y que se está haciendo un seguimiento de 3300 cuentas. Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó a la justicia avanzar en la causa que investiga las más de 4000 cuentas no declaradas de argentinos en el banco HSBC en Suiza. "Es sintomático que en la República Argentina algunas causas están estancadas, por ejemplo Papel Prensa, ejemplo cuentas en el banco HSBC." Asimismo, el funcionario añadió que "cuando uno considera el caso HSBC y de fuga de capitales o ataques especulativos, objetivamente nunca el Poder Judicial, a través de fiscales y jueces, promueve una investigación profunda a este tipo de causas que tanto daño hace a la economía del país, un grave daño a la sociedad argentina y al pueblo argentino."
Pero los nombres antes mencionados son sólo una parte. El listado se completa con Saturnino Herrero Mitjans y Pablo César Casey, del Grup Clarín; y Mariano Marcelo Ibáñez y Luis Alberto González Buruki, ambos de Cablevisión. Surgen además las empresas Bridas, Campo Alegre, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Alehec Tours, y los Eskenazi. Además del ex vocero de Alfredo Yabrán, Juan Andrés Balbín; y un empresario vinculado a la empresa Asatej, Roberto Oreste Busnelli.
Por otra parte, en un pelotón de los que mayor dinero tendrían sin declarar en Suiza surgen Norberto Estrada, con más de U$S 4 millones; Guillermo Leonhardt, casi U$S 10 millones; José Pedro Angulo, casi U$S 6 millones; Pilar Supervielle, con U$S 13 millones y medio; y Jorge Fleisman, con más de U$S 1 millón. ¿Cómo queda la causa? AFIP La pidió a la justicia exhortos internacionales a Francia, Estados Unidos, y España y a todos los bancos de Suiza, para engrosar la prueba. Dado que el dinero sin declarar de argentinos en el exterior tiene en el HSBC sólo un capítulo.
En este contexto, los diarios Clarín y La Nación –los que por un acuerdo internacional accedieron a los datos- dieron a conocer ayer información parcial vinculada a Argentina: concretamente, se mencionaron sólo dos cuentas de un total de más de 4000 de argentinos sin declarar en el HSBC de Ginebra. En noviembre de 2014, Tiempo dio a conocer el detalle de la mayor parte de ese pelotón, incluida la presuntamente nueva información. Esto ocurrió luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentara ante la justicia argentina una denuncia contra los argentinos con cuentas ilegales, basándose en evidencia revelada por el ex jefe de Informática del HSBC, el arrepentido Hervé Falciani. El fisco local accedió antes a ese detalle en el marco de un acuerdo de colaboración con Francia, país que investigó a Falciani hasta con cámaras ocultas, con el objetivo de validar sus denuncias y contactos.
El listado completo de cuentas argentinas sin declarar en el HSBC de Ginebra –hoy en manos de la jueza María Verónica Straccia, titular del Juzgado en lo Penal Tributario 3– incluye a empresas y personas físicas de casi todo el arco económico, y hasta algunos políticos. Tal como publicó en 2014 este diario, en la nómina surgen buena parte de los directivos de Cablevisión, el rey de la soja Gustavo Grobocopatel; los dueños del Laboratorio Roemmers; la empresa de grúas que utiliza el Gobierno de la Ciudad, SEC; el ex Musimundo Natalio Garber; directivos de la portuaria Exolgan; y hasta el ex Banco Central y diputado por la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, que actuó como gestor de los millones de Amalia Lacroze de Fortabat en el exterior. Entre ellos aparece, además, el nombre de Miguel Gerardo Abadi (ya publicado por Tiempo en su edición del 28 de noviembre de 2014). El hombre en cuestión actuó como gestor de cuentas por U$S 1390 millones. Abadi vive hoy en Londres, y es gerente del fondo de inversión Gems. Sobre él deberá investigarse a nombre de quiénes estaban las cuentas que representaba. Otro de los nombres en la nómina es el del empresario Juan Carlos Relats, un hotelero patagónico que falleció en el año 2013. Estos fueron los únicos dos nombres que ayer comunicaron los diarios que accedieron a la información, a pesar de la existencia de un listado que concentra a todo el arco de mega empresas locales.
Se soslayó, por caso, el albacea de la familia Rodríguez Larreta. La referencia es a Alejandro Alberto Tawil, que manejaba cuentas de la familia, integrada por Juan Rodríguez Larreta, María Elisa Mitre de Rodríguez Larreta, Miguel Rodríguez Larreta, Juana y Felix, de la misma familia del actual jefe de Gabinete de Mauricio Macri. Este conjunto de personas tiene –según el Swiss Leaks– dos cuentas suizas por un valor que supera los U$S 3 millones. Pero eso no es todo: son representantes además de la sociedad Carousel Ventures Corp, radicada en las Islas Vírgenes. Esa cuenta asciende a más de U$S 7 millones. En todas sus declaraciones juradas, no están registrados esos montos.
A principios de febrero, cuando se levantó la feria judicial, el titular de la AFIP afirmó que el conjunto de estas cuentas representarán para el organismo una recaudación proyectada estimada en U$S 7900 millones, en concepto de impuestos y penalidades. En concreto, el fisco adelantó ayer que de las 4000 cuentas hay algunas que ya regularizaron su situación, y que se está haciendo un seguimiento de 3300 cuentas. Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó a la justicia avanzar en la causa que investiga las más de 4000 cuentas no declaradas de argentinos en el banco HSBC en Suiza. "Es sintomático que en la República Argentina algunas causas están estancadas, por ejemplo Papel Prensa, ejemplo cuentas en el banco HSBC." Asimismo, el funcionario añadió que "cuando uno considera el caso HSBC y de fuga de capitales o ataques especulativos, objetivamente nunca el Poder Judicial, a través de fiscales y jueces, promueve una investigación profunda a este tipo de causas que tanto daño hace a la economía del país, un grave daño a la sociedad argentina y al pueblo argentino."
Pero los nombres antes mencionados son sólo una parte. El listado se completa con Saturnino Herrero Mitjans y Pablo César Casey, del Grup Clarín; y Mariano Marcelo Ibáñez y Luis Alberto González Buruki, ambos de Cablevisión. Surgen además las empresas Bridas, Campo Alegre, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Alehec Tours, y los Eskenazi. Además del ex vocero de Alfredo Yabrán, Juan Andrés Balbín; y un empresario vinculado a la empresa Asatej, Roberto Oreste Busnelli.
Por otra parte, en un pelotón de los que mayor dinero tendrían sin declarar en Suiza surgen Norberto Estrada, con más de U$S 4 millones; Guillermo Leonhardt, casi U$S 10 millones; José Pedro Angulo, casi U$S 6 millones; Pilar Supervielle, con U$S 13 millones y medio; y Jorge Fleisman, con más de U$S 1 millón. ¿Cómo queda la causa? AFIP La pidió a la justicia exhortos internacionales a Francia, Estados Unidos, y España y a todos los bancos de Suiza, para engrosar la prueba. Dado que el dinero sin declarar de argentinos en el exterior tiene en el HSBC sólo un capítulo.
Acuerdo con Liechtenstein y el Ubs
En las próximas semanas, la AFIP rubricará un nuevo convenio de levantamiento de secreto bancario con otro paraíso fiscal muy relevante. Se trata del acuerdo con el principado centroeuropeo de Liechtenstein, una de las plazas de depósito encubierto de dinero off shore más importantes del mundo. Muchas empresas del mundo se radicaron como compañías allí, o bien con parte de su accionariado.
Cabe destacar que este convenio se da en el marco de una serie de acuerdos para levantar secretos bancarios con paraísos fiscales, siendo el más relevante el recientemente rubricado con el ducado de Luxemburgo. Los paraisos fiscales son utilizados, en general, para enmascarar la titularidad de activos y compañías. Y proveen además a sus clientes de importantes ventajas impositivas si radican allí sus dineros. Estas "islas" son objeto de debate y control en todo el mundo, y organismos internacionales como el GAFI ya recomendaron su eliminación. Según confiaron a Tiempo fuentes oficiales, en el mismo viaje que hará Ricardo Echegaray, titular de AFIP, a Europa, se cerrará otro capitulo de relevancia para la investigación de delitos económicos. Se espera que el titular del fisco se reúna en París con la ex gerenta de Comunicaciones de la Unión de Bancos Suizos (UBS), Stephanie Gibaud. La arrepentida de la banca suiza ya le manifestó al gobierno argentino la existencia de datos a investigar sobre cuentas de argentinos en UBS, que no estarían registradas ante el fisco local. Gibaud actualmente trabaja en tándem con el europeo Hervé Falciani, en una organización que nuclea a develadores de secretos de bancos. De hecho, fue el propio Falciani quien presentó a Gibaud ante el fisco.
Cabe destacar que este convenio se da en el marco de una serie de acuerdos para levantar secretos bancarios con paraísos fiscales, siendo el más relevante el recientemente rubricado con el ducado de Luxemburgo. Los paraisos fiscales son utilizados, en general, para enmascarar la titularidad de activos y compañías. Y proveen además a sus clientes de importantes ventajas impositivas si radican allí sus dineros. Estas "islas" son objeto de debate y control en todo el mundo, y organismos internacionales como el GAFI ya recomendaron su eliminación. Según confiaron a Tiempo fuentes oficiales, en el mismo viaje que hará Ricardo Echegaray, titular de AFIP, a Europa, se cerrará otro capitulo de relevancia para la investigación de delitos económicos. Se espera que el titular del fisco se reúna en París con la ex gerenta de Comunicaciones de la Unión de Bancos Suizos (UBS), Stephanie Gibaud. La arrepentida de la banca suiza ya le manifestó al gobierno argentino la existencia de datos a investigar sobre cuentas de argentinos en UBS, que no estarían registradas ante el fisco local. Gibaud actualmente trabaja en tándem con el europeo Hervé Falciani, en una organización que nuclea a develadores de secretos de bancos. De hecho, fue el propio Falciani quien presentó a Gibaud ante el fisco.
Un video, clave para la trama
En el marco de la causa judicial que se inició tras la denuncia de AFIP, el fisco pidió a la magistrada María Verónica Straccia –titular del Juzgado 3 en lo Penal Tributario– que requiera a los directivos del HSBC una prueba que sería clave en el marco de las pesquisas en torno a las 4000 cuentas de argentinos sin declarar. Se trata de un video interno del banco, en el que el gerente de la entidad en Argentina, Gabriel Martino, reconoce ante sus empleados la existencia de una cuenta a su nombre sin declarar en Suiza. El directivo había negado esa cuenta públicamente. El video en cuestión habría sido develado por un empleado del banco en el país.
La lista de empresas argentinas con más fondos en el HSBC suizo
Son 13 grandes firmas; el recurso de resguardar activos en ese mercado es legal si se declaran las cuentas
Por Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon | LA NACION
Una imperceptible empresa textil, un gigante de la telefonía y una reconocida cementera son algunas de las firmas argentinas que eligieron Suiza para depositar más de US$ 393 millones entre 2006 y 2007. Recurrieron a la sucursal Ginebra del HSBC para concretar millonarios movimientos de capital, operaciones financieras o resguardar sus activos. Eso es legal, siempre que hayan declarado esas cuentas y tributado por los fondos depositados.
Junto a esas grandes empresas también aparecen clientes vinculados a cientos de sociedades más, con menos de 500.000 dólares cada una, pero cuyos dueños son, en su mayoría, desconocidos. Así consta en la copia a la que accedió LA NACION del listado completo filtrado por el ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani. Son 106.498 clientes -de los que 4620 son argentinos-, según surge de las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que integra este diario.
Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes figuran como las empresas que más fondos registraron en Suiza, famosa por su hermético sistema bancario.
El dinero depositado por estas grandes empresas en el período 2006-2007, sin embargo, representa poco más del 10% de todos los fondos vinculados a la Argentina, que suma US$ 3505 millones. Es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes en la lista Falciani, aunque se trata generalmente de cuentas de bajo saldo.
Los registros obtenidos del HSBC son una foto que muestra la suma más alta ingresada en cada cuenta. En ocasiones, esos números no coinciden con los expresados en los balances anuales de las empresas, que toman el saldo al momento del cierre. Tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. Pero en el caso de la firma Zeitune e Hijo SA desconocen incluso esas cuentas.
HSBC, por su parte, admitió ayer "fallas" en su filial suiza, según informó un cable de la agencia Reuters desde Londres y Zurich. "Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y control en el pasado", indicó el banco, por sus estándares "significativamente menores". Admitió además que "un número de clientes podrían no haber cumplido totalmente con sus obligaciones impositivas aplicables", pero afirmó que su banca privada, y en especial la sucursal Ginebra, afrontó "una transformación radical" durante los últimos años.
En el caso de las empresas argentinas, sólo la mitad de las consultadas por LA NACION hicieron declaraciones, pero ninguna respondió las preguntas de este diario. Todas afirmaron que los fondos fueron oportunamente declarados ante la AFIP y coincidieron en que las cuentas ya están cerradas. Por su parte, y ante la consulta de LA NACION, la AFIP evitó precisar la situación fiscal de cada una de las empresas que aparecen en la lista.
Sin embargo, la información que Falciani se llevó del HSBC incluyó números y montos de las cuentas, pero también otros datos valiosos. En ocasiones, precisiones sobre el origen o el destino de los fondos pueden encontrarse en los diálogos registrados por el banco en las fichas de cada cliente. Así, con breves relatos se revelan millonarias extracciones de dinero, imprevistos viajes de ejecutivos argentinos para operar en Ginebra o, simplemente, especulación financiera con la compraventa de divisas.
Cablevisión aparece entre los archivos del HSBC Suiza con más de US$ 85 millones en 2006-2007, años con movimientos societarios dentro de la firma. El Grupo Clarín se quedó con el control en 2006, con la fusión con Multicanal SA, otra empresa que figura con US$ 20,8 millones en Ginebra.
Ante la consulta de LA NACION, en la empresa afirmaron que "los fondos están contabilizados y declarados. Se depositaron en Suiza porque no había ningún tipo de limitante para hacerlo y porque estaban destinados a la cancelación de obligaciones financieras allí. En la Argentina existían otros depósitos". Y agregaron que las cuentas "están cerradas desde hace varios años", en tanto que indicaron que otra cuenta en Mónaco estuvo "adecuadamente registrada y declarada. Mantiene otros activos en el exterior, todos contabilizados".
El empresario José Pedro Angulo, de 92 años, aparece como titular de seis cuentas en Suiza por un máximo de US$ 12,8 millones entre 2006 y 2007. Los bienes son compartidos con tres de sus sobrinos, que encabezan el emporio empresarial mendocino Grupo Angulo, que fue dueño de Supermercados VEA y que ahora invierte en las industrias agropecuaria, aceitera, inmobiliaria y vitivinícola. "Vendimos VEA y pusimos la plata en varios bancos, en la Argentina y fuera del país. ¿Por qué sacamos el dinero? Por lo mismo que [Néstor] Kirchner se llevó los fondos de Santa Cruz. Afuera hay un mundo más seguro", indicó Juan Carlos Angulo a LA NACION. La venta de la cadena de súper a Disco se concretó en 1997 por US$ 210 millones.
Al igual que muchos de los argentinos que aparecen en la lista, ya recibieron la notificación de la AFIP. "El titular es mi tío y sus sobrinos somos los cotitulares. José Pedro paga los impuestos correspondientes, pero la AFIP no acepta que sólo él pague los impuestos. Pero estamos tranquilos porque la legislación nos avala", afirmó.
Central Puerto es, con US$ 82,2 millones, la tercera firma argentina con mayor cantidad de depósitos en el HSBC suizo. La empresa de electricidad mantuvo la cuenta entre 2005 y 2012. "Todos los activos y operaciones de Central Puerto están declarados ante la AFIP", indicaron desde la empresa en un escueto comunicado. "Los fondos fueron utilizados para cancelar la deuda financiera de la compañía en el marco de la reestructuración de deuda que la sociedad llevó adelante en 2006", expresaron desde Central Puerto, pero evitaron especificar el origen de los fondos.
Telecom Argentina SA tenía unas 10 cuentas en el banco suizo entre 2006 y 2007 con dos perfiles de cliente registrados: Telecom Argentina SA y Telecom Argentina SA II, por un total de US$ 18,7 millones, y con una decena de directores de la compañía como apoderados. Entre ellos Gerardo Werthein, vicepresidente de Telecom Argentina y presidente del Comité Olímpico Argentino. "El Grupo Telecom Argentina informa que ha mantenido cuentas en el banco HSBC de Suiza y ha realizado operaciones con dicha institución desde el año 2005. Asimismo, se informa que las cuentas están debidamente registradas en sus estados contables y fueron incluidas en sus declaraciones juradas impositivas presentadas ante la AFIP", expresó Telecom Argentina mediante un breve comunicado.
Simon Zeitune e Hijo SA, una empresa textil de bajo perfil, también manejó cuentas millonarias. Según los registros, acumuló movimientos por más de US$ 15 millones entre 2006 y 2007, con sociedades registradas en Reino Unido, Liechtenstein, Estados Unidos, Suiza y Uruguay. Pero desde la empresa negaron todo. "No sabemos de dónde salieron esas cuentas. Cuando nos contactó la AFIP nos reímos porque esto es una cosa de locos. ¿Cómo va a estar declarado si no son nuestras?", respondió el contador de la firma.
Caja de Valores SA registró más de US$ 17 millones en 2006-2007, con una decena de miembros como sus apoderados, entre ellos Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio. LA NACION se comunicó tanto con la sociedad como con Gabbi, pero ninguno aceptó hacer declaraciones.
Con la colaboración de Ricardo Brom | LA NACION Data
LAS CLAVES DEL "SWISSLEAKS"
Revelación. El caso reveló cómo 180.000 millones de euros transitaron en Ginebra entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, con los nombres de 106.000 clientes y 20.000 empresas "off shore" con muchos secretos que esconder
Inquietud. Las fiscalías de media Unión Europea se preparan para poner en marcha nuevos procesos en caso de que aparezcan datos inéditos de la lista Falciani
Personajes. Entre las celebridades de la lista se destacan el rey de Marruecos, Mohammed VI, el cantantes David Bowie, la familia Botín del banco Santander, el piloto de Fernando Alonso y el futbolista Diego Forlán
