ARGENTINA
LOS MIEMBROS DE LA BICAMERAL QUE INVESTIGA LAS CUENTAS DEL HSBC PARTEN HOY A VER A FALCIANI
Buscan más precisiones sobre las modalidades a través de las cuales se habrían llevado adelante las maniobras de fuga de capitales, lavado y evasión impositiva. También entrevistarán a la ex directiva del UBS, Stephanie Gibaud.
Los integrantes de la comisión bicameral que investiga el caso de las 4040 sociedades e individuos con cuentas en la filial suiza del HSBC, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, partirán hoy rumbo a París donde mantendrán una reunión con Herve Falciani, el ex empleado del banco que dio a conocer una lista con cerca de 130.000 nombres de todo el mundo sospechados de llevar adelante fuga de capitales, lavado de dinero y evasión impositiva. “La expectativa de la comitiva argentina es avanzar con la indagación sobre cómo es el proceso de funcionamiento en lo que se denomina banca privada, de aprovechar la estructura del banco para vincularse con ahorristas más poderosos y ofrecer servicios financieros globales para facilitar la evasión y la fuga de divisas”, aseguró ayer el presidente de la comisión, Roberto Feletti.
La agenda oficial de los legisladores argentinos arrancará pasado mañana, cuando mantendrán un encuentro con otra ex directiva francesa arrepentida, Stephanie Gibaud, quien trabajó en el UBS y que aportó datos de otras casi 4000 cuentas no declaradas de argentinos en dicho banco, también radicadas en Suiza, que tendrían las mismas irregularidades que las encontradas en el HSBC, y que la AFIP se encuentra aún investigando. Ese mismo día, en una agenda paralela, Echegaray hará una escala en Suiza, donde prevé entrevistarse con Michel Platini, presidente la UEFA, por el escándalo de corrupción que involucra a la FIFA, en el que están implicados al menos tres empresarios argentinos en una causa iniciada por la Justicia de Estados Unidos. El plato principal del viaje está agendado para la tarde del jueves, cuando tendrá lugar la reunión en la que los legisladores entrevistarán formalmente a Herve Falciani, quien destapó la olla internacional sobre cuentas no declaradas en Suiza. El gobierno argentino reclama la repatriación 3500 millones de dólares detectados en la información sobre las cuentas provista por Falciani, que habrían sido fugados a través del HSBC.
La comitiva argentina estará integrada, además de Feletti y Echegaray, por la diputada y presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; los diputados Luis Gigogna (FpV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), y D’Alessandro Marcelo (Frente Renovador); los senadores, Graciela De la Rosa (FpV), María de los Angeles Higonet (PJ), y Liliana Negre de Alonso (PJ disidente); el director de Relaciones Internacionales de Diputados, Horacio Lenz; y el secretario de la comisión bicameral, Ariel Seguí.
La comisión bicameral fue creada en diciembre de 2014 a través de la aprobación de la Ley 27.094 y comenzó a sesionar el 25 de marzo último, con el objetivo de investigar el esquema que habría facilitado la fuga de capitales de nuestro país a través de una filial del banco HSBC ubicada en Ginebra, a raíz de la detección de 4040 ubicada en la capital suiza que denunció Falciani. De esas 4040 cuentas, sólo 39 estaban declaradas y 125 se regularizaron después por la Ley de Exteriorización de Capitales, por lo que la AFIP puso esta información a disposición de la Justicia argentina. “A partir de los testimonios escuchados en las distintas audiencias de la comisión, hemos concluido que el HSBC montó una plataforma con cerca de 140 casas (las sucursales en el país) para producir a través de la banca privada un esquema de fuga de divisas; y lo que queremos es profundizar e identificar si el comportamiento sistémico o no, ¿es sólo HSBC o hay más bancos extranjeros?”, señaló Feletti. Asimismo, sobre las audiencias realizadas en el Congreso de la Nación con empresas locales, el legislador del Frente para la Victoria indicó que “de cinco empresas que ya citamos, la única que no vino es Cablevisión”. Al respecto confirmó que el viernes formalizó la denuncia ante el juzgado de María Verónica Straccia, para que la firma del Grupo Clarín realice “una comparecencia forzosa” ante el Congreso.
