INCAUTARON INFORMACIÓN DIGITAL DE CLIENTES, ESTADOS DE CUENTA Y US$ 25 MIL
La Justicia allanó la casa central del Cambio Nelson
Mar 7, 2017
Personal de distintas reparticiones allanó ayer el local central de Cambio Nelson de Punta del Este, en el marco de la investigación que viene realizando el juez penal Marcelo Souto y el fiscal Morosoli por un posible caso de vaciamiento de empresa y lavado de activos.
A doce días de su partida del país, las autoridades y la Justicia uruguaya desconocen el paradero del empresario y político colorado Francisco Sanabria. Hasta el momento, lo que se sabe es que de Montevideo se fue a Buenos Aires y de allí tomó un vuelo hacia Miami-Estados Unidos. Sanabria cerró Cambio Nelson a fines del mes pasado y viajó a Estados Unidos dejando cerca de 15 millones de dólares en deudas a particulares y empresas.
La Justicia viene desarrollando una compleja investigación para determinar exactamente el tipo de operativa que desarrollaba Francisco Sanabria en el Cambio Nelson, negocio que heredó de su padre, el fallecido caudillo local colorado Wilson Sanabria. Una de las hipótesis que maneja el juez Souto es la posibilidad de que este empresario y político llevara a cabo una maniobra de vaciamiento de empresa.
Se especula que pudo realizar determinadas operaciones para transferir los depósitos de Cambio Nelson a otras cuentas, a nombre suya o de terceros, en Estados Unidos y/o el Caribe.
Allanamiento
Ayer, mediante una orden judicial, se procedió al allanamiento del local de Punta del Este de Cambio Nelson que duró unas nueve horas.
Según pudo saber LA REPÚBLICA, hasta el local Nº 6 concurrió un equipo del Departamento de Investigación de Delitos Financieros, acompañados de dos inspectores de la DGI, y en presencia de la contadora y encargada del tesoro del local, se allanó la casa central del cambio Nelson. En el procedimiento se incautó información digital de todos los clientes del cambio y estado de cuenta de los mismos, como así también dinero en efectivo y cheques varios: $U 246.900; $ Argentinos 63.775; Reales 10.798; $ Chilenos 270.000; Guaraníes 7.500.000; Guaraníes fuera de circulación 250.000;
Dólares americanos 10.449; Euros 1.225; Dólares neozelandeces 40; Dólares australianos 20, todo lo cual totaliza aproximadamente unos US$ 25.000.
La investigación desarrollada por la Justicia implica verificar los movimientos y operaciones financieras que hacía esta casa cambiaria, así como citar a los numerosos depositantes que tenía esta empresa. Algunos de ellos, colocaban sus ahorros a un plazo determinado, tal como si fuera un banco, para obtener un interés mayor al que adjudica la plaza financiera legal. La policía ya realizó otros allanamientos en otras propiedades de Sanabria donde se incautó documentación y computadoras.
Por esa razón, el juez Souto viene tomando declaraciones a clientes de la casa cambiaria. El magistrado pretende tener las pruebas necesarias para tipificar lavado de activos y a partir de esta imputación, solicitar la captura internacional y posterior extradición.
Crimen Organizado
El juez Souto ya mantuvo una reunión con las juezas de Crimen Organizado, María Helena Mainard y Beatriz Larrieu, para determinar si es posible la tipificación del delito de lavado de activos. De acuerdo a lo publicado por FM Gente, de las investigaciones se verificó que hubo gastos muy altos en los registros de algunas de las empresas de Sanabria, como pasajes en primera clase, hoteles cinco estrellas y gastos de restaurantes y servicios. La publicación de Maldonado informa que la justicia trata de establecer si esos gastos llevaron al quiebre económico de Francisco Sanabria o se trató de una maniobra para retirar dinero a cuentas propias en el exterior.
No obstante, se especula con que Cambio Nelson dio ganancias en varios millones de pesos en los años 2015 y 2016.
Si bien a nivel judicial se está trabajando para lograr que Sanabria comparezca en Uruguay ante la Justicia, habría algunos damnificados que manifestaron su voluntad de viajar a Miami para buscar a Sanabria y procurar que les pague lo que les debe. Ayer, FM Gente señaló que hay personas que están dispuestas a contratar a un detective privado a fin de ubicar su paradero.
Incluso, esta radio especuló con que Sanabria se fue del país porque su familia estaba amenazada.
Este medio de prensa fernandino dijo conocer una serie de casos de personas que perdieron sus depósitos tras el cierre de Cambio Nelson. Mencionó el caso de un murguero que recibió US$ 2.500 y que por su actividad en la murga no quería tener consigo el dinero. Por lo cual decidió hacer el depósito en el cambio para retirarlo al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente el local ya estaba cerrado.
Mesa del FA analiza caso
El próximo jueves, se estará reuniendo la Mesa Política del Frente Amplio en Maldonado para continuar analizando las consecuencias del cierre de cambio Nelson, así como la vinculación de la presidenta de la Departamental del FA, Susana Hernández con esta empresa, en el ejercicio de su actividad profesional. La escribana y dirigente del FA señaló que realizó depósitos de sus clientes por comodidad, ya que era una institución que estaba abierta gran parte del día y se facilitaba los retiros.
Ayer, la senadora socialista Mónica Xavier mostró preocupación por el caso de Cambio Nelson y espera que el asunto de Hernández quede aclarado lo antes posible.
Mar 7, 2017
Personal de distintas reparticiones allanó ayer el local central de Cambio Nelson de Punta del Este, en el marco de la investigación que viene realizando el juez penal Marcelo Souto y el fiscal Morosoli por un posible caso de vaciamiento de empresa y lavado de activos.
A doce días de su partida del país, las autoridades y la Justicia uruguaya desconocen el paradero del empresario y político colorado Francisco Sanabria. Hasta el momento, lo que se sabe es que de Montevideo se fue a Buenos Aires y de allí tomó un vuelo hacia Miami-Estados Unidos. Sanabria cerró Cambio Nelson a fines del mes pasado y viajó a Estados Unidos dejando cerca de 15 millones de dólares en deudas a particulares y empresas.
La Justicia viene desarrollando una compleja investigación para determinar exactamente el tipo de operativa que desarrollaba Francisco Sanabria en el Cambio Nelson, negocio que heredó de su padre, el fallecido caudillo local colorado Wilson Sanabria. Una de las hipótesis que maneja el juez Souto es la posibilidad de que este empresario y político llevara a cabo una maniobra de vaciamiento de empresa.
Se especula que pudo realizar determinadas operaciones para transferir los depósitos de Cambio Nelson a otras cuentas, a nombre suya o de terceros, en Estados Unidos y/o el Caribe.
Allanamiento
Ayer, mediante una orden judicial, se procedió al allanamiento del local de Punta del Este de Cambio Nelson que duró unas nueve horas.
Según pudo saber LA REPÚBLICA, hasta el local Nº 6 concurrió un equipo del Departamento de Investigación de Delitos Financieros, acompañados de dos inspectores de la DGI, y en presencia de la contadora y encargada del tesoro del local, se allanó la casa central del cambio Nelson. En el procedimiento se incautó información digital de todos los clientes del cambio y estado de cuenta de los mismos, como así también dinero en efectivo y cheques varios: $U 246.900; $ Argentinos 63.775; Reales 10.798; $ Chilenos 270.000; Guaraníes 7.500.000; Guaraníes fuera de circulación 250.000;
Dólares americanos 10.449; Euros 1.225; Dólares neozelandeces 40; Dólares australianos 20, todo lo cual totaliza aproximadamente unos US$ 25.000.
La investigación desarrollada por la Justicia implica verificar los movimientos y operaciones financieras que hacía esta casa cambiaria, así como citar a los numerosos depositantes que tenía esta empresa. Algunos de ellos, colocaban sus ahorros a un plazo determinado, tal como si fuera un banco, para obtener un interés mayor al que adjudica la plaza financiera legal. La policía ya realizó otros allanamientos en otras propiedades de Sanabria donde se incautó documentación y computadoras.
Por esa razón, el juez Souto viene tomando declaraciones a clientes de la casa cambiaria. El magistrado pretende tener las pruebas necesarias para tipificar lavado de activos y a partir de esta imputación, solicitar la captura internacional y posterior extradición.
Crimen Organizado
El juez Souto ya mantuvo una reunión con las juezas de Crimen Organizado, María Helena Mainard y Beatriz Larrieu, para determinar si es posible la tipificación del delito de lavado de activos. De acuerdo a lo publicado por FM Gente, de las investigaciones se verificó que hubo gastos muy altos en los registros de algunas de las empresas de Sanabria, como pasajes en primera clase, hoteles cinco estrellas y gastos de restaurantes y servicios. La publicación de Maldonado informa que la justicia trata de establecer si esos gastos llevaron al quiebre económico de Francisco Sanabria o se trató de una maniobra para retirar dinero a cuentas propias en el exterior.
No obstante, se especula con que Cambio Nelson dio ganancias en varios millones de pesos en los años 2015 y 2016.
Si bien a nivel judicial se está trabajando para lograr que Sanabria comparezca en Uruguay ante la Justicia, habría algunos damnificados que manifestaron su voluntad de viajar a Miami para buscar a Sanabria y procurar que les pague lo que les debe. Ayer, FM Gente señaló que hay personas que están dispuestas a contratar a un detective privado a fin de ubicar su paradero.
Incluso, esta radio especuló con que Sanabria se fue del país porque su familia estaba amenazada.
Este medio de prensa fernandino dijo conocer una serie de casos de personas que perdieron sus depósitos tras el cierre de Cambio Nelson. Mencionó el caso de un murguero que recibió US$ 2.500 y que por su actividad en la murga no quería tener consigo el dinero. Por lo cual decidió hacer el depósito en el cambio para retirarlo al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente el local ya estaba cerrado.
Mesa del FA analiza caso
El próximo jueves, se estará reuniendo la Mesa Política del Frente Amplio en Maldonado para continuar analizando las consecuencias del cierre de cambio Nelson, así como la vinculación de la presidenta de la Departamental del FA, Susana Hernández con esta empresa, en el ejercicio de su actividad profesional. La escribana y dirigente del FA señaló que realizó depósitos de sus clientes por comodidad, ya que era una institución que estaba abierta gran parte del día y se facilitaba los retiros.
Ayer, la senadora socialista Mónica Xavier mostró preocupación por el caso de Cambio Nelson y espera que el asunto de Hernández quede aclarado lo antes posible.
