“El HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de GiEx presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, es titular de una de las cuentas secretas halladas en un banco suizo.
“En el día de ayer presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC”, dijo Echegaray en una conferencia de prensa.
El titular de la AFIP destacó que la información que involucra a cuentas de más de 4000 ciudadanos argentinos se logró “a partir del acuerdo con el gobierno de Francia”.
Echegaray señaló que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza a través del banco HSBC fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad “para crear una pantalla más”.
Estas operaciones “se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar”, detalló.
“Accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos”, explicó el funcionario y agregó que “hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla más”.
El titular de la AFIP explicó que la investigación permitió obtener datos precisos de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad por las cuales se concretaban los ilícitos y que de ese total, hasta el momento no se pudieron localizar a 300.
Se pudo conocer números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.
Echegaray precisó que de los más de 4.000 contribuyentes involucrados, sobre unos 300 no se cuentan aún datos, por los que no se pudieron localiza a esas personas.
Confirman que el ex presidente del Banco Central es uno de los que tenía cuentas ocultas en Suiza
El Diputado Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja confirmó que se conformará una comisión para investigar la denuncia presentada por el titular de la AFIP.
“Lo que buscamos es poner blanco sobre negro y ver claro el comportamiento de un banco”, señaló el diputado en diálogo con Luciano Galende y Nora Veiras.
El legislador recordó que en el caso particular del Banco HSBC, se ha visto que auspicia programas políticos y económicos en los que dirigentes de la oposición y economistas se la pasan reclamando transparencia, ajuste y bajar el gasto y sus propios auspiciantes son los que evaden millones de dólares.
Feletti confirmó que se pedirá la conformación de una comisión investigadora que profundice las pesquisas en torno a las más de 4200 cuentas secretas que se han conocido en las últimas horas.
Al ser consultado respecto del modo en el que se conocieron las cuentas, Feletti detalló que hubo un trabajo conjunto del Gobierno y de la AFIP.
Detalló que el Gobierno viene haciendo un trabajo muy intenso de convenios de intercambio de información fiscal con diversos países para la transparencia del origen de los fondos.
Eso ha permitido ir conociendo desde varios lugares del mundo la existencia de cuentas bancaria a nombre de ciudadanos o empresas argentinas.
Y además recordó que la Administración Federal de ingresos Públicos se ha ido modernizando y hoy cuenta con un complejo sistema de entrecruzamiento de información que le permite manejar en una misma base de datos información referida a cuentas bancarias, movimiento de tarjetas de créditos y también de bienes muebles e inmuebles, registrables y no registrables.
Reveló que con estas medidas se llega a las 4200 cuentas, algunas de la cuales tienen movimientos por 1200 millones de dólares.
Feletti sostuvo que con la conformación de la comisión legislativa se buscará lograr la recuperación de más de 65 mil millones de pesos que deberán ser devueltos al Presupuesto de la Nación.
El legislador aseguró que esos fondos podrían ser destinados a la construcción de escuelas o de hospitales, al pago de la Asignación Universal por Hijo o de las jubilaciones.
En este contexto y al ser consultado puntualmente por algunos nombres, Roberto Feletti confirmó que el ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, es titular de una de las cuentas secretas halladas en un banco suizo.
Prat Gay, que tras desempeñarse al frente del Central en 2004, fue diputado nacional por el ARI, votó en contra cuando el Congreso sancionó la Ley de blanqueo de capitales.
Además Feletti confirmó que también hay cuentas a nombre del Grupo Clarín, la empresa Cablevisión y el mismo titular del Banco HSBC, además de 300 cuentas que aún no pudieron ser identificadas.
El legislador recordó que en el caso particular del Banco HSBC, se ha visto que auspicia programas políticos y económicos en los que dirigentes de la oposición y economistas se la pasan reclamando transparencia, ajuste y bajar el gasto y sus propios auspiciantes son los que evaden millones de dólares.
Feletti confirmó que se pedirá la conformación de una comisión investigadora que profundice las pesquisas en torno a las más de 4200 cuentas secretas que se han conocido en las últimas horas.
Al ser consultado respecto del modo en el que se conocieron las cuentas, Feletti detalló que hubo un trabajo conjunto del Gobierno y de la AFIP.
Detalló que el Gobierno viene haciendo un trabajo muy intenso de convenios de intercambio de información fiscal con diversos países para la transparencia del origen de los fondos.
Eso ha permitido ir conociendo desde varios lugares del mundo la existencia de cuentas bancaria a nombre de ciudadanos o empresas argentinas.
Y además recordó que la Administración Federal de ingresos Públicos se ha ido modernizando y hoy cuenta con un complejo sistema de entrecruzamiento de información que le permite manejar en una misma base de datos información referida a cuentas bancarias, movimiento de tarjetas de créditos y también de bienes muebles e inmuebles, registrables y no registrables.
Reveló que con estas medidas se llega a las 4200 cuentas, algunas de la cuales tienen movimientos por 1200 millones de dólares.
Feletti sostuvo que con la conformación de la comisión legislativa se buscará lograr la recuperación de más de 65 mil millones de pesos que deberán ser devueltos al Presupuesto de la Nación.
El legislador aseguró que esos fondos podrían ser destinados a la construcción de escuelas o de hospitales, al pago de la Asignación Universal por Hijo o de las jubilaciones.
En este contexto y al ser consultado puntualmente por algunos nombres, Roberto Feletti confirmó que el ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, es titular de una de las cuentas secretas halladas en un banco suizo.
Prat Gay, que tras desempeñarse al frente del Central en 2004, fue diputado nacional por el ARI, votó en contra cuando el Congreso sancionó la Ley de blanqueo de capitales.
Además Feletti confirmó que también hay cuentas a nombre del Grupo Clarín, la empresa Cablevisión y el mismo titular del Banco HSBC, además de 300 cuentas que aún no pudieron ser identificadas.
