Secretaría Antilavado inspecciona a cinco estudios vinculados a casos de lavado
03 de septiembre de 2018
Escándalos de corrupción como la llamada Ruta del dinero K en Argentina, el Lava Jato en Brasil, o el cobro de coimas por parte de dirigentes del Partido Popular (PP) español, tuvieron su capítulo local, con sociedades anónimas vinculadas a operaciones de blanqueo de capitales, que habían sido creadas o eran administradas por estudios contables uruguayos.
Desde hace dos meses, la Secretaría Antilavado viene llevando adelante una serie de inspecciones a cinco estudios que quedaron vinculados a estas maniobras de blanqueo de capitales, informó a El Observador el responsable del organismo, Daniel Espinosa. Según explicó el jerarca, se tratan de algunos de los estudios más grandes de la plaza local, pero prefirió no dar sus nombres en esta etapa de la investigación.
En el caso Lava Jato varios profesionales uruguayos son mencionados por su participación en distintos casos de lavado de dinero. Por ejemplo, El exdirector internacional de Petrobras, Nestor Cerveró compró un apartamento en Río de Janeiro con dinero proveniente del pago de coimas a través de una sociedad creada en Uruguay. La fiscalía de Brasil puso a un profesional uruguayo como el “cerebro” de la maniobra de blanqueo de la corrupción de Cerveró.
Asimismo, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, quien fue condenado a principios de mayo de 2017 a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, depositó parte de los US$ 1,5 millones que recibió en coimas en una cuenta bancaria en cuenta en Ginebra, a nombre de la empresa con sede en Singapur, que fue creada por un estudio uruguayo. Además, dos de los directores de ese estudio figuraban como representantes ante el banco pese a que Cunha era el verdadero titular.
En tanto, otro estudio uruguayo aparece vinculado a varias sociedades anónimas con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que fueron utilizadas para el pago de coimas de la constructora OAS en Perú y Ecuador. Dos de sus ex socios fueron mencionados en una delación premiada como parte del esquema de lavado.
En tanto, respecto a la Ruta del dinero K, un estudio aparece vinculado a la sociedad Helvetic Services Group, la financiera que fue utilizada por el empresario k Lázaro Báez para blanquear US$ 33 millones.
Pero estos estudios no solo están nombrados en casos de corrupción regional. El mismo estudio acusado de ser el “cerebro” de la operación de lavado del ex director internacional de Petrobras, fue también señalado en España por haber creado una sociedad offshore que fue utilizada para que la empresa estatal de distribución de agua potable de Madrid, Canal de Isabel II, hiciera aportes ilegales al Partido Popular (PP) de España, según informó el portal Sudestada en setiembre de 2017.
Asimismo, otro estudio uruguayo fue vinculado por la Justicia española en un caso que involucra a Eduardo Zaplana, el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia, preso desde mayo de este año acusado de haber recibido coimas durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), las cuales logró ocultar en paraísos fiscales a través de sociedades opacas creadas en Uruguay.
Espinosa explicó que “como organismo supervisor” la secretaría tiene la obligación de realizar este tipo de inspecciones cuando se detectan casos de blanqueo de capitales de modo de determinar si las empresas cumplieron con la ley de prevención del lavado o no. Las conclusiones de esas inspecciones todavía no están listas, pero en caso de detectarse alguna irregularidad las empresas podrían ser sometidas a multas de entre 1.000 UI ($3.955) y 20.000.000 UI ($ 79 millones) dependiendo del monto asociado la maniobra y el nivel de involucramiento de la firma.
Actuaciones de la secretaria
Una estafa turca
La Secretaría Antilavado participó como auxiliar de la Justicia en la investigación que permitió determinar que una banda de estafadores turcos había lavado unos US$ 8 millones a través del sistema financiero, con compras hechas mediante transferencia internacional. Ahora, investiga si bancos y escribanos, cumplieron con las regulaciones de la ley de prevención al lavado de activos.
La maniobra del Banco Heritage
Una estafa perpetrada por una ejecutiva del Banco Heritage contra ahorristas argentinos que se estima en US$ 17 millones, permitió descubrir una maniobra ilegal llevada adelante por cambios en Montevideo que enviaban dinero a Argentina cuando no tienen permiso para hacerlo, al tiempo que aceptaban depósitos por un período breve de tiempo, hasta tanto el efectivo era transferido al exterior. Por este tema la Secretaría Antilavado armó un equipo de trabajo para investigar cómo funcionaba la operativa.
Balcedo en Uruguay
La Secretaría Antilavado continúa trabajando en el caso del sindicalista argentino y dueño de varios medios de comunicación, Marcelo Balcedo, para determinar si lavó o no dinero en Uruguay. Balcedo está preso desde enero de 2018 a la espera de ser extraditado a Argentina, donde se lo investiga por lavado de dinero en ese país. Sin embargo, la Justicia uruguaya no ha podido comprobar que el empresario blanqueó capitales en el país, por lo que si no fuera por el pedido de extradición solicitado por Argentina, debería estar libre.
Escándalos de corrupción como la llamada Ruta del dinero K en Argentina, el Lava Jato en Brasil, o el cobro de coimas por parte de dirigentes del Partido Popular (PP) español, tuvieron su capítulo local, con sociedades anónimas vinculadas a operaciones de blanqueo de capitales, que habían sido creadas o eran administradas por estudios contables uruguayos.
Varios de ellos aparecen mencionados en más de un caso de corrupción internacional como quienes crearon las sociedades con las que se blanquearon capitales
Desde hace dos meses, la Secretaría Antilavado viene llevando adelante una serie de inspecciones a cinco estudios que quedaron vinculados a estas maniobras de blanqueo de capitales, informó a El Observador el responsable del organismo, Daniel Espinosa. Según explicó el jerarca, se tratan de algunos de los estudios más grandes de la plaza local, pero prefirió no dar sus nombres en esta etapa de la investigación.
En el caso Lava Jato varios profesionales uruguayos son mencionados por su participación en distintos casos de lavado de dinero. Por ejemplo, El exdirector internacional de Petrobras, Nestor Cerveró compró un apartamento en Río de Janeiro con dinero proveniente del pago de coimas a través de una sociedad creada en Uruguay. La fiscalía de Brasil puso a un profesional uruguayo como el “cerebro” de la maniobra de blanqueo de la corrupción de Cerveró.
Asimismo, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, quien fue condenado a principios de mayo de 2017 a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, depositó parte de los US$ 1,5 millones que recibió en coimas en una cuenta bancaria en cuenta en Ginebra, a nombre de la empresa con sede en Singapur, que fue creada por un estudio uruguayo. Además, dos de los directores de ese estudio figuraban como representantes ante el banco pese a que Cunha era el verdadero titular.
En tanto, otro estudio uruguayo aparece vinculado a varias sociedades anónimas con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que fueron utilizadas para el pago de coimas de la constructora OAS en Perú y Ecuador. Dos de sus ex socios fueron mencionados en una delación premiada como parte del esquema de lavado.
En tanto, respecto a la Ruta del dinero K, un estudio aparece vinculado a la sociedad Helvetic Services Group, la financiera que fue utilizada por el empresario k Lázaro Báez para blanquear US$ 33 millones.
Pero estos estudios no solo están nombrados en casos de corrupción regional. El mismo estudio acusado de ser el “cerebro” de la operación de lavado del ex director internacional de Petrobras, fue también señalado en España por haber creado una sociedad offshore que fue utilizada para que la empresa estatal de distribución de agua potable de Madrid, Canal de Isabel II, hiciera aportes ilegales al Partido Popular (PP) de España, según informó el portal Sudestada en setiembre de 2017.
Asimismo, otro estudio uruguayo fue vinculado por la Justicia española en un caso que involucra a Eduardo Zaplana, el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia, preso desde mayo de este año acusado de haber recibido coimas durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), las cuales logró ocultar en paraísos fiscales a través de sociedades opacas creadas en Uruguay.
Espinosa explicó que “como organismo supervisor” la secretaría tiene la obligación de realizar este tipo de inspecciones cuando se detectan casos de blanqueo de capitales de modo de determinar si las empresas cumplieron con la ley de prevención del lavado o no. Las conclusiones de esas inspecciones todavía no están listas, pero en caso de detectarse alguna irregularidad las empresas podrían ser sometidas a multas de entre 1.000 UI ($3.955) y 20.000.000 UI ($ 79 millones) dependiendo del monto asociado la maniobra y el nivel de involucramiento de la firma.
Actuaciones de la secretaria
Una estafa turca
La Secretaría Antilavado participó como auxiliar de la Justicia en la investigación que permitió determinar que una banda de estafadores turcos había lavado unos US$ 8 millones a través del sistema financiero, con compras hechas mediante transferencia internacional. Ahora, investiga si bancos y escribanos, cumplieron con las regulaciones de la ley de prevención al lavado de activos.
La maniobra del Banco Heritage
Una estafa perpetrada por una ejecutiva del Banco Heritage contra ahorristas argentinos que se estima en US$ 17 millones, permitió descubrir una maniobra ilegal llevada adelante por cambios en Montevideo que enviaban dinero a Argentina cuando no tienen permiso para hacerlo, al tiempo que aceptaban depósitos por un período breve de tiempo, hasta tanto el efectivo era transferido al exterior. Por este tema la Secretaría Antilavado armó un equipo de trabajo para investigar cómo funcionaba la operativa.
Balcedo en Uruguay
La Secretaría Antilavado continúa trabajando en el caso del sindicalista argentino y dueño de varios medios de comunicación, Marcelo Balcedo, para determinar si lavó o no dinero en Uruguay. Balcedo está preso desde enero de 2018 a la espera de ser extraditado a Argentina, donde se lo investiga por lavado de dinero en ese país. Sin embargo, la Justicia uruguaya no ha podido comprobar que el empresario blanqueó capitales en el país, por lo que si no fuera por el pedido de extradición solicitado por Argentina, debería estar libre.
